证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024- 045 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》。根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2023 年第 三次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）限制性股票的授予条件已经成就，并确定 2024 年 7 月 1 日 为预留授予日，以 21.54 元/股的授予价格向符合授予条件的 87 名激励对象授予 预留部分限制性股票 213.8150 万股。现将有关事项说明如下： 1 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 一、限制性股票授予情况 限制性股票预留授予日：2024 年 7 月 1 日 限制性股票预留授予数量：213.8150 万股 股权激 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《重 庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,对公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")预 留授予激励对象名单(截至授予日)进行了核查,并发表核查意见如下: 一、本次激励计划预留授予的激励对象与公司 2023 年第三次临时股东大会 批准的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草 案〉》（以下简称"《激励计划(草案)》"）中规定的激励对象范围相符。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见(截至授予日) 四、本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司实际控制人或单独或合计 持有公司 5%以上股份的 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间 要求，召集人已在会议上对本次紧急事项做出说明。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长高光勇先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-044 （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 山外山、本公司、公司 | 指 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本次 | 指 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年限制性股 | | 激励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于重庆山外山血液净 | | 告 | 指 | 化技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 | | | | 予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会 议室以现场的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集 人已在会议上对本次紧急事项做出说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范性 文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《重庆山外山血液净化技术股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 规定的 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 投资者关系活 特定对象调研 分析师会议 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中欧基金、西部证券、嘉实基金、申万宏源、易方达基金 兴证全球基金 会议时间 2024年6月25日 14:00-16:00 中欧基金、西部证券 2024年6月26日 10:00-12:00 嘉实基金、申万宏源 2024年6月27日 9:30-10:30 易方达基金 2024年6月28日 10:30-12:00 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-040 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,595,178 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,595,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 28.7161 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.7161 | 注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 215,648,085 股，其中公司 回购专用证券账户中股份 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-039 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额及资本 公积金转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次调整原因：自重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至本公告披露日， 公司因实施员工持股计划非交易过户导致公司回购专用证券账户股份数量发生 变动，减少为 0 股致使可参与本次权益分派的股份数量发生变动。根据 2023 年 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的约定，公司拟维持每股分红金额和每 股转增比例不变，以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券 账户中的股份数后为基数，相应调整现金分红总额和转增股本总额。 ● 调整后的现金分红总额：公司 2023 年年度利润分配拟每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）不变，派发现金分红的总额由 42,899,412.40 元（含税）调整为 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-038 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年 年度股东大会，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员 工持股计划"）。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将公 司本次员工持股计划的实施进展情况公告如下： 2024 年 6 月 24 日，公司 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024- 037 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持 股计划第一次持有人会议于 2024 年 6 月 19 日（星期三）以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议由公司董事会秘书喻上玲女士主持，出席本次会议的持有人 70 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 11,554,659 份，占公司 2024 年员工持 股计划总份额 14,123,053 份的 81.81%（总份额包含预留份额）。本次会议的召 集、召开、表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的相关规定，决议合法有效。 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 （二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员 ...