北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 相关调整与授予事项的 法律意见书 二〇二五年十一月 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的 法律意见书 致：沈阳富创精密设备股份有限公司 根据沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"或"公司"） 与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务合同》的约定 及受本所指派，本所律师作为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部 分激励对象名单》、公司相关股东会会议文件、董事会会议文件、薪酬与考核委 员会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-078 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于董事会秘书职务调整及聘任公司高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到高 级管理人员张璇女士、董事会秘书梁倩倩女士提交的辞任报告。张璇女士因个人 原因申请辞去公司总经理、财务总监职务，辞任后，张璇女士将不再担任公司的 任何职务；梁倩倩女士因个人工作重心调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞去 董事会秘书职务后，梁倩倩女士将仅担任公司董事职务，上述辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 一、高级管理人员离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 （如适 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期日 | | 其控股子公 | | 毕的公开 | | | | | | | 司任 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-081 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"立信"）为 公司 2025 年财务报表及内控审计机构。本项议案尚需提交公司股东会审议。现 将相关事宜公告如下： 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售 业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业， ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-082 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年12月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-077 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2025 年 11 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 已于 2025 年 11 月 21 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人， 实际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司高级管理人员列席会议。会议由董 事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审 议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任郑广文先生为公司总经理的议案》 同意聘任郑广文先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司 第二届董事会任期届满之日止。郑广文先生兼任总经理能够在短时间内实现 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性 股票激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日） 的核查意见 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》和《沈阳富创精密设备股份有限公司章 程》等相关规定，对《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》进行了认真审议，并对公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单（授予日）进行了核查，发表意见如下： 董事会薪酬与考核委员会同意以 2025 年 11 月 26 日为授予日，向本次激励 计划首次授予部分的 399 名激励对象授予 398.62 万股限制性股票，授予价格为 人民币 38.70 元/股。 沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 11 月 27 日 公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分激励对象是否符合授予条件 及对授予安排等相 ...

Group 1 - The company announced the resignation of two senior management personnel: Zhang Xuan, the General Manager and Chief Financial Officer, and Liang Qianqian, the Board Secretary. Zhang Xuan will no longer hold any position in the company after her resignation, while Liang Qianqian will continue as a board member after stepping down as Board Secretary [1] - The company has appointed Zheng Guangwen as the new General Manager and Lang Yu as the new Board Secretary [1] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: integrated circuits account for 88.61%, non-integrated circuits account for 8.88%, and other businesses account for 2.51% [1] Group 2 - The company's market capitalization is currently valued at 19.7 billion yuan [2]

格隆汇11月26日丨富创精密(688409.SH)公布，公司于2025年11月26日召开的第二届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确 定以2025年11月26日为授予日，以人民币38.70元/股的授予价格向符合授予条件的399名激励对象授予 398.62万股限制性股票。 ...

Group 1 - The company focuses on a major client strategy and accelerates its global layout [1] - It continues to serve mainstream domestic and international clients while enhancing the supporting service capabilities for domestic semiconductor equipment companies [1] - The company deeply participates in the new product development and design of clients, improving client stickiness through customized services [1] Group 2 - The company accelerates the expansion into overseas markets by establishing international R&D centers, supply chain centers, and engineering centers [1] - Through its global layout, the company aims to maintain its technological competitiveness [1]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) with a target price of 70.75 CNY [1][6] Core Views - The company has shown a high growth rate in revenue, with a focus on platform-based strategies to enhance its product matrix and customer service capabilities [5][10] - The company is expected to achieve significant net profit growth in the coming years, with forecasts of 1.03 billion, 3.04 billion, and 5.39 billion CNY for 2025, 2026, and 2027 respectively [6][11] Financial Performance Summary - Revenue for 2023 is projected at 2,066 million CNY, with a year-on-year growth of 33.8%. This is expected to rise to 3,988 million CNY in 2025, reflecting a growth rate of 31.2% [8][14] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 169 million CNY in 2023, with a significant decline of 31.3% year-on-year, but is expected to recover to 539 million CNY by 2027 [8][14] - The company's gross margin is projected to improve from 25.2% in 2023 to 28.0% in 2027, indicating better cost management and pricing strategies [8][14] Strategic Initiatives - The company is actively pursuing a platform-based strategy, combining internal growth with external acquisitions to strengthen its market position [10] - It has successfully launched several products in the gas distribution system and heating plate sectors, enhancing its competitive edge in the semiconductor equipment market [10] - The establishment of localized factories in key regions, including Beijing and Singapore, aims to improve service efficiency and meet customer demands for confidentiality and IP security [10]