（一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-036 凌云光技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，凌云光技术股份有限公司（以 下简称"凌云光"或"公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719 号）核准同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）9,000 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格 为 21.93 元。募集资金总额为人民币 197,370.00 万元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 16,841.67 万元，募 ...

凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开了第 二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中因全体董事和监事回避表决，《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》直接提 交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 （一）董事薪酬 1、公司独立董事的津贴标准为 20 万元/年（税前）； 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-031 凌云光技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 4 月 25 日召开了会议，分别审议 通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪 酬 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的合并报表范围内子公司为 满足生产经营需要，拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2 亿元（或等值外币） 的综合授信额度，并在授信额度内提供担保。 被担保人：公司合并报表范围内子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额人民币 2 亿元（或 等值外币），截至 2024 年 12 月 31 日，公司为子公司提供的担保实际发生额为 人民币 5,457.44 万元。 本次担保无反担保。 凌云光技术股份有限公司 关于为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 提供担保的公告 （二）本次担保事项履行决策程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 提供担保的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）苏州凌云光 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天 健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | | | 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 18 | | | | 日 | | 组织形式 | | | | | | | 注册地址 | | 128 | | | | | | ...

凌云光技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 凌云光技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688400 公司简称：凌云光 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-034 凌云光技术股份有限公司 关于申请开立保函、银行承兑汇票及信用证等业务 并提供保证金质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及子公司目前尚未签订相关协议，后续签订的协议的主要内容由公司及 子公司与银行等金融机构共同协商确定。 三、专项意见说明 （一）董事会意见 董事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑汇票 及信用证等业务并提供保证金质押系基于日常经营生产需要，有利于促进公司及 凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于申请开立保函、银行承兑汇票及信用证等业务并提供保证金质押的 议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行等金 融机构申请开立保函、银行承兑汇票及信用证等业务并提供保证金质押。 一、概述 为满足日常经营业务开展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请开立 保 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-040 凌云光技术股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据公司战略发展规划，为进一步优化凌云光技术股份有限公司（以下简称 "公司"）经营层管理结构，结合实际经营发展需要，公司于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 具体情况情况如下： 经总经理姚毅先生提名、董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会同 意聘任黄聪良先生、张慧敏女士为公司总经理助理，任期自第二届董事会第十六 次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄聪良先生、张慧敏女 士的简历详见附件。 公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 三、其他说明 本次高级管理人员变动不会对公司的生产经营造成影响，相关工作 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-030 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意 2025 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）为公司审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 7 | 月 18 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业 | | 注册会计师 人 2,356 | | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审 人 904 | | | | | 计报 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凌云光股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为凌云光股份公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 凌云光股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对凌云光股份公司管理层编制的上 述报告独立地提出鉴证结论。 三、附件……………………………………………………………第 14—17 页 （一）本所 ...

| | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4-7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）签字注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-474 号 凌云光股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相 关事项（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕3305 号）的规定编制汇总表， 第 1 页 共 7 页 凌云光技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了凌云光技术股份有限公司（以下简称凌云光股份公司） 2024 ...