福建赛特新材股份有限公司章程 福建赛特新材股份有限公司 章程 （2024 年修订稿）（经第五届董事会第十次会议审议通过） 1 福建赛特新材股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称公司）。 | 第一章 总 则 4 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | | | 第三章 股份 5 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废处 理部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了 《关于<福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事 项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<福建赛特 新材股份有限公司 20 ...

福建赛特新材股份有限公司 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 关于变更公司注册资本、总股本 并修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本、总股本 并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 任。 一、变更公司注册资本、总股本的情况 受公司回购股份、2023 年度资本公积转增股本方案等因素影响，公司总股 本及注册资本将发生变更，具体如下： 1、公司回购股份的情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）并用于员工持股计划或 股权激励。根据《上市 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人于 2023年7月14日开始任职。2023年度我严格按照《上市公司治理准则》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规等有关规定，结合《公司章程》等有关要求，勤勉、诚信、尽 责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，积极参加公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议各项议案，提出口头或者书面意见，并发挥专业 特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审 慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规 范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就2023年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 郑佳春先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1965年出生，本科学历，硕 士学位，教授，硕士生导师。1986年8月至1999年12月，曾任集美航海学院助 教、讲师；2000年1月至今，任职于集美大学，主要从事教学、科研工作。2023 年7月至今，任公司独立董事。2024 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称" 《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章 程》"）等相关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责,向董事 会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。审计委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员及召集 人。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会成员应当具备履 ...

福建赛特新材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事 3 人，分 别为刘微芳、郑佳春、郝梅平；在报告期内届满离任的独立董事 2 人，分别 为涂连东、邵聪慧。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定,公司在任以及报告期间离任的独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，与公司以及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，确认上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 20 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 刘微芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士研究生学 历，副教授，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现任福州大学经济与管 理学院会计系副教授、硕士生导师。2020年6月18日至今任公司独立董事，现同 时兼任海欣食品股份有限公司独立董事、昇兴集团股份有限公司独立董事、福 州米立科技股份有限公司独立董事（拟上市）、江西江南新材料科技股份有限 公司董事（拟上市）。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《上市公司独立董事规则》《公 司章程》及《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事、审计委员 会主任委员，本人于2020年6月18日开始任职。本着对全体股东负责的态度， 2023年度我严格按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上海证券交易所科创 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 福建赛特新材股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0254 号 容诚会计师事 骑 维 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acom.cgov.cn）"进行查 报 时时 容诚会i 雪 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0254 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福建赛特新材股份有限公司(以下简称"赛特新材公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,赛特新材公司于 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于2019年4月15日起至2023年7月14日任福建赛特新材股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事。2023年度我严格按照《上市公司治理准则》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规等有关规定，结合《公司章程》等有关要求，勤勉、 诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，我积极参加公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审议各项议案，发挥专业特长， 为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客 观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可 持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就2023年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵聪慧先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年出生，本科学 历。2002年10月至2003年8月任厦门科厦技术有限公司人事部经理、董事会秘 书；2003年8月至2009年5月任福建福晶科技股份有限公司副总经理、董事会秘 书。2009年6月至2 ...

福建赛特新材股份有限公司独立董事 郑佳春: 郝梅平: 关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年 12 月修订》《公司章程》等有关规定,作为福建赛特新材股份有限公司〈以下 简称"公司"）的独立董事,我们对公司第五届董事会第十次会议相关事项进行 了事前审查,并发表事前认可意见如下: 一、关于续聘公司 2024年度会计师事务所的事前认可意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度、2020 年度、2021、 2022 年、2023年度财务报告的审计机构,具有丰富的审计工作经验和职业素养, 能够满足公司 2024年度财务和内部控制审计工作的要求,同意提交董事会审议。 独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二四年四月二十五日 , (本页无正文,为《福建赛特新材股份有限公司独立董事对第五届董事会第十次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页 ) ar 刘微芳: xt and the ...