沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务，负责董 事会提案、文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 章程 2025 年 8 月 1 | 1 | | --- | | P 4 K | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | | 第七章 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制 定本管理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响或对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的信息。包 括但不限于： （一）与《上市规则》第 7.1.2、7.2.3 条规定事项有关的信息； （二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （三）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （四）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （五）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的客户和新 的供应商，订立未来重大经营计划，签署重大合同等； （六）与公司重大 ...

第一条 为了促进沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）及其他有关法律、法规，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事 3 名，其中包括 1 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规，并参照《上市公司治理准则》，制 定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人 数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董事候选人，也 可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事 人选。 第三条 有下列情形之一发生时，股东会应采用累积投票制选举董事： （一）依据法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，应采用累积投票制； （二）依据《公司章程》规定，应采用累积投票制； （三） 之前召开的股东会以普通决议决定本次选举董事采用累积投票制； （四）拟选举董事的股东会以普通决议决定采用累积投票制； （ ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度规定执行；公司股东会、董事会、总经理（总裁）应在按照本制度规定 的权限做出相应决议后，在子公司董事会、股东会上按照上述决议内容进行表决。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东会审议批准： （一）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产的 50%以后提供的任何担保； 第一条 为规范沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《沈阳富创精密设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本 制度。 （二）公司对外提供的担保总额，超过最近一期经审计总资 ...

富创精密8月28日大宗交易平台出现一笔成交，成交量20.00万股，成交金额1456.60万元，大宗交易成交 价为72.83元，相对今日收盘价折价0.60%。该笔交易的买方营业部为中信建投证券股份有限公司总部， 卖方营业部为国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部。 进一步统计，近3个月内该股累计发生31笔大宗交易，合计成交金额为3.90亿元。 证券时报·数据宝统计显示，富创精密今日收盘价为73.27元，上涨11.86%，日换手率为7.59%，成交额 为9.40亿元，全天主力资金净流出417.21万元，近5日该股累计上涨17.99%，近5日资金合计净流入1.14 亿元。 两融数据显示，该股最新融资余额为6.66亿元，近5日增加1.49亿元，增幅为28.88%。（数据宝） 8月28日富创精密大宗交易一览 | 成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万股） | （万元） | （元） | 溢价（%） | | | | 20.00 | 1456.60 | 72.83 | -0.60 | ...

8月28日，富创精密大宗交易成交20万股，成交额1456.6万元，占当日总成交额的1.53%，成交价72.83元，较市场收盘价73.27元折价0.6%。 | | 证券简称 富创精密 | 证券代码 688409 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( * ) 买入营业部 72.83 1456.6 20 | 中信建投证券股份 有限公司总部 | 卖出营业部 国投证券股份有限 公司北京西关二巷 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 2025-08-28 | | | | | | ...

Core Insights - The Shanghai Stock Exchange Sci-Tech Innovation Board Chip Index (000685) has seen a strong increase of 6.94%, with notable gains from companies like SMIC (688981) up 16.61% and East China Semiconductor (688110) up 14.88% [1] - The Sci-Tech Chip 50 ETF (588750) has risen by 7.13%, reaching a latest price of 1.49 yuan, and has accumulated an 11.66% increase over the past week [1] - The total scale of the Sci-Tech Chip 50 ETF has reached a new high of 3.207 billion yuan, ranking 2nd among comparable funds [3] Market Activity - The Sci-Tech Chip 50 ETF has experienced active trading with a turnover rate of 17.63% and a transaction volume of 587 million yuan [1] - Over the past five days, the ETF has seen a net inflow of funds totaling 1.079 billion yuan, with a maximum single-day net inflow of 540 million yuan [3] - The financing net purchase amount for the ETF this month has reached 1.649 million yuan, with the latest financing balance at 48.037 million yuan [3] Industry Trends - The AI PCB sector is expected to drive ongoing demand for PCB equipment upgrades, with the industry returning to an upward trend characterized by high-end product development and factory establishment in Southeast Asia [4] - The core processes in PCB production, such as drilling, exposure, electroplating, and inspection, are critical for determining circuit board interconnect density and production yield [4] - The advancement of AI is pushing the industry towards higher layers, finer wiring, and greater reliability, necessitating significant changes across all production stages [4]

| 2025-08-26 | 富创精密 | 688409 | 68.34 | 2050.2 | 30 | 方正证券股份有限 公司总部 | 国投证券股份有限 公司北京西关二巷 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( * ) 买入营业部 | | | | 卖出营业部 | 8月26日，富创精密大宗交易成交30万股，成交额2050.2万元，占当日总成交额的3.92%，成交价68.34元，较市场收盘价68.75元折价0.6%。 ...