证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-035 凌云光技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2022 年 8 月 4 日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（主承销商）（以 下简称"保荐机构（主承销商）"）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行 9,000 万股普通股的基础上额外发行 1,350 万股普通股，由此增加的募集资金总 额为 29,605.50 万元，扣除发行费用（不含增值税）2,079.27 万元，超额配售募 集资金净额为 27,526.23 万元。保荐机构（主承销商）已于 2022 年 8 月 5 日将全 额行使超额配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用（不含增值税）后划付给 公司。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资 金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 5 日出具了天健验〔2022〕6-58 号《验 资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，凌云 光技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 日 18 | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | | | 上年末执业 | | | | 注册会计师 | | 2,356 | | 人 | | | 人员数量 | | | | 签署过证券服务业务审 | | 人 904 | ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-043 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 凌云光技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-028 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前 通过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合 法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公允反映了公 司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 报告期内的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与公司《2024 年年度 报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的情形；监事 会保证《2024 年年度报告》及其摘要的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-027 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前 通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、高管列席。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2024 年年度报告》及 其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反 映了公司报告期内 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-029 凌云光技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 额（包括 2024 年度已实施的股份回购金额）为 163,897,142.65 元，占归属于上 市公司股东的净利润比例为 153.08%。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动，公司拟按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上 市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形， 相关数据及指标如下表： | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 中国国际金融股份有限公司 关于凌云光技术股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为凌云光 技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对凌云光使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719号）核准同意，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）9,000万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为21.93元。 募集资金总额为人民币197,370.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,841.67万元，募集资金净额为人民币180,528.33万元。上述募 ...

目 录 | 一 | 、内部控制审计报告……………………………………………第 1 — 2 页 | | --- | --- | | 二 | 、附件……………………………………………………………第 3 — 6 页 | (一)本所营业执照复印件……………………………………… 第 3 页 (二) 本所会计师执业证书复印件…………………………… 第 4 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 5 — 6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-472 号 凌云光技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了凌云光技术股份有限公司（以下简称凌云光股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凌云 光股份公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—115 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 116—119 | 页 ...

目 录 我们鉴证了后附的凌云光技术股份有限公司（以下简称凌云光股份公司）管 理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 | | | 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、前次募集资金使用情况报告……………………………第 3—12 页 本鉴证报告仅供凌云光股份公司向特定对象发行股票使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为凌云光股份公司向特定对象发行股票的必备文 件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 | 三、附件…………………………………………………… 第 | 13—16 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………… | 第 13 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………第 | 14 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………第 | 15—16 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-506 号 凌云光技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴 ...