深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会 工作细则》的有关规定，作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会成员，我们始终秉持勤勉尽责的原则，认真行使职权，关注公司发 展状况，充分履行了审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会的履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由田志伟先生、黄劲业先生和张晓光先生三名成员 组成，其中田志伟先生和黄劲业先生为独立董事，田志伟先生为审计委员会召集人， 具备会计专业资格。2024 年 9 月，公司完成了董事会换届选举工作，第五届董事会 审计委员会由蔡贵龙先生、文广先生、张晓光先生组成，其中蔡贵龙先生、文广先生 为独立董事，蔡贵龙先生担任审计委员会召集人，具备会计专业资格。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 9、《关于<2023 | 年度董事会审计委员会对会计师事 | 务所履行监督职责情况报告>的议案》； | | | | | ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-021 深圳市正弦电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股 东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次会计政策变更时间 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后 ...

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司主营业务正常运作和 资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 （包括但不限于银行大额存单、结构性存款、债券、基金投资、券商理财产品等）， 资金使用额度不超过人民币 3.00 亿元（包含 3.00 亿元，且包含全资子公司武汉 市正弦电气技术有限公司和腾禾精密电机（苏州）有限公司购买理财产品使用额 度），在上述额度内资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行 使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该 事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-018 深圳市正弦电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-019 深圳市正弦电气股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、 自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。 （二）项目信息 1、人员信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 20 ...

公司代码：688395 公司简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市正弦电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-015 深圳市正弦电气股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级 管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同 时结合公司实际经营情况、所处行业薪酬水平以及相关人员的履职情况，制定 了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司第五届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）独立董事薪酬 独立董事2025年度薪酬领取标准：税前8万元/年。 （二）非独立董事、监事、高级管理人员薪酬 1、在公司担任具体职务的非独立董事、监事和高级管理人员按其任职岗 位领取薪酬，不另行领取津贴； 2、薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相 关法规执行 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-022 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 深圳市正弦电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-013 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监 事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于< 2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、 规章和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，对公司规范 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-012 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮 件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五 人，实到董事五人，公司全体监事及其他高级管理人员均列席。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于< 2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认为：2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规、 规章和《公司章程》《董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 366,798,655.05, a decrease of 1.72% compared to CNY 373,227,300.22 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 37,832,410.10, reflecting a decline of 26.00% from CNY 51,124,001.89 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 29,772,678.81, down 32.67% from CNY 44,216,642.69 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 46.75% to CNY 52,468,510.64 in 2024, compared to CNY 35,753,772.19 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 924,258,455.95, representing a 10.18% increase from CNY 838,886,100.64 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.53% to CNY 760,206,322.37 at the end of 2024, compared to CNY 727,261,871.49 at the end of 2023[23]. - The company's R&D expenditure accounted for 10.00% of operating revenue, an increase of 1.11 percentage points from the previous year[25]. - Basic and diluted earnings per share were both 0.44 yuan, reflecting a decline of 25.42% from the previous year[25]. - The weighted average return on equity decreased to 5.11%, down 2.19 percentage points from the previous year[25]. - The company reported a revenue of 12,474,970.93 with a gross profit of 5,558,955.10, indicating a strong performance in the latest quarter[87]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, totaling approximately 12,989,658 RMB, which represents 34.33% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - The total share capital of the company as of December 31, 2024, is 86,597,720 shares[6]. - The company has not conducted any capital reserve transfer to increase share capital or issued bonus shares for the current year[6]. Operational Risks and Governance - The company has faced various operational risks, which are detailed in the report's risk factors section[4]. - The company has confirmed that there are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has not reported any instances where more than half of the directors could not guarantee the authenticity and completeness of the annual report[10]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The board of directors and supervisory board are composed of experienced professionals, ensuring compliance and effective governance in decision-making processes[159]. - The company has held 4 shareholder meetings and 9 board meetings during the reporting period, ensuring all procedures comply with relevant regulations and enhancing governance transparency[160]. Market and Product Development - The company is focused on developing specialized control devices based on general frequency converters, enhancing its position in the industrial automation sector[17]. - The company has been actively expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[17]. - The company achieved a 165% growth in overseas sales, expanding its presence in emerging markets such as Southeast Asia and the Middle East, and developed several S-level channel partners[37]. - The company launched multiple new products in the industrial automation sector, including the EM880 series multi-function variable frequency drives and the EA320 series high-performance servo systems, enhancing product competitiveness and market coverage[34]. - The company is focusing on innovation-driven development, resulting in increased investment in R&D personnel and technology[33]. - The company is committed to increasing R&D investment to drive product and technology innovation, aiming to provide more efficient and intelligent automation solutions[65]. Acquisitions and Strategic Initiatives - The acquisition of Tenghe Motor was completed, allowing the company to gain control over core servo motor technologies and integrate sales networks and supply chains, enhancing market responsiveness and service capabilities[39]. - The company approved the acquisition of 100% equity in Tenghe Precision Motor (Suzhou) Co., Ltd. during the third extraordinary general meeting of 2024[164]. - The company plans to strengthen its sales business system, emphasizing long-term strategic partnerships with key channel partners[148]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[171]. Research and Development - The company has achieved a total of 90 authorized patents, including 33 invention patents, 52 utility model patents, and 5 design patents[79]. - R&D investment for the current year reached ¥36,679,749.20, representing a 10.54% increase from the previous year's ¥33,181,235.95[82]. - The company has developed proprietary servo drives and motors, achieving high precision, rapid response, and stable performance, which has established a significant advantage in multiple niche markets[67]. - The company has implemented a project-based development process to improve R&D efficiency and quality, focusing on customer needs[95]. Employee and Management - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 563, with 160 in the parent company and 403 in subsidiaries[191]. - The company has established a fair and effective income distribution and incentive system based on employee roles and performance, including basic salary, performance-based income, and benefits[193]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 4.1277 million RMB[178]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period was 3.0837 million RMB[178]. Future Outlook - The company provided guidance for Q4 2023, expecting revenue to be between $1.6 billion and $1.7 billion, indicating a potential growth of 10% to 13%[170]. - The company aims to leverage market opportunities to assist manufacturing in digital transformation and intelligent upgrades[62]. - The company plans to invest in smart manufacturing, including the construction of an automated PCBA workshop to improve production efficiency and product quality stability[151]. - The company is committed to improving product lines through technological innovation and enhancing quality control via digital operations[145].