证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-041 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,979,354 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,979,354 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.0149 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.014 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 | | | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 5 | | 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邢月改,已充分了解并同意由提名人李太友提名为天津美腾科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任天津美腾科技股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): ( 八 )中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人李太友,现提名邢月改为天津美腾科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任天津美腾科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与天津美腾科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-040 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 12 月 日~2024 年 | 年 | 27 | | 12 月 | 26 | 日 | | | 预计回购金额 | 35,000,000.00 元~70,000,000.00 | | | | | | | 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 2, ...

特此决议。 提名委员会决议 技股份有限公 IIN MEITENG TECHNOLOGY CO. I 天津美腾科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议(以下简称"本次会议")于 2024年 6 月 25 日以通讯方式 召开。本次会议由提名委员会召集人段发阶召集并主持,应参会委员三名,实际 参会委员三名,召开方式、召集方式、参会人数符合《公司章程》及《公司董事 会提名委员会工作细则》的有关规定。 一、本次会议经过充分讨论,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立 董事的议案》 经审阅候选人的个人履历等相关资料,了解到邢月改女士为会计专业人士, 具有高级会计师职称,且在会计专业岗位具有五年以上全职工作经验。邢月改女 士已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训课程的学习。提名委员会认 为上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格 的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。综上,同意提名邢月改女 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对美腾科技为控股子公司提供担保的情 况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、担保情况概述 (一)情况概述 为满足日常经营和发展需求,公司控股子公司山东莱芜煤机智能科技有限公 司(以下简称"莱煤智能")拟向银行申请合计不超过人民币 4,500 万元的综合 授信额度,公司拟为莱煤智能在前述授信额度内提供不超过人民币 4.500 万元的 连带责任保证担保，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保 额度,具体担保金额、担保期限等以实际签署 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-039 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-037 天津美腾科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保不涉及反担保 本次担保无需提交股东大会审议 被担保人基本情况：被担保人为山东莱芜煤机智能科技有限公司（以下 简称"莱煤智能"），系天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"或 "公司"）的控股子公司。 本次担保金额：公司控股子公司莱煤智能拟向银行申请合计不超过人民 币 4,500 万元的综合授信额度，公司拟为莱煤智能在上述授信额度内提供不超过 人民币 4,500 万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为莱煤 智能提供的担保余额为 0 万元。 一、担保情况概述 （一）情况概述 为满足日常经营和发展需求，公司控股子公司莱煤智能拟向银行申请合计不 超过人民币 4,500 万元的综合授信额度，公司拟为莱煤智能在前述授信额度内提 供不超过人民币 4,500 万元的连带责任保证担保，具体担保期限根据届时签订的 担保合同 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-038 提名委员会：经审阅候选人的个人履历等相关资料，了解到邢月改女士为会计专业 人士，具有高级会计师职称，且在会计专业岗位具有五年以上全职工作经验。邢月改女 士已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训课程的学习。提名委员会认为上述 候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存 在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或交易所惩戒。综上，同意提名邢月改女士为第二届董事会独立董事 候选人，并同意将上述独立董事候选人提请公司董事会予以审议。 天津美腾科技股份有限公司 关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 鉴于魏会生先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且 现有独立董事中欠缺会计专业人士，在股东大会选举产生新的独立董事前，魏会生先生 仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委 员会委员的职责。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...