重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 27 日 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于补选非职工代表监事的议案 5 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating an expected stock price increase of over 20% in the next six months compared to the Shanghai Composite Index [7]. Core Insights - The company is a leading domestic player in the blood purification equipment sector, with a comprehensive coverage of the entire blood dialysis industry chain. It is positioned to benefit from the growing demand in the blood purification market, particularly in China, where the penetration rate of dialysis treatment remains low compared to developed countries [10][27][141]. - The company has shown rapid revenue and net profit growth, with projected revenues of 7.85 billion, 10.15 billion, and 12.93 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively. The net profit attributable to shareholders is expected to be 1.96 billion, 2.62 billion, and 3.39 billion yuan for the same years [145][146]. - The company has successfully established a chain of blood dialysis centers, enhancing its service capabilities and market presence. This strategic move is expected to support long-term growth in the blood purification service market [153]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company has been dedicated to the research and development of blood purification technology since its establishment in 2001, achieving a full range of products in the blood purification equipment field [23][141]. - It has developed a complete ecosystem for blood purification, integrating equipment, consumables, medical services, and information management systems [23][141]. 2. Market Growth Potential - The global blood purification market is expected to maintain steady growth, with the Chinese market showing significant potential due to low treatment penetration rates. The number of patients receiving dialysis treatment in China is significantly lower than in developed countries [27][72]. - The company is positioned to capitalize on the trend of domestic brands replacing foreign brands in the blood purification equipment market, with a notable increase in market share [27][86]. 3. Financial Projections - The company forecasts revenue growth rates of 13.78%, 29.25%, and 27.43% for the years 2024, 2025, and 2026, respectively. The projected earnings per share (EPS) are 0.61, 0.82, and 1.05 for the same years [145][146]. - The report highlights a significant increase in the company's gross margin and net margin, indicating improved profitability [46][141]. 4. Competitive Position - The company has achieved a leading position in the domestic market for blood purification equipment, with a strong focus on research and development to enhance its product offerings [27][141]. - It has successfully completed the registration of multiple medical device certifications for its self-developed blood purification consumables, ensuring a comprehensive product line [114][141].

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-036 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-034 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-035）。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席秦继忠主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选非职工代表监事 ...

为保证公司监事会规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事 的议案》，同意提名谢川先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届 监事会届满之日止。谢川先生如获选通过，将同时担任公司第三届监事会主席。 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-035 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《重庆山外山血液净化技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，重庆山外山血液净化 技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第三届监 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》等相关规定，秦继忠先生的辞职 将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，秦 继忠先生将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。 秦继忠先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对秦继 忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 6 日 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事秦继忠先生的书面辞职报告。秦继忠先生因个人原因申请辞去公司 第三届监事会非职工代表监事和监事会主席的职务。辞职后，秦继忠先生仍在公 司担任核心技术人员和在公司子公司重庆天外天生物技术有限公司担任副总经 理职务。 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-032 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下: 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计回购公司股份 1,151,023 股，占公司总 股本 215,648,085 股的比例为 0.53%，回购成交的最高价为 27.30 元/股，最低价 为 25.17 元/股，支付的资金总额为人民币 30,098,550.45 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及既定的回购股份方案。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29 | | --- | --- | | 回购方 ...

Group 1: Market Position and Demand - The company holds the top market share in the CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy) equipment sector, with 14 treatment modes available [1] - The demand for high-end medical devices in China is rapidly increasing due to government support, aging population, and rising chronic disease rates [2] - The CRRT market is expected to maintain high demand levels for an extended period [2] Group 2: Product Pricing and Lifecycle - The average price of dialysis machines is influenced by the sales structure of different models, with stable prices for similar products [2] - The lifespan of the equipment varies, and proper maintenance can extend its usability [2] Group 3: International Expansion - The company has seen an 80.66% year-on-year increase in overseas sales revenue in Q1 2024, with exports to over 80 countries [2] - The strategy includes focusing on high-growth markets in Asia-Pacific, South America, Africa, and Europe [2] Group 4: Consumables and Revenue Growth - The blood purification consumables segment generated revenue of 102 million CNY in 2023, a year-on-year increase of 32.99% [3] - The consumables segment continued to grow in Q1 2024, with a 30% year-on-year increase [3] Group 5: Technological Advancements - The company has developed a full range of blood purification consumables, enhancing its market position [3] - Proprietary technologies in consumables, such as advanced sterilization and unique structural designs, provide competitive advantages [3] Group 6: Domestic Material Substitution - The company is actively pursuing domestic substitution of core components and has made significant progress [3] - Multiple patents have been granted for key technologies related to blood purification equipment [3] Group 7: Future Strategic Considerations - The company plans to integrate its business model across equipment, consumables, dialysis services, and information management systems [3] - Talent management and experience accumulation are prioritized for future growth [4]

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-031 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日,重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"山外山"）股东游新农先生与湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江 大健康创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南 湘江力远健鲲创业投资合伙企业（有限合伙）在公司上市前已签署《一致行动协 议》，系一致行动人，合计持有公司股份 27,748,939 股，占公司总股本的比例为 12.87%。上述股份来源于公司首次公开发行前股份及资本公积转增股本取得，且 已于 2023 年 12 月 26 日起上市流通。 减持计划的主要内容 （一）相关股东是否有其他安排 □是 √否 因自身资金需求，股东游新农先生计划拟通过集中竞价交易或大宗交易的方 式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,300,472 股，本次减持比例合计不 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 二〇二四年五月 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 声 明 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、有关本员工持股计划的具体参与人员、资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 特别提示 一、重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"山外山"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 ...