| | | 凌云光技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 凌云光技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | | | 凌云光技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 凌云光技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《凌云光技术股份有限公司章程》《凌云光技术股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须 知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记 材料复印件须个人签字，法定代 ...

Summary of Conference Call Records Company Overview - The company is focused on machine vision, optical communication, and AI technology applications, with significant growth in various sectors. Key Points Industry and Company Performance - The company reported a significant revenue growth of 39% year-on-year in Q1 2025, with machine vision growing by 55% and optical communication by 5% [2][11] - The acquisition of Jai contributed approximately 55 million RMB to revenue, accounting for 10% of total income [2][11] - The consumer electronics sector showed substantial growth, while the printing and packaging sector grew steadily by 18% [2][11] AI Technology Applications - The company achieved a breakthrough in AI technology, with a defect classification accuracy of 99.56%, significantly enhancing quality management efficiency [2][6] - Continuous support from Apple and winning multiple industry awards have bolstered the company's AI capabilities [2][6] Strategic Transformation - The company has shifted from foreign camera agency business to self-replacement, acquiring JN Company to enhance its algorithm platform and image model penetration [2][8] - The company aims to expand its international business through the acquisition of Jai, leveraging its global market presence [2][4] Research and Development - The company maintained a high R&D investment of approximately 450 million RMB, representing 20% of revenue, to support strategic transitions and future capabilities [2][10] - The development of over 70 camera models across various applications, including semiconductor inspection, demonstrates the company's commitment to innovation [2][4][18] International Market Expansion - The company plans to optimize 11 camera models on the Japanese platform to meet higher quality standards for the European and Japanese markets, promising a 6-year warranty [2][12] - The international market strategy includes leveraging Jai's global presence to enhance product offerings [2][4] Future Directions - The company aims to integrate AI technology into its core capabilities, focusing on optical imaging sensors and software algorithms [2][13] - Plans to deepen visual services in industrial quality inspection and explore new business models beyond traditional hardware sales [2][49][50] Market Trends and Challenges - The company faces challenges in the macroeconomic environment and internal management, impacting performance in key areas like new energy technology and intelligent manufacturing [3] - Despite a cautious outlook on fixed asset investments affecting equipment demand, there are signs of gradual recovery in the consumer electronics sector [39] Customer Relationships and Market Dynamics - The company collaborates with major clients like Apple and Foxconn, adapting to their shifting production strategies in Southeast Asia [5][37][38] - The domestic market shows a strong demand for localization, with the company investing in local partnerships to meet these needs [52][53] Financial Outlook - The company projects a revenue target of approximately 200 million RMB for 2025, with expectations of a 20% growth in overall revenue and over 50% growth in profits [44][62] Conclusion - The company is well-positioned for future growth through strategic acquisitions, a strong focus on AI and R&D, and an expanding international presence, despite facing some market challenges and internal execution issues [2][3][57]

证券研究报告 | 公司点评报告 2025 年 04 月 29 日 凌云光（688400.SH） 25Q1 收入利润双增长，具身智能领域持续突破 TMT 及中小盘/通信 事件：公司 4 月 28 日发布《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。 2024 年，公司实现营业收入 22.34 亿元，同比下降 15.42%；归母净利润 1.07 亿元，同比下降34.69%；扣非归母净利润0.66亿元，同比下降45.98%。2025Q1， 公司实现营业收入 6.14 亿元，同比上升 38.57%；归母净利润 0.15 亿元，同比 扭亏为盈；扣非归母净利润 0.07 亿元，同比上升 159.24%。 增持（维持） 目标估值：NA 当前股价：25.18 元 基础数据 | 总股本（百万股） | 461 | | --- | --- | | 已上市流通股（百万股） | 237 | | 总市值（十亿元） | 11.6 | | 流通市值（十亿元） | 6.0 | | 每股净资产（MRQ） | 8.5 | | ROE（TTM） | 3.3 | | 资产负债率 | 33.6% | | 主要股东 | 姚毅 | | 主要股东持 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-035 凌云光技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2022 年 8 月 4 日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（主承销商）（以 下简称"保荐机构（主承销商）"）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行 9,000 万股普通股的基础上额外发行 1,350 万股普通股，由此增加的募集资金总 额为 29,605.50 万元，扣除发行费用（不含增值税）2,079.27 万元，超额配售募 集资金净额为 27,526.23 万元。保荐机构（主承销商）已于 2022 年 8 月 5 日将全 额行使超额配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用（不含增值税）后划付给 公司。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资 金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 5 日出具了天健验〔2022〕6-58 号《验 资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，凌云 光技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 日 18 | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | | | 上年末执业 | | | | 注册会计师 | | 2,356 | | 人 | | | 人员数量 | | | | 签署过证券服务业务审 | | 人 904 | ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-043 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 凌云光技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-028 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前 通过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合 法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公允反映了公 司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 报告期内的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与公司《2024 年年度 报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的情形；监事 会保证《2024 年年度报告》及其摘要的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-027 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前 通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、高管列席。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2024 年年度报告》及 其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反 映了公司报告期内 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-029 凌云光技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 额（包括 2024 年度已实施的股份回购金额）为 163,897,142.65 元，占归属于上 市公司股东的净利润比例为 153.08%。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动，公司拟按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上 市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形， 相关数据及指标如下表： | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 中国国际金融股份有限公司 关于凌云光技术股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为凌云光 技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对凌云光使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719号）核准同意，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）9,000万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为21.93元。 募集资金总额为人民币197,370.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,841.67万元，募集资金净额为人民币180,528.33万元。上述募 ...