公司代码：688409 公司简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 沈阳富创精密设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-020 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。为提高效率，公司董事会授权董事长在上述额度内与银行 签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。 特此公告。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超 过人民币 40 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金 贷款、其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信 用证、贸易融资、进口押汇、进口 T/T 押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据 ...

二、 本次计提减值准备事项的具体说明 (一) 信用减值损失 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-022 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度财务状况及经营 成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收 票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进行了减值测试， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 公司本次计提信用减值损失-586.27 万元，计提资产减值损失 7,727.06 万 元，具体如下表： 单位：万元人民币 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | 586.27 | | 应收票据坏账损失 | 550.35 | | ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-021 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司为子公司申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：南通富创精密制造有限公司（以下简称"南通富创"）、北 京富创精密半导体有限公司（以下简称"北京富创"），均系沈阳富创精密设备 股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为南通富创提供不 超过 80,000 万元的担保，拟为北京富创提供不超过人民币 50,000 万元的担保。 截至本公告披露日，公司为北京富创提供担保总额 82,500 万元，担保余额为 30,786.98 万元，尚未向南通富创提供担保； 本次担保无反担保； 本次担保尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求，公司于 2025 年 4 月 29 日召开公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议并通 过了《关于公司 2025 年 ...

环境、社会和公司治理(ESG)报告 富创精密 年度 目 录 | 关于本报告 | 01 | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | --- | --- | | 走进富创精密 | 05 | 可持续发展管理 | 13 | | 结篇 | 111 | | | | | | | 规范企业治理 | 27 | | --- | --- | | 守法合规经营 | 33 | | 信息数据安全 | 37 | 绿色理念 低碳未来 气候变化应对 绿色生产运营 41 45 以人为本 和谐共创 | 雇佣与福利 | 59 | | --- | --- | | 晋升与发展 | 67 | | 职业健康与安全 | 73 | 智能制造 品质管理 26 40 58 创新驱动 品质领航 81 88 93 同行致远 价值协同 | 负责任供应链 | 99 | | --- | --- | | 优质服务 | 105 | | 社会参与 | 107 | 80 98 创新研发 关于本报告 本报告涵盖公司2024年1月1日至12月31日(以下简称"报告期")的信息和数据，为增加报告的完整性、可比性、 时效性，部分内容追溯以往年份，或延伸至2025年。本报告披露 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-025 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688409 简称：富创精密 公告编号：2025-025 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9:00 在公司 A103 会议室以现场结合通讯方式召 开。公司已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式向公司全体监事发出了会议 通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等 有关规定，决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行 政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告编制过程中， 未发现公司参与 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-024 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实 际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议 由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议 并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经与会董事审议，董事会同意通过《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 本议案已经审计委员会会议审 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-017 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。不 送红股，不进行资本公积转增股本； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间沈阳富创精密 设备股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况； 公司 2024 年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形； 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2 ...