（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，同意公司将以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过 34.00 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元，回购 期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时，董事会授 权公司管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。根 据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 独立董事专门会议对该事项发表了一致同意的独立意见。 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-010 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 2 月 4 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-012 凌云光技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内 使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作 调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 5、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 相关股东是否存在减持计划： 公司持股 5%以上股东深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）暂无明确 的减持公司股份的计划；公司董监高、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以 上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司股份的计划。若相关主体 后续新增减持计划，将按照相关规则履行信息 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-009 凌云光技术股份有限公司 关于提议公司回购股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重点内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，提高投资者回报，维护 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质 增效重回报"行动方案，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任，公司、控股股东、实际控制人及董监高人员将积极采取措施， 维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 一、公司"提质增效重回报"行动方案 （一）拟再次实施股份回购 公司作为行业领先的可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件的产品 与解决方案提供商，坚持以客户为中心，以推动行业发展为己任，积极把握人工 智能的战略机遇和客户需求，基于"光、机、电、算、软"底层通用技术形成四 大技术平台，为客户提供高质量、高性价比的多元化产品和解决方案。 未来，公司将依托光技术应用创新能力，利用"视觉+AI" ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-007 凌云光技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了 第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会 审议。 一、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的情况 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司股份回购规则》等法律法规、规范性文件的更新变化， 结合公司实际情况，公司拟删除原经营范围中" 租赁服务（不含许可类租赁服 务）"，并更新《公司章程》部分条款。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 ...

凌云光技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善凌云光技术股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他 有关法律、法规的规定和《凌云光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-006 凌云光技术股份有限公司 关于确认公司英才基金计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司 英才基金计划相关事项的议案》。为有效地吸引优秀人才，留住关键人才，持续 激发人才和组织活力，公司对原英才基金计划予以修订完善，以应对环境变化、 房价波动等因素导致的购买力膨胀。就英才基金计划相关事项，监事会、独立董 事专门会议发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、英才基金计划的具体情况 1、设立及完善目的：公司为确保未来经营目标及发展战略的实现，保证产 业高层次人才队伍的稳定，完善员工福利体系建设，有效地吸引优秀人才，留 住关键人才，持续激发人才和组织活力，特对英才基金政策予以完善，为工作 表现优异的骨干员工提供低息借款，用途限于员工购房或家庭临时困难救助。 2 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-005 凌云光技术股份有限公司 关于确认 2023 年度及预计 2024 年度 日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 24 日，凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事杨艺、赵严、许兴 仁回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次日常关联事项尚需提交股东大会审议，关联股东杨艺、赵严、杨影、东 台凌光企业管理合伙企业（有限合伙）、富联裕展科 ...

第一章 总则 第一条 为维护凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和其他有关规定，制订本章程。 凌云光技术股份有限公司 章程 2024 年 2 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 33 ...

凌云光技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《凌云光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会秘书办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中独立董事应当 过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章 ...

凌云光技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规，规范性文件及《凌云光技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司及控股子公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履 行债务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。担保的 债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇 票、银行保函等。对外担保，包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司董事会或股东大会批准， 不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一 ...