独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二四年四月十二日 （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司独立董事关于公司开展远期结售 汇及外汇期权业务的独立意见》之签字页） 2- 222 % 刘微芳: a 传 院 郑佳春: fersty 郝梅平: 福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于公司开展远期结售汇及外汇期权业务的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于客观公正的立场,就公司 2024年 4 月 12 日召开的第五届董事会第九次会议 审议的相关事项,发表如下独立意见: 1、《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》的独立意见 公司开展远期结售汇及外汇期权业务系以正常经营为基础,目的是为了规避 外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,符合公司业务发展需 求。公司董事会审议该事项的程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在 损害公司及股东利 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见 - 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐人")作为福建 赛特新材股份有限公司(以下简称"赛特新材"或"公司")的持续督导机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则,对 赛特新材拟开展远期结售汇及外汇期权业务的事项进行了审慎核查,核查情况 如下: 一、办理远期结售汇及外汇期权的目的 公司积极开拓海外市场,目前外销比例较高,为了有效规避外汇市场风险, 防范外汇汇率波动可能对公司经营成果造成的不利影响,公司(含子公司)拟 与银行开展远期结售汇及外汇期权业务,利用其套期保值功能,锁定未来时点 的交易成本或收益。 远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理 结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在合同约定期限内按照该远期结 售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 外汇期权组合业务是公司针对未来的 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过《关于开展 远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司在交易总额不超过人民币 75,000 万元等值外币的额度内开展远期结售汇及外汇期权业务。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇远期结售汇及外汇期权业务的目的 公司积极开拓海外市场，目前外销比例较高，为了有效规避外汇市场风险， 防范外汇汇率波动可能对公司经营成果造成的不利影响，公司（含子公司）拟与 银行开展远期结售汇及外汇期权业务，利用其套期保值功能，锁定未来时点的交 易成本或收益。 远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇期权业务，主要是为了降低汇率 波动带来的风险，不进行无实际需求的投机性交易，不开展单纯以盈利为目的 外汇交易。该事项的相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和证券 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 12 日下午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2024 年 4 月 5 日 以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议审议情况 本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会 议决议如下： 1、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。 同 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年3月31日，"赛特转债"累计转股金额为0元， 累计转股数量为0股，占"赛特转债"转股前公司已发行股份总额的0.00%。 自 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 31 日，"赛特转债"未发生转股。 1 截至 2024 年 3 月 31 日，"赛特转债"尚未转股的可转债金额 442,000,000 元，占可转债发行总量的 100%。 三、股本变动情况 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的"赛特转债"金额 为人民币442,000,000元，占"赛特转债"发行总量的100.00%。 本季度转股情况：自2024年3月15日至2024年3月31日期间，"赛特转债" 转 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2025 年 2 月 19 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 42.54 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3667% | | 累计已回购金额 | 1,251.08 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.68 元/股~30.70 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [42]. Core Insights - The company is a leading player in the vacuum insulation panel (VIP) industry, continuously driving product and process iterations, with a strong competitive advantage in vacuum technology [8][34]. - The demand for vacuum insulation panels is expected to remain high due to low penetration rates in the refrigerator sector and upcoming EU energy efficiency regulations that will accelerate adoption [34][99]. - The company is expanding its production capacity to alleviate current bottlenecks, with new facilities expected to significantly increase output [3][27]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company is a systematic solution provider in the vacuum insulation energy-saving field, focusing on high-efficiency materials that are environmentally friendly and space-saving [55]. 2. Market Demand and Growth Potential - The penetration rate of vacuum insulation panels in the refrigerator market is currently low, estimated at about 1.6%, but is expected to grow significantly with new energy efficiency standards [68][70]. - The EU's new energy efficiency regulations are anticipated to enhance the demand for vacuum insulation panels, particularly in high-efficiency products [34][99]. 3. Production Capacity and Efficiency - The company's existing production capacity for vacuum insulation panels is at 7.94 million square meters per year, with a utilization rate of 98.1%, indicating strong downstream demand [3][34]. - New production facilities in Anhui are expected to resolve current capacity constraints and contribute significantly to revenue growth [3][27]. 4. Financial Performance and Projections - The company has shown a strong recovery in financial performance, with projected revenues increasing from 839.57 million yuan in 2023 to 1,222.75 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 45.64% [33]. - The gross profit margin is expected to improve as raw material costs decline, with a notable recovery in profitability anticipated for 2024 [34][22]. 5. Technological Advancements - The company has established a robust R&D team, with 130 personnel and 118 patents, focusing on innovations in vacuum insulation and glass technologies [10][13]. - Continuous improvements in production processes and the introduction of new products, such as vacuum glass, are expected to create additional growth avenues [43][90].

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）《福 建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"赛特转债"自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。 投资者如需了解赛特转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 9 月 7 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。 联系部门：董事会办公室 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）《福 建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"赛特转债"自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"赛特转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对 象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发 行，本次发行的募集资金总额为 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民 币 811.20 万元后的募集资金净额为人民币 43, ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）《福 建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"赛特转债"自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"赛特转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对 象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 ...