沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事候选人声明 本人刘二壮，已充分了解并同意由提名人沈阳富创精密设备股份有限公司董 事会提名为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-038 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 4、激励人数：本激励计划首次授予 317 人，预留授予 12 人。 5、具体的归属安排如下： 1 本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： 限制性股票拟归属数量：共计 35.6221 万股。 归属股票来源：公司从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票。 一、2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励 计划"）的批准及实施情况 （一）本次激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 167.03 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,905.33 万股的 0.7990%。其中，首 次授予限制性股票 151.78 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本 ...

一、现行有效的激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-037 （一）2023 年限制性股票激励计划 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格：2023 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价 格由人民币 46.76 元/股调整为人民币 46.61 元/股；2024 年限制性股票激励计划 的限制性股票授予价格由人民币 25.14 元/股调整为人民币 24.99 元/股。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《沈阳富 创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿（以 下简称"《2023 年激励计划》" ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-039 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于作废 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开的第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年限制性股票激励计划 1、2023 年 2 月 27 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对 2 ...

证券简称：富创精密 证券代码：688409 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 中信证券股份有限公司 关于 沈阳富创精密设备股份有限公司 作废部分限制性股票、调整限制性股票授 予价格、首次授予部分第二个归属期符合 归属条件 之 一、释义 2 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 富创精密、本公司、 公司、上市公司 指 沈阳富创精密设备股份有限公司，股票代码：688409.SH 2023 年限制性股票激 励计划、2023 年激励 计划 指 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划 2024 年限制性股票激 励计划、2024 年激励 计划 指 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划 限制性股票 指 符合 2023 年限制性股票激励计划或 2024 年限制性股票 激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 分次获得并登记的本公司股票 激励对象 指 按照 2023 年限制性股票激励计划或 2024 年限制性股票 激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司及分 公司）董事、高级管理人员、核心技术 ...

北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期归属条件成就、2023 年限制性股票激励计划与 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格及作废部 分限制性股票相关事宜 的法律意见书 2025 年 7 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 件成就、2023 年限制性股票激励计划与 2024 年限制性股票激 励 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人刘二壮先生的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》中规定的不得担 任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、法规、规范 性文件，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要 求。 综上，我们同意刘二壮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将 该事项提交公司董事会审议。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 7 月 7 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳富创精密设备股份有限公司董事会，现提名刘二壮先生为沈阳富 创精密设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与沈阳富创精密设备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 沈阳富创精密设备股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

二、补选第二届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的情况说明 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-042 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名刘二壮先生为公司独立 董事候选人的议案》、《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、独立董事辞任情况 公司董事会于近日收到公司独立董事朱煜先生递交的书面辞任函，朱煜先生 因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会主任 委员、第二届董事会战略委员会委员职务。辞任后，朱煜先生不再担任公司的任 何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《沈阳富创精密设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事候选人声明 本人刘二壮，已充分了解并同意由提名人沈阳富创精密设备股份有限公司董 事会提名为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 ...