沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由公司半数以上监事推举刘明先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-055 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于完成董事会、监事 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-054 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届 监事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 23 日召开的职工代表大会选举 产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自 2023 年第 二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委 员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同日，公司召开第 二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。现 就相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等相关规定，现将公司第一届董事会第二十六次会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 10 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和 持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 沈阳先进制造技术产业有限公司 | 35,349,500 | 16.91 | | 2 | 宁波祥浦创业投资合伙企业（有限合 | 33,810,800 | 16.17 | | | 伙） | | | | 3 | 国投（上海）创业投资管理有限公司 －国投（上海）科技成果转化创业投 | 28,571,400 | 13.67 | | | 资基金企业（有限合伙） | | | | 4 | 郑广文 | 10,000,000 | 4.78 | | 5 | 辽宁科发实业有限公司 | 10,000,000 | 4.78 | | 6 | 海通新能源私募股权投资管理有限公 司－辽宁中德产业股权投资基金合伙 | 10,000 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-051 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"富创精密"） 本次拟以集中竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 1、 拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于公 司股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相 关政策作调整，则按调整后的政策实行； 2、 回购规模：回购资金总额不低于人民币 14,000 万元（含），不超过人 民币 28,000 万元（含）； 3、 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内； 4、 回购价格：不超过人民币 120 元/股（含），该价格不超过公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、 回购资金来源 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-052 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日(星期五)上午 10:00-11:00 (一) 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日上午 10:00-11:00 (二) 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） (三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理郑广文先生；董事会秘书徐丹女士；财务总监杨爽女士。（如 有特殊情况，参会人员可能进行调整） 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五)至 11 月 2 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心 ...

北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 RS! ZHONG LUN 中倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 二〇二三年十月 法律意见书 r - 44 武汉 · 成都 車庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 组织 UN 北京市朝阳区全和东路 20号 22-31/F. South Tower of CP Center. 20 Jin He East Avenue. Chaor District Beijing 100020 PR China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:沈阳富创精密设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》(以下简称《股东大会规则》 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-049 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席； 3、董事会秘书徐丹出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 （二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设 备股份有限公司 A103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 119,883,354 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 119,883,354 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-048 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历 蔡润一，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于沈阳大学人力 资源管理专业，本科学历。2011 年 12 月至 2016 年 4 月，任沈阳先进制造技术 产业有限公司项目专员；2016 年 4 月至 2020 年 10 月，先后任富创有限计划管 控中心专员、副部长；2020 年 10 月至 2023 年 10 月，任公司职工代表监事；2020 年 10 月至今，任公司计划管控中心部长。 截至目前，蔡润一先生通过宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份。蔡润一先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以 上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴 责或通报批评；没有因涉 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-046 沈阳富创精密设备股份有限公司 3、 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内； 4、 回购价格：不超过人民币 120 元/股（含），该价格不超过公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、 回购资金来源：公司部分首发超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 公司 5%以上股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） 回函：本企业在贵司股票回购期间（2023 年 10 月 20 日—2024 年 10 月 19 日） 存在减持公司股份的可能。若本企业后续有减持公司股份计划，将严格按照中国 证监会、上海证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定及时通知贵公司 并履行相关信息披露义务。 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"富创精密"） 本次拟以集中竞价交易方式回购部分公 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事对公司第一届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,作为沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,我们对第一届董事会第二十六次会议的相关议案进行了 认真审议,仔细阅读了公司的相关材料,并就有关情况向公司进行了咨询,现基 于独立判断立场,发表独立意见如下: 一、对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 (本页无正文,为沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事对公司第一届董事会 第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页 。) 独立董事: 203 年1-月20日 （本页无正文,为沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事对公司第一届董事会 第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页。) 1、公司本次回购股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第7号 -- 回购股份》等法律法规、规 ...