华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：天津美腾科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-57615991 | | 保荐代表人姓名：史玉文 | 联系电话：025-83387742 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为天津美腾科技股份有限公司（以 下简称"美腾科技"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，对美腾科技进行持 续督导，并出具 2024 年半年度（以下简称"本报告期"或"报告期"）持续督 导跟踪报告： 一、持续督导工作情况 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 续 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 | | | | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第五次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 5 | | 议案二：关于增加经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案 8 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 11 | 天津美腾科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《天津美腾科技股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大会的 议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他 ...

证 券 代 码 ： 688420 证 券 简 称 ： 美 腾 科 技 天津美腾科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年半年度业绩说明会） 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | 投资者关 \n系活动类 \n别 | ¨ 特定对象调研 ¨分析师会议 \n¨媒体采访 þ \n¨ 新闻发布会 ¨路演活动 \n¨ 专场机构交流会 ¨现场参观 | 业绩说明会 | | | 参与单位 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-056 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 | 2023 12 | 27 | 日~2024 | 年 | 12 | 月 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 35,000,000.00 | | | 元~70,000,000.00 | | | 元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权 ...

2022年10月9日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意天津美腾科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2405号），同意 本公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 22,110,000股，发行价格为48.96元/股，募集资金总额为人民币108,250.56万元，扣 除不含税发行费用人民币10,807.89万元，实际募集资金净额为人民币97,442.67万 元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行 募集资金的到账情况进行了审验，并于2022年12月5日出具了《验资报告》（容诚 验字[2022]215Z0068号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储， 公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 具体情况详见2022年12月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 第 1 页 共 4 页 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-048 天津美腾科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-047 天津美腾科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的规定，将天津美腾科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405 号文同意，本公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,211.00 万股，每股发行价为 48.96 元， 募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,807.89 万元 （不含税）后，实际募集资金净额为 97,442.67 万元。该募集资金已于 2022 年 12 月 到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068 号《验资 报告》验证。公司对募集资金 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-054 天津美腾科技股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 29 日（星期四）至 9 月 4 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 meitengin@tjmeiteng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布 公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 5 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 关于 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-053 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 第 1 页 共 5 页 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-044 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-003）、《天津美腾科技股份有限公司关于实施 2023 年度权 益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-036）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案首次披露日 2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议 回购方案实施期限 2023 年 12 月 27 日~2024 年 12 月 26 日 预计回购金额 35,000,000.00 元~70,000,000.00 元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 2,803,165 股 累计已回购股数占总股本比例 3.17% 累计已回购金额 61,718,855.91 元 实际回购价格区间 18.54 元/股 ...

| 产品 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | 累计投入 | 累计投入 进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | 金额 | | | | 智能装备生产及测试基地建设 项目 | 12,103.27 | 12.103.27 | 6.641.28 | 54.87% | | 2 | 智慧工矿项目 | 8.841.88 | 8,841.88 | 454.53 | 5.14% | | 3 | 研发中心建设项目 | 17,000.00 | 17,000.00 | 5,082.62 | 29.90% | | 4 | 创新与发展储备资金项目 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.00% | 华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构" 作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人")首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法 ...