证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-044 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-003）、《天津美腾科技股份有限公司关于实施 2023 年度权 益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-036）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案首次披露日 2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议 回购方案实施期限 2023 年 12 月 27 日~2024 年 12 月 26 日 预计回购金额 35,000,000.00 元~70,000,000.00 元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 2,803,165 股 累计已回购股数占总股本比例 3.17% 累计已回购金额 61,718,855.91 元 实际回购价格区间 18.54 元/股 ...

| 产品 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | 累计投入 | 累计投入 进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | 金额 | | | | 智能装备生产及测试基地建设 项目 | 12,103.27 | 12.103.27 | 6.641.28 | 54.87% | | 2 | 智慧工矿项目 | 8.841.88 | 8,841.88 | 454.53 | 5.14% | | 3 | 研发中心建设项目 | 17,000.00 | 17,000.00 | 5,082.62 | 29.90% | | 4 | 创新与发展储备资金项目 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.00% | 华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构" 作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人")首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-042 天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的 审慎决定，延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在 违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在 损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律 法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，监事会一致同意通过《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》。 第 1 页 共 2 页 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天 津美腾科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2024-0 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-043 天津美腾科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第 二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前部分募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施进度等因素，同意将对公司部分募投项目达到预定可使用状态的日 期进行延期，本次延期仅涉及项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用 途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利 影响，也不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。保荐机构华泰联合证 券有限责任公司对该事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405 号文同意，公司于 2022 年 12 月向社 ...

北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 2024年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240041-05 号 致:天津美腾科技股份有限公司 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第四次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2024年7月17日(星期三)召开。北京德恒 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派吴莲花律师、廖齐越律师(以 下简称"德恒律师"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《天津美腾科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证,并发表 法律意见。 北京德恒律师事务 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-041 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,979,354 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,979,354 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.0149 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.014 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 | | | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 5 | | 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邢月改,已充分了解并同意由提名人李太友提名为天津美腾科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任天津美腾科技股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): ( 八 )中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人李太友,现提名邢月改为天津美腾科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任天津美腾科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与天津美腾科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-040 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 12 月 日~2024 年 | 年 | 27 | | 12 月 | 26 | 日 | | | 预计回购金额 | 35,000,000.00 元~70,000,000.00 | | | | | | | 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 2, ...