证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-030 天津美腾科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于2023年10月25日上午10：00在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023年10月20日以邮件方式发出会 议通知。会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事、部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由董事长李太友先生召集及主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议经过充分讨论，做出如下决议： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《天津美腾科技股份有限公司2023年限 制性股票激励计划》的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事 会认为本次激励计划规定 ...

北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次激励计划的批准和授权 | 3 | 二、本次激励计划的授予日 | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 三、本次激励计划的授予条件 | 5 | 四、结论意见 6 | | 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 德恒 01F20231192-02 号 致：天津美腾科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受天津美腾科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"美腾科技"）的委托，担任美腾科技 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）事项的专项法律顾问。本所 已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》 ...

《天津美腾科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划》(以下简称"《激 励计划》")的有关规定,对公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本 次股权激励计划"）首次授予激励对象名单进行审核,发表核查意见如下: 1、本次股权激励计划首次授予激励对象名单与公司 2023 年第二次临时股东 大会批准的《激励计划》中规定的首次授予激励对象名单相符。 科技股价有限公司 N MEITENG TECHNOLOGY CO ... LTD 天津美腾科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 (截至首次授予日) 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《天津美腾科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") (5) 法律法规规定不得 ...

本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授数量 | 占授予 总量的 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） | | 的比例 | | | | | | | 比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 陈桂刚 | 中国 | 副总裁 | 108,000 | 4.65% | 0.12% | | 2 | 刘纯 | 中国 | 董事，副总裁 | 90,000 | 3.88% | 0.10% | | 3 | 陈宇硕 | 中国 | 董事，董事会秘书 | 72,000 | 3.10% | 0.08% | | 4 | 王元伟 | 中国 | 财务总监 | 72,000 | 3.10% | 0.08% | | 5 | 宋晨 | 中国 | 核心技术人员 | 54,000 | 2.33% | 0.06% | | 6 | 王家祥 | 中国 | 核心技术人员 | 54,000 | 2.33% | 0.06% | | | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告（修订稿） 1 | 序 号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违 | | | | 法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当 | | | | 发现之日起五个工作日内向上海证券交易所 | 2023 年上半年度美腾科技在持续督导 | | 5 | 报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出 | 期间未发生违法违规或违背承诺等事 | | | 现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保 | 项 | | | 荐人采取的督导措施等 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 | 在持续督导期间，保荐机构督导美腾科 | | | 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所 | 技及其董事、监事、高级管理人员遵守 | | 6 | 发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履 | 法律、法规、部门规章和上海证券交易 | | | 行其所做出的各项承诺 | 所发布的业务规则及其他规范性文件， | | | | 切实履行其所做出的各项承诺 | | | 督导上市公 ...

北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 n 北京德恒律师事务所 7 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230015-03 号 致:天津美腾科技股份有限公司 为出具本法律意见,德恒律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 (七)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; (八)公司本次会议股东表决情况凭证资料; (一)《公司章程》; (五)《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》; (六)公司于 2023年8月24日在上海证券交易所网站公布的《天津美腾科 技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(以下 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-029 天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,341,982 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,341,982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.4973 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.4973 | （四） 表决 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-028 天津美腾科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激 励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。公司通过中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司 ...

电技股分有限公司 天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议 一、会议召开情况 (一) 召开时间: 2023年 9 月 12 日（星期二） (二) 召开地点:天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 (三)召开方式:现场会议 (四) 召集人:天津美腾科技股份有限公司董事会 (五)主持人:董事长李太友先生 (六)计票人、监票人:监事代表李丽女士,股东代表顾美静女士、曹鹰先 生 (一)出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 54, 341, 982 | | 普通股股东持有表决权数量 | 54, 341, 982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 62. 4973 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 62. 4973 | (二)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人。 2、公司在任监事3人,出席3人。 3、公 ...

华泰联合证券 华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导眼踪报告 | 保荐机构名称:华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称:天津美腾科技股份有限公 | | --- | --- | | | 브 | | 保荐代表人姓名:柴奇志 | 联系电话:010-57615991 | | 保荐代表人姓名:史玉文 | 联系电话:025-83387742 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,华泰联合证券有限责任公司(以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为天津美腾科技股份有限公司(以 下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人")持续督导阶段的保荐机构,对美 腾科技进行持续督导,并出具 2023年半年度(以下简称"本报告期"或"报 告期" ) 持续督导跟踪报告: 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 (一)核心竞争力风险 1、智能干选技术门槛被突破的风险 智能干法选煤技术不是通用技术的简单集成,在识别算法精度、多源系统同 步、喷吹算法精度、带面稳定性等方面具有一定技术门槛。随 ...