证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2023-058 凌云光技术股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十二次会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前 通过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议 案》 公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司监事会需进行换届选举。监事会同意提名卢源远先生、刘旭光先生为公司第 二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。本议案尚需提交股东大会审议。 出席会议的监事对本议案进 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 16 日 15 点 00 分 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2023-061 凌云光技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...

凌云光技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙富春，已充分了解并同意由提名人凌云光技术股份有 限公司董事会提名为凌云光技术股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任凌云光技术股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2023-057 凌云光技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次会 议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会 前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、部分高管列席。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会需进行换届选举。董事会同意提名姚毅先生、杨艺女士、王文涛先生、 赵严先生、许兴仁先生、邬曦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司 第二届董 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2023-059 凌云光技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。 二、监事会换届选举情况 2023 年 9 月 27 日召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监 事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。经对非职工代表监事候选 人任职资格的审查，公司监事会同意提名卢源远先生、刘旭光先生为第二届监事 会非职工代表监事候选人（简历见附件），并将上述议案提交公司股东大会审议， 选举将以累积投票制方式进行。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审 议通过之日起三年。 三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公 司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委 ...

凌云光技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人西小虹，已充分了解并同意由提名人凌云光技术股份有 限公司董事会提名为凌云光技术股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任凌云光技术股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定 ...

凌云光技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凌云光技术股份有限公司董事会，现提名孙富春为凌 云光技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任凌云 光技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与凌云光技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

凌云光技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凌云光技术股份有限公司董事会，现提名西小虹为凌 云光技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任凌云 光技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与凌云光技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2023-060 凌云光技术股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目 内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了 第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的 情况下，调整募投项目"工业人工智能太湖产业基地""工业人工智能算法与软 件平台研发项目""先进光学与计算成像研发项目"的内部投资结构。公司独立 董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案 无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2023-056 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股 股份数量为 10,611,654 股，占公司股本总数的 2.2895%，限售期为自本次上 市流通股东取得公司股份之日起三十六个月内或自公司股票首次公开发行 上市之日起十二个月内（以上述两个锁定期限中孰长者为限），即自工商变 更之日（2020 年 9 月 29 日）起 36 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日（因解除限售日期 2023 年 9 月 29 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 A 股 股票 90,000,000 股（行使超额配售选择权之前），并于 2022 年 7 月 6 日在上海 证券交易所科创板上市。公司首次公开发行 A 股股票超额配售选择权已于 2022 年 8 月 4 日全额行使，对应新增发行股 ...