福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人于 2023年7月14日开始任职。2023年度我严格按照《上市公司治理准则》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规等有关规定，结合《公司章程》等有关要求，勤勉、诚信、尽 责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，积极参加公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议各项议案，提出口头或者书面意见，并发挥专业 特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审 慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规 范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就2023年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 郑佳春先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1965年出生，本科学历，硕 士学位，教授，硕士生导师。1986年8月至1999年12月，曾任集美航海学院助 教、讲师；2000年1月至今，任职于集美大学，主要从事教学、科研工作。2023 年7月至今，任公司独立董事。2024 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于申请 2024 年度银行综合授信额度 及提供抵押或质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于申请 2024 年度银行综合授信额度及 提供抵押或质押担保的议案》。 一、公司拟申请综合授信事项的基本情况 为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，保证公司各 项业务正常开展，公司 2024 年度拟向合作银行申请总额不超过人民币 7 亿元综 合授信额度，用于公司及子公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理 中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池质押融资业务、国内外信用证、国 际贸易融资、国内买方保理、外汇衍生交易信用额度、国内保函、商票保贴、供 应链融 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人于 2023年7月14日开始任职。2023年度我严格按照《上市公司治理准则》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规等有关规定，结合《公司章程》等有关要求，勤勉、诚信、尽 责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，我积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，勤勉履职，审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营 发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意 见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和股东的合法利益。现就2023年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《上市公司独立董事规则》《公 司章程》及《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例、每股转增比例：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）；公司拟以资本公积向全体股东每股转增 0.45 股； ●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 ●如在本次利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益 分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本或可行使资本 公积转增股本等权利的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变， 相应调整每股分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，建立健全公司 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称" 《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建赛特新材股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）等相关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核 委员会（以下简称"提名、薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。对董事会负责,向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成。提名、薪酬与考核 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格和授予数量的公告 5、2022 年 5 月 7 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告》（公告编号：2022-025）。 6、2022 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激 励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于 2022 年 6 月 11 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。 一、会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称" 《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章 程》"）等相关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责,向董事 会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。审计委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员及召集 人。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会成员应当具备履 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建赛特新材股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履职。现将公司董事会审 计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，容诚所首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 汪美兰女士于 2024 年 4 月 17 日当日卖出公司可转债 4000 张，买入公司可 转债 2000 张，上述行为违反了《证券法》《可转换公司债券管理办法》《关于 可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定，构成短线交易。 福建赛特新材股份有限公司 关于董事交易公司可转债因误操作触发短线交易及 致歉的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事汪美 兰女士出具的《关于本人买卖公司可转债构成短线交易的情况说明及致歉声明》。 汪美兰女士因误操作于 2024 年 4 月 17 日卖出后又买入公司可转换公司债券"赛 特转债"（以下简称"可转债"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《 ...

独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二四年四月十二日 （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司独立董事关于公司开展远期结售 汇及外汇期权业务的独立意见》之签字页） 2- 222 % 刘微芳: a 传 院 郑佳春: fersty 郝梅平: 福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于公司开展远期结售汇及外汇期权业务的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于客观公正的立场,就公司 2024年 4 月 12 日召开的第五届董事会第九次会议 审议的相关事项,发表如下独立意见: 1、《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》的独立意见 公司开展远期结售汇及外汇期权业务系以正常经营为基础,目的是为了规避 外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,符合公司业务发展需 求。公司董事会审议该事项的程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在 损害公司及股东利 ...