重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程 | | | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由重庆山外山科技有限公司以整体变更方式设立，在重庆两江新区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91500000709352644U。 第三条 公司于2022年6 月6 日经上海证券交易所审核通过并于2022年11月15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定，首次 向社会公众发行人民币普通股3,619 万股，于2022 年12 月26 日在上海证券交易所科 创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：重庆山外山血液净化技术股份有限公司。 英文名称：Sws HemodialysisCareCo., Ltd. 第五条 公司住所： ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]14026-1 号 目 录 内部控制审计报告— .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.eov.cn）"进行查看 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mn6.gov.cn）"进行查查 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]14026-1 号 重庆山外山血液净化技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"山外山")2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,山外山于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]14026-1 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山外山董事 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 二〇二四年四月 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 1 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人员、资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、重庆山外山血液净化 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《重庆山外 山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行 了核查，发表核查意见如下： 二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 2024 年 4 月 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布 《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会[2023]21 号)，自 2024 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准则解释第 17 号"）。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意公司施行准则解释第 17 号，并对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： （一）变更原因 根据 2023 年 10 月 25 日财政部发布的准则解释第 17 号规定，"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）本次会计政策变更主 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-026 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长先生高光勇主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭罗民） 截至 2023 年 6 月 12 日，本人作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独 立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度在职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 彭罗民，男，1952 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中 国人民解放军军医大学轮训队医疗专业、中共中央党校函授学院政法专业，本科 学历，中国非公立医疗机构协会肾脏病透析专业委员会委员、中国非公立医疗机 构协会临床工程分会委员、四川省保健科技学会专家委员会委员。1973 年 6 月 至 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]14026 号 目 录 -- 审计报告 - 财务报表 财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nef.ego.cn）"进行了 报告编码。"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nocf.gov.cn）"进行了 审计报告 天职业字[2024]14026 号 重庆山外山血液净化技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"山外山"）财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 山外山 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报 ...

一、职工代表大会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-023 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届第二次职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划 （草案）及其摘要征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《重庆山外山血液净化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、职工代表大会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、 行 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-022 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 重要内容提示： 限制性股票授予价格：由 32.30 元/股调整为 21.54 元/股 限制性股票授予数量：由 717.5000 万股调整为 1,069.0750 万股。其中， 首次授予数量由 574.0000 万股调整为 855.2600 万股；预留授予数量由 143.5000 万股调整为 213.8150 万股 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意 董事会根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2023 年第 三次临时股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的授予价格及授予数量进行调整。授予价格（含预留部分）由 32.30 元/股调整为 21.54 元/股；限制性股票的授予数量由 ...