证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-019 深圳市正弦电气股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、 自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。 （二）项目信息 1、人员信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 20 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-022 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 深圳市正弦电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-013 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监 事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于< 2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、 规章和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，对公司规范 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-012 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮 件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五 人，实到董事五人，公司全体监事及其他高级管理人员均列席。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于< 2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认为：2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规、 规章和《公司章程》《董事会 ...

深圳市正弦电气股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688395 公司简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 深圳市正弦电气股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人涂从欢、主管会计工作负责人杨龙及会计机构负责人（会计主管人员）杨龙声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本86,597,720股，以此 计算合计拟派发现金红利12,989,658元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 34.33%，本年度不进行资本公积转增股本 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行资本 公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-014 深圳市正弦电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市正弦电气股份有限公司 （以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 297,815,316.72 元。 经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数 ...

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的 《营业执照》，相关工商登记信息如下： 1、公司名称：深圳市正弦电气股份有限公司 6、成立日期：2003年04月03日 7、住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋 8F803 8、经营范围：变频调速器、伺服驱动系统的技术开发、生产、销售、技术维 2、统一社会信用代码：91440300748857223C 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：涂从欢 5、注册资本：8,659.772万元 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-011 深圳市正弦电气股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第七次会议及 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商 ...

金融界2025年4月10日消息，国家知识产权局信息显示，深圳市正弦电气股份有限公司取得一项名为"一 种IGBT模块与直流母排的连接结构"的专利，授权公告号CN 222735526 U，申请日期为2024年2月。 专利摘要显示，本实用新型涉及一种IGBT模块与直流母排的连接结构，包括直流母排、连接模组和平 行设置的多个IGBT模块，直流母排用于安装电容，直流母排包括P极母排和N极母排；连接模组包括P 极并联铜排、N极并联铜排、P极连接铜排和N极连接铜排；IGBT模块的J3端子均与P极并联铜排相连， IGBT模块的J2端子均与N极并联铜排相连；P极并联铜排和N极并联铜排之间夹紧设置有第一绝缘纸；P 极连接铜排连接P极并联铜排和P极母排，N极连接铜排连接N极并联铜排和N极母排；本实用新型通过 将P极并联铜排和N极并联铜排采用层叠母排结构设计，并用第一绝缘纸隔开以达到安全距离和爬电距 离的要求，有效地消除了杂散电感，使电机能够正常工作。 天眼查资料显示，深圳市正弦电气股份有限公司，成立于2003年，位于深圳市，是一家以从事计算机、 通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本8659.772万人民币。通过天眼查大 ...

重要内容提示： 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-010 深圳市正弦电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工 业园 7 号厂房五层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,446,669 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,446,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.7183 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.7183 | ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2025)第 011 号 致：深圳市正弦电气股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市正弦电气股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2025年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司2025 年第一次临时股东大会的法律意见 ...