特此决议。 提名委员会决议 技股份有限公 IIN MEITENG TECHNOLOGY CO. I 天津美腾科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议(以下简称"本次会议")于 2024年 6 月 25 日以通讯方式 召开。本次会议由提名委员会召集人段发阶召集并主持,应参会委员三名,实际 参会委员三名,召开方式、召集方式、参会人数符合《公司章程》及《公司董事 会提名委员会工作细则》的有关规定。 一、本次会议经过充分讨论,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立 董事的议案》 经审阅候选人的个人履历等相关资料,了解到邢月改女士为会计专业人士, 具有高级会计师职称,且在会计专业岗位具有五年以上全职工作经验。邢月改女 士已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训课程的学习。提名委员会认 为上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格 的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。综上,同意提名邢月改女 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对美腾科技为控股子公司提供担保的情 况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、担保情况概述 (一)情况概述 为满足日常经营和发展需求,公司控股子公司山东莱芜煤机智能科技有限公 司(以下简称"莱煤智能")拟向银行申请合计不超过人民币 4,500 万元的综合 授信额度,公司拟为莱煤智能在前述授信额度内提供不超过人民币 4.500 万元的 连带责任保证担保，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保 额度,具体担保金额、担保期限等以实际签署 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-039 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-037 天津美腾科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保不涉及反担保 本次担保无需提交股东大会审议 被担保人基本情况：被担保人为山东莱芜煤机智能科技有限公司（以下 简称"莱煤智能"），系天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"或 "公司"）的控股子公司。 本次担保金额：公司控股子公司莱煤智能拟向银行申请合计不超过人民 币 4,500 万元的综合授信额度，公司拟为莱煤智能在上述授信额度内提供不超过 人民币 4,500 万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为莱煤 智能提供的担保余额为 0 万元。 一、担保情况概述 （一）情况概述 为满足日常经营和发展需求，公司控股子公司莱煤智能拟向银行申请合计不 超过人民币 4,500 万元的综合授信额度，公司拟为莱煤智能在前述授信额度内提 供不超过人民币 4,500 万元的连带责任保证担保，具体担保期限根据届时签订的 担保合同 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-038 提名委员会：经审阅候选人的个人履历等相关资料，了解到邢月改女士为会计专业 人士，具有高级会计师职称，且在会计专业岗位具有五年以上全职工作经验。邢月改女 士已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训课程的学习。提名委员会认为上述 候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存 在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或交易所惩戒。综上，同意提名邢月改女士为第二届董事会独立董事 候选人，并同意将上述独立董事候选人提请公司董事会予以审议。 天津美腾科技股份有限公司 关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 鉴于魏会生先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且 现有独立董事中欠缺会计专业人士，在股东大会选举产生新的独立董事前，魏会生先生 仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委 员会委员的职责。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-036 天津美腾科技股份有限公司 关于实施2023年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派实施后， 公司以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含） 调整为不超过人民币 34.71 元/股（含），价格上限调整起始日期为 2024 年 7 月 1 日。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民 币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购股份的价格不 超过人民币 35 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 12 个月。 具体内 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对 美腾科技本次差异化权益分派相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普 通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部 用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（ ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-035 天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/28 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （天津美腾科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门 ...

天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配拟 派发现金分红的总额由 25,806,512.10 元（含税）调整为 25,696,390.50 元（含税）； 本次调整原因：自公司 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购，回购专用 证券账户中股份数由 2,408,293 股增加至 2,775,365 股。因此，扣除公司回购专用 证券账户的股份 2,775,365 股后，公司本次实际参与分配的股份数调整为 85,654,635 股。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对 2023 年度利润分配 现金分红总额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-034 天津美腾科技股份有限公司 关于调整2023年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 二、调整后利润分配方案 自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-033 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 4 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）、《天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 第 1 页 共 2 页 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 — ...