凌云光技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 一、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：公司本次对外投资暨关联交易遵循了公开、公平、公正的 市场化原则，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立 性；董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定。独立董事一致同意公司对外投资暨关联交易事项。 独立董事：王琨、西小虹、孙富春 2025 年 3 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《凌云光技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规，我们作为凌 云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，经独立董事专门会议审议，对公司拟提交第二届董 事会第十五次会议审议的相关事项发表如下意见： ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-024 凌云光技术股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"）拟通过全 资子公司 Singphotonics Technology Pte.Ltd.（以下简称"新加坡科技"）与 Stardust Photonics Technology Pte.Ltd.（以下简称"星尘光子"）及 EnRed Technology Pte.Ltd. （暂定名，最终以当地有关部门登记为准，以下简称"熵瑞达科技"）共同向 PhotonicX AI Pte. Ltd.（以下简称"PhotonicX AI"）进行增资。其中：新加坡科 技拟出资人民币 4,000.00 万元，投后持股占比 8.31%；星尘光子拟出资人民币 1,000.00 万元，投后持股占比 2.08%；熵瑞达科技拟出资人民币 100.00 万元，投 后持股占比 0.20%。 公司董事王文涛实际 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-023 凌云光技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 关联监事卢源远已回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 凌云光技术股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 一、监事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前 送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司 监事会主席卢源远先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《凌云光技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决 ...

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-022 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管 列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 凌云光技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 董事会认为：本次公司与关联方投资 PhotonicX AI，符合公司布局光电合封 芯片领域的战略规划，公司可依托 PhotonicX AI 技术优势快速切入 OIO 下 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、监事持股的基本情况 截至本公告披露之日，凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或 "公司"）监事卢源远、董事赵严分别直接持有公司 8,685,368 股、6,087,868 股 股份，占公司总股本的比例分别为 1.87%、1.31%。 减持计划的主要内容 公司监事卢源远、董事赵严因自身资金需要，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份分别不 超过 80 万股、150 万股，分别不超过公司总股本的 0.17%、0.32%，具体减持价 格将根据减持实施时的市场价格确定。 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-021 凌云光技术股份有限公司 部分董事、监事减持股份计划公告 若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除 权除息事项，减持股份数将进行相应调整。 公司于近日收到了监事卢源远、董事赵严出具的《股份减持计划的告知函》， 现将减持计划具体情况 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-020 凌云光技术股份有限公司 关于确认签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意 2024 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为 公司财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 近日，公司收到天健出具的《关于委派签字注册会计师的函》。 一、本次委派签字注册会计师的基本情况 项目合伙人及签字注册会计师：陈灵灵 2014 年 7 月成为中国注册会计师，自 2014 年 7 月开始在天健会计师事务所 执业。近三年签署过伟测科技 1 家上市公司审 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/11/29 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000.00 万元~10,000.00 万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 0 股 累计已回购股数占总股本比例 0% 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 23 日，公司完成首次回购计划，实际回购公司股份 2,523,267 股， 占公司总股本的 0.5444%，使用资金总额 59,997,038.89 元（不含印花税、交易佣 金 等 交 易 费 用 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2024 年 8 月 13 日，公司完成第二次回购计划，实际回购公司股份 3,480,750 股，占公司总股本的比例为 0.7510%，使用资金总额为人民币 59,992,936.01 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 （www.sse ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-018 凌云光技术股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度定期 报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、 2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币 万元 万股 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 223,458.44 | 264,093.08 | -15.39 | | 营业利润 | 6,890.35 | 11,789.23 | -41.55 | | 利润总额 | 7,396.11 | 11,852.22 | -37.60 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 10,521.49 | 16,393.49 | -35.82 | | 归属于母公司所有者 ...

凌云光2月20日大宗交易平台共发生2笔成交，合计成交量30.00万股，成交金额900.00万元。成交价格均 为30.00元，相对当日收盘价折价27.52%。（数据宝） 2月20日凌云光大宗交易一览 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 主力资金 超级复盘、主力资金 大宗交易、大宗成交、折溢价、折价、溢价 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-017 公司股票于 2025 年 2 月 18 日、2 月 19 日、2 月 20 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证 券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。根据中证指数有限公司发布的中国证监会行业静态市盈率数据显示，公 司所处"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"最新市盈率为 44.50，公司 最新市盈率为 97.51（数据统计至 2025 年 2 月 19 日），高于行业平均水平。敬 请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经向公司控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，其不 存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、 债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 凌云光技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...