| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时可转债 转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司相关证券停复牌情况如下：权益分派公告 前一交易日（2024 年 6 月 11 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将 停止转股。 | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 起始日 | | | | | 118044 | 赛特转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/11 | | | | 因实施 2023 年度权益分派，"赛特转债"将相应调整转股价格 ...

回购公司股份进展的公告 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将用于实施员 工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额为不低于人民币 2,500 万元(含)和不超过人民币 5,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 23 日在上海证券交易 所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-008）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-011）。 二、 回购股份的进展情况 本 ...

泰和泰(北京)律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2024]STXC-01 号 泰和泰(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受福建赛特新材股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派许军利律师、殷庆莉律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,本所律师通过现场和 视频相结合的方式对本次股东大会进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号--- 规范运作》(以下简称"《监管指引第1号》")、公司现 行章程及其他相关法律、法规的规定就本次股东大会的召集、召开程序、召集人 的资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所仅依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实及本所对我国现行 法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 泰和泰(北京)律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A座 12 层 电话: （010）85865151 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,718,012 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,718,012 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 5 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [18]. Core Views - The company reported a revenue of 840 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 31.69%, and a net profit attributable to shareholders of 106 million yuan, up 66.14% year-on-year. For Q1 2024, revenue reached 223 million yuan, a 46.39% increase year-on-year, with a net profit of approximately 28.67 million yuan, up 152.12% year-on-year [18][19]. - Strong downstream demand is driven by the increase in energy efficiency standards for refrigerators in developed countries and the upgrade of domestic refrigerator consumption structure. The vacuum insulation panel market is experiencing robust demand, with sales of energy-efficient refrigerators in the EU growing over 50% year-on-year [19]. - The company’s VIP board sales reached 8.18 million square meters in 2023, a 35% increase year-on-year, with a gross margin of 33%, up over 6 percentage points. The company is expected to continue benefiting from favorable market conditions and capacity expansion [19][20]. - Looking ahead to 2024, the company is expected to see significant performance growth due to the successful construction of a new base in Anhui and the ongoing demand in the European market [20][21]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, total revenue was 840 million yuan, with a gross profit of 277 million yuan, resulting in a gross margin of 33% [32]. - For 2024, projected revenues are 1.068 billion yuan, 1.31 billion yuan in 2025, and 1.521 billion yuan in 2026, with corresponding net profits of 163 million yuan, 219 million yuan, and 258 million yuan respectively [32]. Market Trends - The market for vacuum insulation panels is supported by the rising demand for high-efficiency refrigerators, with embedded refrigerators gaining popularity, capturing 17.6% of online and 36.7% of offline retail market shares in 2023 [19]. - The company is well-positioned to leverage its technological and cost advantages to expand its market share during this favorable cycle [20]. Future Outlook - The company anticipates a significant contribution to its performance from the gradual release of production capacity in 2024, with expectations of continued growth in the VIP market due to European standards [20][21].

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三) 上午 09:00-10:30 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@supertech-vip.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称" ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 福建·厦门 二〇二四年五月 1 会议须知 七、本次会议由公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意见书。 八、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不随意走动，并将手机调整为 静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。 2 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 五、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。出席现 场的股东以其所持有表决权的股份数行使表决权，并在表决票中对各项议案发表 如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、 未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为"弃权"。表决票由公司 统一印制并加盖公司董事会印章，不使用本次会议发放的表决票的，作弃权处理。 会议期间离场者，作弃权处理。 六、本次股东大会现场推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东 有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。 四、会议严格按照大会通知所列议案进行审议和表决。要求发言的股东应当 按照会议议程，经主持人许可后发言。发言或提问应当围绕本次会议议题进行， 简明扼要，时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事、 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 福州市湖东路 268 号 | | 主要办公地址 | 福州市湖东路 268 号 | | 法定代表人 | 杨华辉 | | 联系人 | 张俊 | | 保荐代表人 | 张俊、王亚娟 | | 联系电话 | 0591-38281727 | 二、保荐人基本情况 1 四、保荐工作概述 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建赛 特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"、"上市公司"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关 规定及兴业证券与赛特新材签 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | 2 | 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐人已与赛特新材在《持续督导协议》中明确了双方在 | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 持续督导期间的权利和义务 | | | 备案 | | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方 式，了解赛特新材经营情况，对赛特新材开展了持续督导 | | 3 | 等方式开展持续督导工作 | 工作 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 | | | 4 | 规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券 | 年度，赛特新材在持续督导期间未发生按有关规定须 2023 | | | 交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定 | 保荐人公开发表声 ...

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人 民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关情况说明 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于公司董事收到中国证券监督管理委员会福建监 管局警示函的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事汪美兰女士于近日收到 中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称"福建证监局"）出具的《关于对 汪美兰采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕16 号，以下简称"《警示函》"）， 现将有关事项公告如下： 一、《警示函》主要内容 "汪美兰： 经查，你担任福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特新材）董事期间， 你名下证券账户于 2024 年 4 月 17 ...