凌云光技术股份有限公司 章程 2025 年 2 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 33 | | 第三节 | 董事会 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 49 | | 第一节 | 监事 49 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | 第二 ...

凌云光技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议 经核查，我们认为：公司在 2024 年度实际发生的关联交易及 2025 年度预计 发生的关联交易均系公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合"公平、公 正、公允"的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司股东利益，特别 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。 独立董事：王琨、西小虹、孙富春 2025 年 1 月 22 日 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《凌云光技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规，我们作为凌 云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，经独立董事专门会议审议，对公司拟提交第二届董 事会第十四次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、审议通过《关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议 案》 ...

Core Viewpoint - Lingyun Guang has successfully completed the acquisition of 99.95% equity in JAI for a cash consideration of €102.5 million, fulfilling all conditions for the equity transfer by January 7, 2025 [1][2] Financial Performance - JAI achieved revenues of €42.49 million and €34.23 million for the fiscal years 2022 and 2023, respectively, with net profits of €5.04 million and €3.43 million [2] - As of March 31, 2024, JAI's total assets were valued at €37.23 million, and its equity amounted to €20.16 million, indicating a premium rate of over 400% relative to the acquisition price [2] Strategic Fit - Lingyun Guang has a 20-year history of collaboration with JAI, having previously acted as an agent for JAI's products, which indicates a strong existing relationship [2] - The acquisition is expected to enhance Lingyun Guang's optical imaging technology capabilities, improve the standard product matrix of visual devices, and expand its product layout in downstream industries [3] - The integration of JAI's industrial camera technology with Lingyun Guang's AI software algorithms is anticipated to significantly boost the company's core capabilities in the "Vision + AI" sector, providing richer and higher-quality machine vision products and solutions [3]

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-093 凌云光技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将凌云光技术股份有限公司（以下简称"本公司"）截至 2024 年 11 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： | | 银行账 | 初始存放 | 募集资金 | 募集资 金账户 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户银行 | 号 | 金额 | 账户余额 | 存款计 | 募集资金 余额 | 备注 | | | | | | 提利息 | | | | | | | | 余额 | | | | 上海银行股份 有限公司北京 | 0300495 | 67,533.12 | 4,513.17 | | 4,513.17 | 活期 | | | 0517 | | | | | 账户 | | 中关村支行 | | | | | | | | 上海银 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-090 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，经公司董事会结合公司实际情况进行认真分析、逐项自查，公司符合 现行科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 独立董事专门会议对该事项发表了一致同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）逐项审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方案如下： 1. 本次发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-091 凌云光技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前 送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司 监事会主席卢源远先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《凌云光技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，经公司监事会结合公司 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 凌云光技术股份有限公司 （北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定。 2 二〇二四年十二月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 单位：万元 特别提示 1、本次发行相关事项已经2024年12月5日召开的本公 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-093 凌云光技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将凌云光技术股份有限公司（以下简称"本公司"）截至 2024 年 11 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1.根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719号），本公司由主承销商中国 国际金融股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股 票9,000万股(超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币21.93元，共计募集 资金197,370.00万元，坐扣承销和保荐费用12,627.22万元后的募集资金为 184,742.78万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年6月29日汇入 本公司募集资金监管账户。另减 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-092 凌云光技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，凌云 光技术股份有限公司就本次向特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发 行"、"本次发行"）事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填 补被摊 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-095 凌云光技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第 二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，公司就本次 向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 特此公告。 凌云光技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 ...