证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-067 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知已于 2024 年 10 月 11 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等法律、法规、规范性 文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 ...

第二条 本办法所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、 债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改 造、基本建设、重大固定资产购置等不在本办法规范之内。 第三条 投资遵循的基本原则： 第二章 组织结构与职责 沈阳富创精密设备股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资决策的科学性，有效防范投资风险，保证效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《企业会计准则》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本办法。 第四条 公司股东大会、董事会分别依据《公司章程》确定的权限范围对公 司的投资进行决策。股东大会和董事会权限以外的投资由公司投资决策委员会进 行决策。 应由股东大会批准的投资履行股东大会决策程序，该投资需前置依次由投资 决策委员会、董事会审议后，再提交股东大会最终决策。 应由董事会批准的投资履行董事会决策程序 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-066 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日 召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称为"立信"）为公司 2024 年财务报表及内控审计机构。本项 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于调整 2024 年半年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-063 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 30 日和 2024 年 10 月 9 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配方案的 公告》（公告编号：2024-054）和《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2024-061）。 二、调整后利润分配方案 自公司 2024 年半年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司通过 集中竞价交易方式实施股份回购，累计新增回购股份 155,176 股，公司回购专用 证券账户中股份数量由 3,678,403 股增加至 3,833,579 股。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【20241001】 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|----------------------------|---------| | | | | | | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 路演活动 | | | | | | | | | | 现场参观 □电话会议 | | | | | | | | | | □其他______ | | | | | | | | | 参与单位名称 | Bernstein | 、 | | Aspex Management | | | 、 | Ast ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海江 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企攻 ・ 経営山 ・ 科技/翼 ・ 財産山 ・ 阿拉木田 Bsijing ・Sharghai ・Slendson ・Guangdou ・Widon ・Chengting ・Ningko › Nampho › 22-31/F South Tower of CP Center ' 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:沈阳富创精密设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的规定,北京市中伦律师事务所(以下 简称"本所")接受沈阳富创精密设 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-062 沈阳富创精密设备股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 3,833,579 股，占公司总股本 308,027,995 股的比例为 1.2446%，回购成交的最高价为 86.00 元/股，最低价为 32.12 元/股，支付的资金 总额为人民币 243,770,505.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激励 或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币 120.00 元/股（含），回购 资金 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-061 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设 备股份有限公司 A103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 109 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 203,059,451 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 203,059,451 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.7531 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.7531 | （四） 表决方式是 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为沈阳富创精密 设备股份有限公司（以下简称"富创精密"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对富创精密首 次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 10 日出具的《关于同意沈阳富创 精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号），公 司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）52,263,334 股，并于 2022 年 10 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 209,053,334 股，其中有限售条件流通股 164,538,036 股，无限售条件流通股 44,515,298 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的 ...

关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-060 沈阳富创精密设备股份有限公司 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 个月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 2,114,587 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的 全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 2,114,587 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 10 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 10 日出具的《关于同意沈阳富 创精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）52,263,334 股，并于 2022 年 10 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后， 总股本为 209,053,334 股，其中有限售条件流通股 164 ...