证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2026-006 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 1、2023 年 2 月 27 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对 2023 年限制性股票激励计划的相 关事项发表了独立意见。 2、2023 年 2 月 27 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关 于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对 2023 年限制性股票激励计划的相 关事项发表了核查意见。 3、2023 年 ...

限制性股票拟归属数量：共计 2.3377 万股。 归属股票来源：公司从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2026-007 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励 计划"）的批准及实施情况 （一）本次激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 167.03 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,905.33 万股的 0.7990%。其中，首 次授予限制性股票 151.78 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,905.33 万股的 0.7260%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 90.8699%； 预留 15.25 万股，约占本激励计划草案公告时公司股 ...

北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归 属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事宜 的法律意见书 2026 年 1 月 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、 本所律师在工作过程中，已得到富创精密的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 证言，其所提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且无隐瞒、虚假和重大遗 漏之处。 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条 件成就及作废部分限制性股票相关事宜 的法律意见书 致：沈阳富创精密设备股份有限公司 根据沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"） 与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务合同》的约定 及受本所指派，本所律师作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股 ...

证券简称：富创精密 证券代码：688409 中信证券股份有限公司 关于 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、预留授予部分第二 个归属期符合归属条件 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二六年一月 | | | | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、限制性股票激励计划的审批程序 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）本次作废部分限制性股票的具体情况 8 | | | （二）2023 | 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条 | | 件的情况 8 | | | （三）结论性意见 12 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 13 | | | （二）咨询方式 13 | | 一、释义 2 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 富创精密、本公司、 公司、上市公司 指 沈阳富创精密设备股份有限公司，股票代码：688409.SH 2023 年限制性股票激 励 ...

关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年度会计政策变更情况专项情况说明 的专项报告 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年度会计政策变更情况专项情况说明 的专项报告 信会师报字【2026】第 ZA10032 号 沈阳富创精密设备股份有限公司全体股东: 根据《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差 错更正》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上 市公司自律监管指南第 3 号 -- 目常信息披露》的相关规定,沈阳 富创精密设备股份有限公司(以下简称富创精密)管理层编制了《沈 阳富创精密设备股份有限公司 2025 年度会计政策变更情况专项情况 说明》(以下简称专项说明)。 如实编制和对外披露专项说明,并确保其真实性、合法性及完整 性是富创精密管理层的责任。我们对专项说明所载资料进行了检查, 并未发现专项说明在所有重大方面存在不符合企业会计准则的情况。 本报告仅供富创精密为满足《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《科创板上市公司自律监管指南第 3 号 -- 日常信息披露》的 要求之目的参考使用。 (以下无正文) 专项报告 第1页 之信会计师事务所(特殊普通合伙) C ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会提名委员会关于第二届董事会非独立董事候选人 任职资格的审核意见 2026 年 1 月 12 日 提名委员会认为杨喜荣先生具备担任公司董事的资格和能力，一致同意提名 杨喜荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司 董事会进行审议。 沈阳富创精密设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了 审核并发表审核意见如下： 董事会薪酬与考核委员会 经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人杨喜荣先生的个人履历等相关 资料，我们认为杨喜荣先生与公司实际控制人、除在持有公司 5%以上股份的股 东暨提名人国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）担任投资 副总裁外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人 员 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2026-005 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"富创精密"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）制定的《企 业会计准则》等相关规定及公司实际情况进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更属于自主会计政策变更，采用未来适用法，不涉及对 以前年度会计报表进行追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，具体情况如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 1、 会计政策变更的原因 为进一步提升公司经营管理水平，优化成本核算，精确反应公司的经营业绩， 公司自 2025 年 10 月 1 日开始使用 SAP 系统进行财务核算，为更好的适应系统的 运行，客观公允地反应公司的存货情况，对存货的计价方式进行相应变更。 2、 审议 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2026-004 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于沈阳富创精 密设备股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以公司日常生产经营业 务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影 响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较 大的依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2026 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次 会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，非关联独 立董事认为：本次 2026 年度日常关联交易预计事项属于公司正常经营和业务发 展需要，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公允的定价方式 执行，不存在损害 ...

2026 年 1 月 14 日 附件：杨喜荣先生简历 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2026-003 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于选举公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》以及《沈阳富 创精密设备股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，沈阳富创精密设备股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第二届董事会第二十四 次会议，审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人议案》，经公 司 5%以上股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）提名， 董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名杨喜荣先生为公司第二届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会选举通过之日起至第二届董事 会届满之日止，并同意将上述议案提交股东会审议。 特此公告。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 杨喜荣，男，1 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2026-008 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 29 日 至2026 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 ...