沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》 6 | | 议案二：《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》 7 | | 议案三：《关于修订<沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法>的议 | | 案》 8 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限 公司章程》（以下简称" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-074 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 24 日(星期四)至 10 月 30 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@syamt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 31 日（星期四） 上午 9:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-073 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）截至 2024 年 10 月 19 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 3,833,579 股，占公司总股本的 1.2446%，回购成交的最高价为 86.00 元/股，最 低价为 32.12 元/股，支付的资金总额为人民币 243,770,505.62 万元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 （三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会 审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异， 公司已按披露的方案完成回购。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/21，由董事长郑广文先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/20~2024/10/19 | | | 预计回购金额 | 14,000 万元 | 万元~28,000 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-070 本次利润分配方案经公司 2024 年 10 月 8 日的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年 半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积 金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。 是否 ...

6 截至本次差异化权益分派事项申请日（2024 年 10 月 10 日），公司通过集 中竞价交易方式累计回购公司股份 3,833,579 股，占公司总股本 308,027,995 股 的比例为 1.24%，回购股份均存放于公司回购专用证券账户。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件，上述已 回购至公司专用账户的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利。因此公司 2024 年半年度实施差异化权益分派。 中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司差异化权益分 派事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为沈阳富创 精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司 2024 年半年度利润 分配所涉及的差异化权益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）相 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 4 日 至 2024 年 11 月 4 日 股东大会召开日期：2024年11月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 章程 2024 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均 未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。 2、本激励计划预留授予部分的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的其他股东或公司实际控制人或其配偶、父母、子女。 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单（授予日） 一、 激励对象名单及授予情况 | 类别 | 获授的限制性股 | 占预留授予限制性 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 股票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 董事会认为需要激励的 其他员工（7 人） | 12.00 | 58.82% | 0.0574% | | 合计 | 12.00 | 58.82% | 0.0574% | 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 2024 年 10 月 18 日 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-067 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知已于 2024 年 10 月 11 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等法律、法规、规范性 文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 ...

关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留部分授予相关事项的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 致：沈阳富创精密设备股份有限公司 根据沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"） 与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务合同》的约定 及受本所指派，本所律师 ...