中泰证券股份有限公司关于 北京海博思创科技股份有限公司 使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京海 博思创科技股份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先支 付发行费用的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2024年12月19日出具的《关于同意北京海 博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可（2024） 1869号），公司于2025年1月公开发行人民币普通股4,443.2537万股，每股面值 为人民币1元，发行价格为每股人民币19.38元，募集资金总额为人民币 86,110.26万元，扣除各项发行费用(不含增值税）人民币9,462.97万元后实际募 ...

中泰证券股份有限公司关于 北京海博思创科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 影响 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证 券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司资金使用效 率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京海 博思创科技股份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2024年12月19日出具的《关于同意北京海 博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可（ ...

北京海博思创科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用，置换募集资金总额为 1,288.10 万 元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法 律法规、规范性文件的规定。公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见，中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了专项鉴证报告。现将有关情况公告如下： 证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-005 北京海博思创科技股份有限公司 关于使用募集资金置换 预先支付发行费用的自筹资金的公告 放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于《北京海博思创科技股 ...

二、募集资金投资项目情况 证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-006 北京海博思创科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）所需资金和保障募集资金安全的前提下，使用 额度不超过人民币 64,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于协定 性存款、定期存款、大额存单、结构性存款以及大额可转让存单等），使用期限 为自本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可 以滚动使用。公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，具体事项由公司财务部 负责组织实施。保荐机构中泰证券股份有限公 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-008 北京海博思创科技股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金 向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海博思创"）于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意将公司 此前已使用募集资金向全资子公司北京凌碳检测科技有限公司（以下简称"北京 凌碳"）提供的无息借款 12,225.09 万元转增为注册资本 12,225.09 万元，剩余 的 274.91 万元公司将使用自有资金进行增资。本次增资完成后，北京凌碳注册 资本将增加至人民币 13,000 万元，公司仍持有北京凌碳 100%股权。公司保荐机 构中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核 查意见。现将具体情况公告如下： 三、本次使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的基本情况 北京凌碳系公司 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-010 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，赵青女士和李 时春女士的辞职会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，故赵青女士和 李时春女士将继续履职至公司股东大会选举产生新任监事之日。 截至本公告披露日，赵青女士通过嘉兴海博思创投资管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份 107,000 股，占公司总股本比例为 0.06%；李时春女士通 过嘉兴海博思创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 47,000 股， 占公司总股本比例为 0.03%。赵青女士和李时春女士将继续遵守《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规要求及公司首次公 开发行股票时所作的相关承诺。 赵青女士和李时春女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的 规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对其在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心感谢。 二、监事补选情况 为保障监事会的正常运作，公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第二届监 ...

上述募集资金已经全部存放于公司开立的募集资金专户，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整方案 鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于《北京海博思创科技股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的拟募集资金金额，结合 募投项目的实际情况，本着募集资金使用效率最大化原则，公司对募投项目拟投 入使用募集资金金额进行调整，具体情况如下： 三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响 证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-004 北京海博思创科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发 行股票募集资金净 ...

北京海博思创科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京海博思创科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1869 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4443.2537 万股（以 下简称"本次公开发行"）。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的 《验资报告》（中汇会验[2025]0067 号），本次公开发行完成后，公司注册资本 由人民币 13,329.7611 万元变更为人民币 17,773.0148 万元，公司股份总数由 1 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-009 北京海博思创科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 C 座 12 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...