深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人田志伟作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度任期内（2024年1月1日至2024年9月5日），严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 为董事会正确做出决策发挥积极作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田志伟先生：男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1993年6月至1996年5月，任河南省建材研究设计院财务科主管会计； 1996年5月至1999年10月，任广东发展银行郑州分行陇海支行营业部经理；1999 年10月至2002年10月，任富友证券有限公司河南管理总部总裁助理兼总经理； 2002年10月至2004年12月，任渤海证券有限责任公司福州营业部总经理；200 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人蔡贵龙作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势，切实维 护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡贵龙先生：男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2019年6月至2019年12月，任香港中文大学会计学院（香港）研究助 理；2020年1月至2024年4月，任中山大学管理学院助理教授；2024年5月至今， 任中山大学管理学院副教授；目前兼任傲拓科技股份有限公司独立董事。2024 年9月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 担任公司独立董事期间，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任 除独 ...

2024年度独立董事述职报告 本人文广作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势，切实维 护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 文广先生：男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1998年8月至2004年10月，任深圳市投资管理公司业务经理、高级业务 经理；2004年11月至2007年7月，任深圳市通产实业有限公司投资总监、投资部 长；2010年11月至2021年6月，任深圳市融科创创业投资有限公司执行董事；2020 年9月至2021年3月，任深圳市智擎咨询有限公司执行董事；目前兼任深圳市科健 医电投资发展有限公司董事、深圳市融创投资顾问有限公司创始人和董事、深圳 市融创创业 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告及内部控制 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年度业务收入（经审计 ...

关于深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市正弦电气股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86267396 深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 0 (2) O 0 0 信会师报字[2025]第 ZI10341 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 0 0 U 深圳市正弦电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 1-2 | | | 情况专项报告 | | | | 1 Í | 汇总表 | | | | = | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 0 ( 0 (1) 0 0 0 0 立信会计师事务所(特殊普通合伙) A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ...

深圳市正弦电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，公司在任独立董事文广、蔡贵龙以及 2024 年度届满离任独 立董事田志伟、黄劲业对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客 观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 一、独立董事独立性自查情况 经核查独立董事文广、蔡贵龙、田志伟（已届满离任）、黄劲业（已届满 离任）的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述人员在任职期间未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-017 深圳市正弦电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最 高额不超过人民币 1.00 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知 存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公 司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-016 深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易 所同意，2021 年 4 月，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股， 募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其 他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资 金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保 荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况具 体如 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10342 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ar.cnof.gov.cn）"进行查询 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///c.cn.of.gov.cn）"进行查询 深圳市正弦电气股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于深圳市正弦电气股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10342号 深圳市正弦电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市正弦电气股份有限公司(以下简 称"正弦电气") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 正弦电气董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况报告 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告及内部控制 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信2024年度的审计工 作履行了监督职责。具体情况如下： 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 8.54 亿 元，同行业上市公司审计客户 14 家。 （二）投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先 ...