北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 A . H. DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒德师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240041-06 号 致:天津美腾科技股份有限公司 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第五次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2024年9月13日(星期五)召开。北京德恒 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派吴莲花律师、廖齐越律师(以 下简称"德恒律师"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《天津美腾科 技股份有限公司 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-057 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,976,673 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,976,673 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.0371 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.0371 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份 数为 2,803,165 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：天津美腾科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-57615991 | | 保荐代表人姓名：史玉文 | 联系电话：025-83387742 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为天津美腾科技股份有限公司（以 下简称"美腾科技"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，对美腾科技进行持 续督导，并出具 2024 年半年度（以下简称"本报告期"或"报告期"）持续督 导跟踪报告： 一、持续督导工作情况 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 续 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 | | | | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第五次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 5 | | 议案二：关于增加经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案 8 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 11 | 天津美腾科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《天津美腾科技股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大会的 议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他 ...

证 券 代 码 ： 688420 证 券 简 称 ： 美 腾 科 技 天津美腾科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年半年度业绩说明会） 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | 投资者关 \n系活动类 \n别 | ¨ 特定对象调研 ¨分析师会议 \n¨媒体采访 þ \n¨ 新闻发布会 ¨路演活动 \n¨ 专场机构交流会 ¨现场参观 | 业绩说明会 | | | 参与单位 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-056 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 | 2023 12 | 27 | 日~2024 | 年 | 12 | 月 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 35,000,000.00 | | | 元~70,000,000.00 | | | 元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权 ...

2022年10月9日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意天津美腾科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2405号），同意 本公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 22,110,000股，发行价格为48.96元/股，募集资金总额为人民币108,250.56万元，扣 除不含税发行费用人民币10,807.89万元，实际募集资金净额为人民币97,442.67万 元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行 募集资金的到账情况进行了审验，并于2022年12月5日出具了《验资报告》（容诚 验字[2022]215Z0068号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储， 公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 具体情况详见2022年12月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 第 1 页 共 4 页 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-048 天津美腾科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-047 天津美腾科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的规定，将天津美腾科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405 号文同意，本公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,211.00 万股，每股发行价为 48.96 元， 募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,807.89 万元 （不含税）后，实际募集资金净额为 97,442.67 万元。该募集资金已于 2022 年 12 月 到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068 号《验资 报告》验证。公司对募集资金 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-054 天津美腾科技股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 29 日（星期四）至 9 月 4 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 meitengin@tjmeiteng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布 公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 5 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 关于 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-053 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 第 1 页 共 5 页 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用 ...