证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-062 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 325,561,613 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 325,561,613 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.5226 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.522 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意字[2024]第 01629 号 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法 律、法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）的委托，指 派陈磊律师、孙静律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 7 月 1 日召 开的汇成股份 20 ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下属含义： | 汇成股份/公司 | 指 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划/激励计划 | 指 | 公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 《限制性股票激励计划》 | 指 | 《合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | | | 以 2023 年 6 月 16 日为首次授予日，以 6.58 元/股的授 | | 首次授予 | 指 | 予价格向 66 名符合授予条件的激励对象授予 1,046.00 | | | | 万股限制性股票 | | 本次归属 | 指 | ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-061 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合 保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 6 月 28 日 通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688403 公司简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 召开时间 2024 年 7 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效 | | | 期的议案 6 | | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保合肥新汇成微电子股份有限公司（以下 简称"公司"或者"汇成股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程 ...

予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 6月 13日 召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律法规及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）预留授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，监事会结合公 示情况对预留授予激励对象名单进行了核查，相关核查意见及公示情况说明如 下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 予激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关 法律、法规及规范性文件和《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对 象名单（截至预留授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； 1、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法 律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上市规则》规定 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-051 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2024年 6月 13日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合 保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 6 月 7 日 通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司 《2023 年限制性股 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-049 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 调整后回购价格上限：不超过人民币 16.23 元/股（含）。 价格上限调整起始日期：2024 年 6 月 6 日（2023 年年度权益分派除权除 息日）。 一、回购股份的基本情况 （一）2023年12月10日，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生向公司董事会提议公司使用自 有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制 人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2023- 071）。 （二）2023 年 12 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购 ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下属含义： | 汇成股份/公司 | 指 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划/激励计划 | 指 | 公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 《限制性股票激励计划（草 | 指 | 《合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年限制性股票 | | 案）》 | | 激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证 ...