北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240041-04 号 致:天津美腾科技股份有限公司 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以 下简称"本次会议")于2024年5月9日(星期四)召开。北京德恒律师事务 所(以下简称"德恒")受公司委托,指派吴莲花律师、荣秋立律师(以下简称 "德恒律师"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《天津美腾科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 3%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 12 月 | 2023 年 | 27 | 日~2024 | 年 | | 12 | 月 26 | 日 | | 预计回购金额 | | 35,000,000 | | 元~70,000,000 | | 元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 | 2,674,803 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年度暨2024 年第一季度业绩说明会） 编号：2024-001 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 投资者关 ¨媒体采访 þ业绩说明会 系活动类 ¨新闻发布会 ¨路演活动 别 ¨专场机构交流会 ¨现场参观 ¨其他 参与单位 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司2023年度暨2024年第一季度业 名称及人 绩说明会的投资者 员姓名 会议时间 2024年4月29日11:00-12:00 会议地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长：李太友 上市公司 董事兼总裁：梁兴国 接待人员 董事会秘书：陈宇硕 姓名 财务总监：王元伟 独立董事：王谦 投资者关 Q1：公司在2023年取得了哪些成就？未来有什么规划？ 系活动主 A1：尊敬的投资者，您好！秉承“绿色科技、智慧矿山”的理念，践行公司 要内容介 绍 发展战略，2023年度，公司进行了新的商业布局，并取得了较好的成果。公 司在行业内的品牌影响力持续扩大，干选设备市场占有率稳居行业第一；进一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥109,277,963.91, representing a year-on-year increase of 23.97%[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥7,472,865.11, reflecting a significant increase of 48.81% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,960,683.03, up by 35.35% year-on-year[2] - Operating profit for Q1 2024 was ¥6,545,386.59, up 82.5% from ¥3,581,650.44 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥7,027,598.48, representing a 39.4% increase from ¥5,044,942.95 in Q1 2023[17] - Basic earnings per share increased by 50.00% to ¥0.09[2] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.09, compared to ¥0.06 in Q1 2023[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,768,953,251.27, a decrease of 2.92% from the end of the previous year[3] - Total assets as of Q1 2024 amounted to ¥1,768,953,251.27, a decrease from ¥1,822,154,679.63 in the previous year[13] - Total liabilities for Q1 2024 were ¥317,183,341.47, down from ¥332,570,377.77 in Q1 2023[13] - The total equity attributable to shareholders decreased by 2.84% to ¥1,447,215,176.43 compared to the previous year-end[3] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥43,492,575.21, indicating a significant cash outflow[2] - The net cash flow from operating activities was -$43,492,575.21, an improvement from -$85,786,707.25 in the same period last year[20] - The total cash inflow from operating activities was $84,691,205.82, compared to $77,091,222.14 in Q1 2023, reflecting a growth of 9.5%[20] - The cash outflow for purchasing goods and services was $62,159,302.83, down from $77,584,384.21 in the previous year, showing a decrease of 20.0%[20] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -$505,793,722.01 in Q1 2024, compared to -$739,583,429.76 in Q1 2023, indicating a reduction in cash burn[21] Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥13,918,067.09, accounting for 12.74% of operating revenue, which is a decrease of 2.80 percentage points year-on-year[2] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥13,918,067.09, slightly up from ¥13,696,022.15 in Q1 2023[16] Shareholder Actions - The company has repurchased a total of 2,303,317 shares, representing 2.60% of the total share capital of 88,430,000 shares[10] - The company plans to use between RMB 35 million and RMB 70 million for share repurchase, with a maximum price of RMB 35 per share[9] - The company’s board approved a share repurchase plan on December 27, 2023, to enhance shareholder value[9] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥2,078,064.73, contributing to its non-recurring gains[4] Market and Sales - The company's sales expenses increased by 37.03%, attributed to enhanced market expansion efforts[5] - In Q1 2024, cash inflow from sales was $75,542,649.28, an increase of 9.8% compared to $69,269,910.43 in Q1 2023[20]

天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《天津美腾科技 股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大会的 议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者 给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记 材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证 后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及 其所持有表决权的股份总数，在此之 ...

证券研究报告 | 年报点评报告 美腾科技（688420.SH） 公司发布 2023 年年度业绩报告。2023 年公司实现营业收入 5.7 亿元，同 比增长 16.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 7424 万元，同比下降 40.39%；净利润的下降主要原因： ➢ 产品毛利率水平同比有所下降； ➢ 加大研发投入，销售费用研发费用较 2022 年增加 3165 万元； ➢ 计入非经常损益的政府补助金较 2022 年度减少 1503 万元。 在手订单基本稳定稳定。截止 2023 年底，公司在手订单为 6.54 亿元。2023 年度共取得订单 6.58 亿元，相较于 2022 年 7.09 亿元有所下降；但 2023 年度全年中标金额为 8.20 亿元（含已中标，未签约，下同），较 2022 年中 标金额 7.83 亿元有所增长。公司在手订单充足，为后续业绩提供保障。 风险提示：订单进度不及预期。下游行业景气度大幅下降。毛利率大幅下降。 分析师 张津铭 执业证书编号：S0680520070001 邮箱：zhangjinming@gszq.com 分析师 张一鸣 执业证书编号：S0680522070009 邮箱： ...

RSM 容诚 审计报告 天津美腾科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0028号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询。 容诚 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-100 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天津美腾科技股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0089号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 .mot.gov.cn) 报告编码:京24AS503 目 录 | 序号 | 内 11 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0089号 天津美腾科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的天津美腾科技股份有限公司(以下简称美腾科技公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美腾科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为美腾科技公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券 ...

天津美腾科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 1、出席股东大会的情况 2023年度,公司共召开 3 次股东大会,本人均出席参会。 本人段发阶,作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《让券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等内部制度要求,积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议, 认真审议董事会及其专门委员会各项议案，尽职尽责，充分发挥独立董事作用, 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 段发阶,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津大学教授,博 士学历。1994年12月至1997年11月任天津大学精仪学院讲师;1997年 11 月 至 2004 年 6 月任天津大学精仪学院副教授;2004 年 6 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，天津美腾科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"美腾科技"）拟实施"提质增效重回报"行动方案，通过持 续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任， 维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。具体情况如下： 一、聚焦主业，发展新质生产力 美腾科技是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，主 要从事智能装备、智能系统与仪器两大类大核心产品的研发、设计、制造和销 售，致力于引领工矿业迈入智能化时代，成为行业的新质生产力，为利益相关 方和社会创造价值。 秉承"绿色科技、智慧矿山"的理念，经过九年的不懈努力和创新发展， 公司产品竞争力突出，保持在煤炭干选市场较高市场占有率的同时，持续在矿 业干选市场进行拓展，并进入再生资源领域。2023 年，公司经营实现稳步发展， 公司实现营业收入 56,994.53万元，较上年同期增长 16.49%，实现归属于上市公 司股东的净利润 7,423.52 万元。 公 ...