| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 一、会议召开情况 责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事 7 人，实 际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议由董事长汪坤明先生主持。全体董事经认真审议并表决，会议决 议如下： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。 《董事会审 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 福建赛特新材股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保 ...

福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"及 《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于客观公正的立场,就公司 2024年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十次会议 审议的相关事项,发表如下独立意见: 1、关于公司《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》的独立意见, 公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红(2023年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订》及《公司章程》的相关规定,符合公司实 际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司 2023年度利润 分配及资本公积转增股本方案,并同意将其提交公司 2023年年度股东大会审议。 2、关于《2023年度内部控制评价报告》的独立意见 公司根据国家相关法律、法 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本 议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、本次发行证券的种类和数量 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人于 2023年7月14日开始任职。2023年度我严格按照《上市公司治理准则》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规等有关规定，结合《公司章程》等有关要求，勤勉、诚信、尽 责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，我积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，勤勉履职，审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营 发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意 见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和股东的合法利益。现就2023年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《上市公司独立董事规则》《公 司章程》及《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 ...

福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子 邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议审议情况 本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会 议决议如下： | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格和授予数量的公告 5、2022 年 5 月 7 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告》（公告编号：2022-025）。 6、2022 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激 励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于 2022 年 6 月 11 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。 一、会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于申请 2024 年度银行综合授信额度 及提供抵押或质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于申请 2024 年度银行综合授信额度及 提供抵押或质押担保的议案》。 一、公司拟申请综合授信事项的基本情况 为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，保证公司各 项业务正常开展，公司 2024 年度拟向合作银行申请总额不超过人民币 7 亿元综 合授信额度，用于公司及子公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理 中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池质押融资业务、国内外信用证、国 际贸易融资、国内买方保理、外汇衍生交易信用额度、国内保函、商票保贴、供 应链融 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于2017年4月至2023年7月，任福建赛特新材股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。2023年度（或称"报告期"）我严格按照《上市公司治 理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规等有关规定，结合《公司章程》等有关要 求，勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，我积极参加公 司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审议各项议案，发挥专 业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表 审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、 规范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 涂连东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，物理化学专 业，硕士研究生学历，中级会计师。2002年4月至2003年5月任中国证券监督管 理委员会厦门监管局机构监管处主任科员；2003年5月至2016年7月任厦门高能 投资咨询有限公司首席财务管理官、合伙人 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐人")作为福建 赛特新材股份有限公司(以下简称"赛特新材"或"公司")的督导机构,根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号 -- 规范远作》等法律、行 政法规、部门规章及业务规则,对赛特新材 2023年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额和到账时间 1、2020年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2967 号文同意,本公司于 2020 年 2 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股发行价为 24.12 元,募集资金总额为人民币 48,240.00 万元,扣除各项发行费用后的募集资金净 额为 42.310.15 万元。该募集资金已于 2020年 2 月 5 日到账。上述资金到位情 况业经容诚会计师 ...