证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-023 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 22 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监 事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2025 年第一季度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，公允地反映了公 ...

深圳市正弦电气股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 96,896,189.41 | 82,530,192.27 | 17.41 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,157,317.80 | 8,081 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-024 深圳市正弦电气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日(星期二) 至 05 月 06 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zoumin@sinee.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，2025 年 4 月 29 日发布 2025 年第 ...

正弦电气公告，2025年第一季度营收为9689.62万元，同比增长17.41%；净利润为915.73万元，同比增 长13.32%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：688395 公司简称：正弦电气 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"四、风险因素"，敬请投资者注意投资风险。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股 派发现金红利1.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本86,597,720股，以此计算合计拟 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-020 深圳市正弦电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会 决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对 ...

截至本核查意见出具之日，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 拟投入募集资金如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 原募集资金拟投 | 调整后募集资金拟 | | --- | --- | --- | --- | | | | 资金额 | 投资金额 | | 一 | 生产基地技改及扩产项目 | 10,462.37 | 5,006.37 | 1 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对正 弦电气使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"和"公司"）持续督导工 作的保荐机构，负责正弦电气上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制 | | | 度，并制定了相应的工作计划。 | | 划。 | | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与正弦电气签订协议，明确了双方在 | | 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确 | | | 双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易 | | | 所备案。 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 户75XFYY 亚告编码: 深圳市正弦电气股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10340 号 ( 符 内部控制审计报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | | 11 | 录 -- | 115 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Manager | 内容 日 甘计报告 | | | . =2 . | | | | | THE NEW THE FOR THE FOR WEEK | | 事务所及注册会计师执业资质证明 11 江信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10340 号 深圳市正弦电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称正弦电 气）2024年1 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10339 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co）"讲行 深圳市正弦电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 1-91 | 财务报表附注 | | = 11 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | 信会计师事务所(特殊普通台 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10339 号 深圳市正弦电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称正弦电气) ...