国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于北京海博思创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京海博思创科技股份有限公司 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会定于 2025 年 4 月 11 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《北京海博思创科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、 出席会议人员资格和召集人资格、股东大会表决程序和表决结果的合法有效性发 表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述 ...

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-015 北京海博思创科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2025 年第 一次临时股东大会结束后，由职工代表监事周进女士紧急召集。经全体监事同意， 豁免本次会议通知期限，并一致推举周进女士主持本次会议。本次监事会应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 2025 年 4 月 12 日 鉴于公司第二届监事会主席张猛先生因工作安排申请辞去公司监事会主席 职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举周进女士为公司第二 届监事会主席，任期自本 ...

公司代码：688411 证券简称：海博思创 北京海博思创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 北京海博思创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2 北京海博思创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京海博思创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于补选公司第二届监事会非职工监事的议案 | 6 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 以及《北京海博思创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北 京海博思创科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京海博 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-012 统一社会信用代码：9111010858587583XQ 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 法定代表人：张剑辉 注册资本：壹亿柒仟柒佰柒拾叁万零壹佰肆拾捌元 北京海博思创科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、公司类型及修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及 修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由北京市海淀区市场 监督管理局换发的《营业执照》 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-012 北京海博思创科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由北京市海淀区市场 监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下： 名称：北京海博思创科技股份有限公司 统一社会信用代码：9111010858587583XQ 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 法定 ...

北京海博思创科技股份有限公司董事会 根据国家发展和改革委员会《关于印发企业技术中心第 31 批新认定名单的 通知》（发改高技〔2025]245 号）和北京市发展和改革委员会《关于发布北京市 第 31 批新认定国家企业技术中心名单的通知》（京发改[2025]424 号），北京海 博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）技术中心被认定为 2024 年（第 31 批）国家企业技术中心，按照《国家企业技术中心认定管理办法》规定，可享受 国家相关政策支持。 二、对上市公司的影响 公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司研发能力、技术能力和 创新能力的充分肯定，是公司综合实力的体现，有利于公司进一步提升自主创新 能力，增强公司核心竞争力，持续发挥行业技术创新的引领示范作用。公司将在 此基础上持续强化技术创新，推进关键技术、关键产品研发；坚持研发投入，提 升技术成果转化能力，发展新质生产力；加强技术人才队伍建设，为公司技术研 发人才提供良好的创新环境。 公司技术中心被认定为国家企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作用， 但预计不会对公司本年度经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 证 ...

中泰证券股份有限公司关于 北京海博思创科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 1 | 年产2GWh储能系统生产建设 项目 | 29,939.31 | 29,939.31 | 29,939.31 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 储能系统研发及产业化项目 | 16,428.28 | 16,428.28 | 16,428.28 | | 3 | 数字智能化实验室建设项目 | 12,225.09 | 12,225.09 | 12,225.09 | | 4 | 营销及售后服务网络建设项目 | 4,691.48 | 4,691.48 | 4,691.48 | | 5 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,363.12 | | | 合计 | 78,284.16 | 78,284.16 | 76,647.28 | 三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京海 博思创科技股份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）首次公开发行股票 ...

北京海博思创科技股份有限公司 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京海 博思创科技股份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金及自有资金 向全资子公司增资事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中泰证券股份有限公司关于 为满足公司及北京凌碳发展战略及经营需求，保障募投项目的顺利实施， 公司拟对北京凌碳增加注册资本人民币12,500万元。其中，包括将公司此前已 使用募集资金向北京凌碳提供的无息借款12,225.09万元转增为注册资本 12,225.09万元，剩余的274.91万元公司将使用自有资金进行增资。本次增资完 成后，北京凌碳注册资本将增加至人民币13,000万元，公司仍持有北京凌碳 100%股权。 | 公司名称 ...

关于北京海博思创科技股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpacn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"并 您可使用手机"扫一扫"或进入 师行业统 日 录 页 次 一、以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 1-2 二、以自筹资金预先支付发行费用的专项说明 3-4 三、注册会计师的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571- ...

中泰证券股份有限公司关于 北京海博思创科技股份有限公司 使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京海 博思创科技股份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先支 付发行费用的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2024年12月19日出具的《关于同意北京海 博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可（2024） 1869号），公司于2025年1月公开发行人民币普通股4,443.2537万股，每股面值 为人民币1元，发行价格为每股人民币19.38元，募集资金总额为人民币 86,110.26万元，扣除各项发行费用(不含增值税）人民币9,462.97万元后实际募 ...