证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-024 天津美腾科技股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，具体情况如下： 结合实际发展需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请总 额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷 款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度 和期限，以银行最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不 同银行间进行调整。授信额度期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日 起至下一年度审议该事项的董事会之日止。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求 ...

关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司 金额单位：人民币万元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 108,250.56 | | 承销费用（不含增值税） | | 8,476.22 | | 募集资金到账金额 | | 99,774.34 | | 以前年度已使用金额 | 加：扣除手续费后的利息收入 | 11.06 | | 本年度使用金额 | 减：置换预先支付的发行费用 | 586.23 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 2,425.11 | | 减：直接支付的发行费用 | 1,692.77 | | 减：等额置换支付发行费的自筹资金 | 24.37 | | 减：直接支付的募投项目支出 | 15,182.82 | | 减：等额置换投入募投项目的自筹资金 | 4,270.87 | | 减：闲置募集资金进行现金管理余额 | 54,617.89 | | 加：闲置募集资金现金管理收益 | 1,674.95 | | 加：扣除手续费后的利息收入 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 容诚 RSM 容诚 内部控制审计报告 天津美腾科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0044号 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0044 天津美腾科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天津美腾科技股份有限公司(以下简称"美腾科技公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美腾 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、企业对内部控制的责 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-027 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meitengin@tjmeiteng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布 公司《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 26 日发布《2024 ...

北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 德恒 01G20240041-03 号 致:天津美腾科技股份有限公司 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2024年4月1日(星期一)召开。北京德恒 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派荣秋立律师、孙喆敏律师(以 下简称"德恒律师"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《天津美腾科 技股份有限公司章程》(以下简称 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-019 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,673,600 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,673,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.9249 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.9249 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份 数为 2,199,430 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会 召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华 ...

第 1 页 共 2 页 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-018 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 月 27 日~2024 12 月 | 年 26 日 | | 预计回购金额 | 35,000,000 元~70,000,000 元 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 2,303,317 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.60% | | | 累计已回购金额 | 50,992,585.37 元 | | | 实际回购价格区间 | 18.80 元/股~24.74 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于增加经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案 5 | 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《天津美腾科技股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大会的 议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予 配合。 第 1 页 ...

天津美腾科技股份有限公司 关于增加经营范围 并修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 13 日召开公 司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程> 相关条款的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、增加经营范围相关情况 公司经营范围拟增加"新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危 险废物经营）；蓄电池租赁；电池销售；储能技术服务"，变更情况如下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | | 转让、技术推广；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研 | 让、技术推广；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发； | | 发；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设 | 环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设备制 | ...

天津美腾科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由天津 美腾科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在 天津市滨海新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120111328680900X。 第三条 公司于 2022 年 10 月 09 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2022〕2405 号文注册，首次向社会公众发行人民币 普通 2,211 万股，于 2022 年 12 月 09 日在上海证券交易所科创板上市。 第 1 页 共 55 页 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法 ...