证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-027 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

西部证券股份有限公司 关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为重庆山 外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"山外山"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对山外山 2023 年度（以下简称"报告期 内"）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆山外山血液净化技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2873 号），公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,190,000 股，发行价格为每股人民币 32.30 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-024 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配及转增比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。 ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证 券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股份发 生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额；同时维 持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-018 重庆山外山血液净化技术股份公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律 法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结 合，个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共 同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议了《关 于确认 2023 年度董事薪酬金额及 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于确认 2023 年度监事薪酬金额及 2024 年度监事薪酬方案的议案》、《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬金额及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，具体 情况公告如下： 一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬确认情 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-025 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | （五）股票股利发放条件 | （五）股票股利发放条件 | | --- | --- | | 公司主要的分红方式为现金分红。 | 公司主要的分红方式为现金分红。 | | 在履行上述现金分红之余，在公司符合 | 现金股利政策目标为剩余股利。在履行 | | 上述现金分红规定，且营业收入快速增 | 上述现金分红之余，在公司符合上述现 | | 长，股票价格与股本规模不匹配，发放 | 金分红规定，且营业收入快速增长，股 | | 股票股利有利于公司全体股东整体利益 | 票价格与股本规模不匹配，发放股票股 | | 时，公司董事会可以提出发放股票股利 | 利有利于公司全体股东整体利益时，公 | | 的利润分配方案交由股东大会审议。 | 司董事会可以提出发放股票股利的利润 | | | 分配方案交由股东大会审议。 | | （七）利润分配方案的决策机制 | （七）利润分配方案的决策机制 | | 1、公司利润分配政策的论证程序和 | 1、公司利润分配政策的论证程序和 | | 决策机制 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 二〇二四年四月 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为保障重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"山外 山"、"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、"本员工持股 计划"、"本计划"）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《重庆山外山血液净 化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆山外山血液净 化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计 划草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《重庆山外山血液净化技术股份有 限公司 2024 年员 ...

东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈定文） 2023 年，本人作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责， 并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈定文，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财 经大学会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、资产评估 师、房地产估价师、司法会计及评估鉴定等执业资格、高级会计师职称。1994 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李丽山） 2023 年，本人作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责， 并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李丽山先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学专业， 本科学历。1993 年 8 月至 2010 年 4 月就职于西南药业股份有限公司；2010 年 4 月至 2013 年 12 月任重庆君毅律师事务所执业律师；2014 年 1 月至 2014 年 5 月 任重庆瑞月永华律师事务所执业律师；2014 年 5 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-019 重庆山外山血液净化技术股份公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常 关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合 理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉 和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主 要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表 决通过。 本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a growth of 15% year-over-year[13]. - The company achieved operating revenue of CNY 690,112,369.84 in 2023, representing an increase of 80.65% compared to the previous year[23]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 194,498,864.39, a growth of 228.34% year-on-year[23]. - The basic earnings per share (EPS) increased to CNY 0.9019, reflecting a rise of 228.32% compared to 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 176,101,441.96, an increase of 264.90% year-on-year[23]. - The gross margin for the year improved to 45%, up from 40% in the previous year, reflecting better cost management[22]. - The company’s operating costs amounted to ¥316.99 million, reflecting a year-on-year increase of 47.11%[156]. - The net cash flow from operating activities decreased by 73.74% to ¥64.55 million, primarily due to increased cash payments for goods and services[156]. Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 42,899,412.40, which represents 36.94% of the net profit attributable to shareholders for 2023[4]. - The company intends to increase its total share capital by 105,103,560 shares through a capital reserve conversion, raising the total share capital to 320,751,645 shares[5]. - The company has a total share capital of 215,648,085 shares as of the board meeting date, excluding shares in the repurchase account[5]. - The company will adjust the total cash dividend and share increase amounts if there are changes in the total share capital before the dividend distribution date[6]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[4]. - The company’s board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[3]. - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[3]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated any decision-making procedures for external guarantees[11]. - The company is committed to maintaining compliance with legal regulations and ensuring timely and accurate information disclosure[52]. Research and Development - The company is investing 100 million CNY in R&D for innovative blood purification technologies over the next three years[19]. - Research and development (R&D) expenses accounted for 5.51% of operating revenue, down from 6.98% in the previous year[25]. - The total R&D investment reached ¥38,031,579.01, an increase of 42.62% compared to the previous year, with a significant rise in expense-based R&D investment by 62.86% to ¥37,673,427.02[108][109]. - The company applied for 13 invention patents and obtained 7 invention patents during the reporting period, emphasizing its commitment to intellectual property development[39]. - The company has obtained a total of 44 invention patents, 82 utility model patents, and 25 design patents as of the end of the reporting period[106]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[17]. - The company has established partnerships with three major hospitals, enhancing its distribution network and patient access[21]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the blood purification sector[56]. - The company has established a customer base of over 2,000 hospitals in China, with nearly 400 large tertiary hospitals equipped with its blood purification devices, including installations of over 150 units in some hospitals[126]. - The company has exported its blood purification equipment to 75 countries and regions, achieving a cumulative overseas installation of several thousand units[127]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation hemodialysis machine, expected to enhance treatment efficiency by 30%[16]. - The company launched several new products, including upgraded models of blood dialysis machines and continuous blood purification devices[37]. - The company has developed a comprehensive blood purification solution, including CRRT and dialysis machines, to address various renal failure conditions[56]. - The company has developed a new type of blood purification device that minimizes blood loss and reduces the risk of coagulation through innovative pressure monitoring technology[9]. - The company has developed multiple patented components for blood dialysis machines, including a one-way valve and a heparin pump, with patent numbers such as ZL202023248794.3 and ZL202230837813.1 respectively[95]. Risks and Challenges - The company faces risks related to new product development, including potential failures due to high investment costs and long development cycles[133]. - There is a risk of core technical personnel turnover, which could adversely affect the company's R&D and production capabilities[134]. - The company must continuously innovate and improve product performance to meet increasing market demands and maintain competitiveness[137]. - Government subsidies amounted to CNY 36.33 million, accounting for 18.90% of the company's net profit, indicating a reliance on government support[144]. - The company faces risks from potential changes in national medical insurance policies, which could lead to reduced patient numbers and decreased revenue for dialysis centers[146]. Operational Efficiency - The implementation of a new two-invoice system is expected to streamline procurement processes and reduce costs by 15%[20]. - The company has established a smart management system for blood purification centers, improving remote monitoring and maintenance services[54]. - The company aims to enhance its operational efficiency and decision-making capabilities through the integration of ERP and PLM systems[54]. - The company has accelerated its digital transformation by integrating advanced technologies with its core business, focusing on the construction of an industrial internet platform[53]. Industry Trends and Market Outlook - The global dialysis market size in 2023 is €81 billion, with dialysis products accounting for €16 billion and dialysis services for €65 billion[69]. - The number of patients receiving hemodialysis in China increased from 234,600 in 2011 to 844,000 in 2022, with a compound annual growth rate (CAGR) exceeding 12%[192]. - The demand for hemodialysis machines in China is projected to reach over 40,000 units annually, driven by a patient growth rate of 12% and a current machine ownership of approximately 200,000 units[192]. - The Chinese government has implemented policies to support the development of domestic medical equipment, including hemodialysis devices, to accelerate the pace of domestic substitution[197].