一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 刘微芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士研究生学 历，副教授，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现任福州大学经济与管 理学院会计系副教授、硕士生导师。2020年6月18日至今任公司独立董事，现同 时兼任海欣食品股份有限公司独立董事、昇兴集团股份有限公司独立董事、福 州米立科技股份有限公司独立董事（拟上市）、江西江南新材料科技股份有限 公司董事（拟上市）。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《上市公司独立董事规则》《公 司章程》及《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事、审计委员 会主任委员，本人于2020年6月18日开始任职。本着对全体股东负责的态度， 2023年度我严格按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上海证券交易所科创 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届 董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票剩余超募资金全部 用于永久性补充流动资金，资金转出后，公司对该募集资金专户销户。以上事项 尚需提交公司股东大会审议表决，现将相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于同意福建赛特新 材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2967号）的核准， 公司首次公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格24.12元/股，募集资金总 额48,240.00万元， ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 福建赛特新材股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保 ...

福建赛特新材股份有限公司独立董事 郑佳春: 郝梅平: 关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年 12 月修订》《公司章程》等有关规定,作为福建赛特新材股份有限公司〈以下 简称"公司"）的独立董事,我们对公司第五届董事会第十次会议相关事项进行 了事前审查,并发表事前认可意见如下: 一、关于续聘公司 2024年度会计师事务所的事前认可意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度、2020 年度、2021、 2022 年、2023年度财务报告的审计机构,具有丰富的审计工作经验和职业素养, 能够满足公司 2024年度财务和内部控制审计工作的要求,同意提交董事会审议。 独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二四年四月二十五日 , (本页无正文,为《福建赛特新材股份有限公司独立董事对第五届董事会第十次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页 ) ar 刘微芳: xt and the ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 福建赛特新材股份有限公司 2020 年 6 月，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）给予公司首次公开 发行股票过程中的承销费 429.25 万元（扣除增值税后）的折让，公司上市募集资金净额 变更为 42,739.39 万元。上述募集资金变动业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦 门分所容诚专字[2020]361F0213 号《审计报告》审验。 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）和上海证券交易所《自律监 管决定书》（[2023]227 号）核准同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）4,420,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民 币 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 811.20 万元后的募集资金净额为人 民币 43,388.80 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况 1 2 ...

福建赛特新材股份有限公司 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 关于变更公司注册资本、总股本 并修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本、总股本 并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 任。 一、变更公司注册资本、总股本的情况 受公司回购股份、2023 年度资本公积转增股本方案等因素影响，公司总股 本及注册资本将发生变更，具体如下： 1、公司回购股份的情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）并用于员工持股计划或 股权激励。根据《上市 ...

2024年4月25日 中国 · 北京市朝阳区东四环中路 56号远洋国际中心 A 座 12层 12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road (M) Chaoyang District, Beijing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-10-85865151 传真| FAX: 86-10-85861922 泰和泰(北京)律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及调整 授予价格和授予数量事项之 覧 贝书 (2024) 泰律意字(STXC) 第 01 号 www.tahota.com 中国 北京市 朝阳区 东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road (M) Chaoyang District, Beijing People's Republic of China 电话 |TEL: 86-10-858 ...

公司代码：688398 公司简称：赛特新材 福建赛特新材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 福建赛特新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

福建赛特新材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事 3 人，分 别为刘微芳、郑佳春、郝梅平；在报告期内届满离任的独立董事 2 人，分别 为涂连东、邵聪慧。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定,公司在任以及报告期间离任的独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，与公司以及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，确认上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 20 ...