证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-052 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 6月 13日 召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （五）2023 年 6 月 16 日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》等议案，认为授予条件已经成就，公司及激励对 象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事就该事项发 表了同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表 了核查意见。 （六）2024 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会 ...

| | | | 获授限制性 | 占激励计划 | 占预留授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍/地区 | 职务 | 股票数量（万 | 限制性股票 | 时公司股本 | | | | | 股） | 总数比例 | 总额比例 | | 人） 一、高级管理人员（1 | | | | | | | 奚勰 | 中国 | 董事会秘书 | 46.00 | 4.1818% | 0.0551% | | 人） 二、核心骨干人员（2 | | | | | | | 核心骨干人员 | | | 8.00 | 0.7273% | 0.0096% | | 预留授予限制性股票数量合计（3 | | 人） | 54.00 | 4.9091% | 0.0647% | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配 情况如下表所示： 二、相关说明 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励 计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%，公司全部有 效期内 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-055 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 1 日 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 6月 16日 召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议、于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 合肥新汇成微电子股份有限公司 会决议有效期及授权有效期的公告 根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次 发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行 相关事宜的有效期将于 2024 年 7 月 11 日届满。 目前公司已经收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成 微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2024〕883号），公司董事会将按照批复文件和相关法律法规的要求以及公 司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行相关事项，具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-050 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相 应调整。本次调整后，公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 6.68 元/股 调整为 6.58 元/股。 表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑 瑞俊先生已回避表决。 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024年 6月 13日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合 保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 6 月 7 日 通过电子邮件形 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-053 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 6 月 13 日。 限制性股票预留授予数量：54 万股，约占本公告披露日公司股本总额 83,485.33 万股的 0.0647%。 限制性股票预留授予价格：6.58 元/股。 股权激励方式：第二类限制性股票。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）及其摘要规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 13 日召开第二届董事 会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 ...

股票代码：688403 股票简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 6 月 12 日） 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 宝盈基金、泉果基金、华福证券 活动时间 2024年6月12日 活动地点 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室 董事会秘书 奚勰 上市公司接待 财务总监 闫柳 人员姓名 证券事务代表 王赞 1、问：公司 DDIC下游具体应用领域近期的景气度情况怎 ...

中国证券监督管理委员会 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 证监许可〔2024〕883号 关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 合肥新汇成微电子股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-048 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号），现将批复 文件主要内容公告如下： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-047 被担保人名称：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称"江苏汇成"）。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司本次为江苏汇成提供担保 的金额合计为人民币 3,500.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏汇 成提供的担保余额为 38,500.00 万元（除本次担保 3,500.00 万元之外，为江苏汇 成在招商银行办理融资业务所提供的担保金额为 11,000.00 万元，为江苏汇成在 中国银行申请固定资产贷款所提供的担保金额为 20,000.00 万元，为江苏汇成在 交通银行申请综合授信所提供的担保金额为 4,000.00 万元）。 一、担保情况概述 为满足全资子公司江苏汇成办理银行融资和授信业务需要，2024 年 5 月 31 日，公司与中国银行股份有限公司扬州邗江支行（以下简称"中国银行扬州邗 江支行"）签订了《最高额保证合同》，为江苏汇成向中国银行扬州邗江支行 申请借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务提供最高额为人民币 3,500.00 万元的连带责任保证担保。 ...