证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-028 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于 2024 年半年度报告的信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·境外业务规模保持增长不确定性的风险 公司本次募集资金投资项目是基于公司申请首次公开发行并于科创板上市 时的国家产业政策、行业市场条件作出的。若未来公司所处市场环境、技术、 相关政策、下游市场需求状况等方面出现重大不利变化，或研发过程中关键技 术未能突破、未来市场的发展方向偏离公司的预期，均可能对公司募投项目效 益带来一定影响，公司存在募投项目效益不及预期的风险。公司结合对应市场 的实际需求情况，一直秉承安全、合理、有效使用募集资金的原则，谨慎、科 学的推动募投项目建设，若未来市场变化导致公司不得不进一步对募投项目进 行延期以保证募集资金的合理使用和维护股东利益，公司可能会继续适当进行 募投项目延期实施，因此公司存在募投项目进一步延期的风险。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/9/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-027 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股 ...

北京市天元律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽耐科装备科技股份有限公司第五 届董事会第七次会议决议》《安徽耐科装备科技股份有限公司第五届董事会第九次 会议决议》《安徽耐科装备科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》 《安徽耐科装备科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料， 同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与 了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核 ...

重要内容提示： 证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-026 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号 安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,529,225 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,529,225 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.1819 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-025 ● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含本数），不超过人民币 3,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准； ● 回购股份资金来源：自有资金； ● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实 施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在规定期限内转让完毕， 公司将依法履行减少注册资本的程序，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家 对相关政策作出调整，则按调整后的政策实行； ● 回购股份价格：不超过人民币 30 元/股（含本数），该价格不高于董事会 通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内； ● 相 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《安徽耐科装备科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-021）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第五届董事会第九次会议决议公告的 前一个交易日（即 2024 年 9 月 13 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-024 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名册 | 持股数量 | ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 6 | 2 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确 保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《安徽耐科装备科技股份有限公司 章程》《安徽耐科装备科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-020 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐科装备"）于2024 年9月13日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过 了《关于公司募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）的实施进度等因素，同意公司对募投项目达到预定可使用状态 的时间进行调整，同意公司将募投项目"半导体封装装备新建项目"、"先进封装 设备研发中心项目"、"高端塑料型材挤出装备升级扩产项目"达到预定可使用状 态的日期延长至2025年12月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目 的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 公司监事会就该事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。 该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据2022年 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式 回购部分公司股份，主要内容如下： 证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-021 ● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含本数），不超过人民币 3,000 万元（含本数）； ● 回购股份资金来源：自有资金； ● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实 施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在规定期限内转让完毕， 公司将依法履行减少注册资本的程序，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家 对相关政策作出调整，则按调整后的政策实行； ● 回购股份价格：不超过人民币 30 元/股（含本数），该价格不高于董事会通 过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式； ● 回购股份期限： ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-023 安徽耐科装备科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议通知于2024年9月3日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席傅啸 先生召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、财务 总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第八次会议决议公告 经审议，监事会认为：开展股票回购有助于加强投资者对公司的投资信心， 促进公司长远、稳定、可持续发展，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用于后期实施员工持股计划或者股权 激励计划。 审议结果：同 ...