公司代码：688426 公司简称：康为世纪 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏康为世纪生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，独立董事肖潇、李映红、胡宗亥的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 2025 年 4 月 23 日 综上，公司董事会认为，上述 3 名独立董事不存在任何妨碍其进行独立、客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，其任职符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海市证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等文件的要求，公司董事会就公司在任独立董事肖潇、李映红、胡宗亥的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-017 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 16:00-17:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长兼总经理、代行财务总监：王春香博士 ●投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 2025 年 5 月 12 日（星期一）中午 12:00 前登录上证路演中心 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011001892 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011001892 号 江苏康为世纪生物科技股份有限公司全体股东： 第1页 大华核字[2025]0011001892 号募集资金存放与使用情况鉴证报告 在鉴证过 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001893 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011001893 号 江苏康为世纪生物科技股份有限公司全体股东： ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称："公司"）为积极践行以投 资者为本的服务理念，深入落实上海证券交易所关于开展科创板上市公司"提质 增效重回报"专项行动的专项倡议，提高上市公司质量，助力信心提振、资本市 场稳定和经济高质量发展，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 26 日发布了《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 30 日发布了《江苏康为世 纪生物科技股份有限公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估 报告》。2024 年度，公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实 相关工作。现对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行整体评估， 同时结合公司自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案，具体如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司专注于主营业务的深耕细作，加强客户拓展工作，不断提升客户的满意 度；持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员 会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现将公司董 事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为肖潇、胡宗亥和殷剑峰，其 中肖潇、胡宗亥为独立董事，委员会主任肖潇为会计专业人士。独立董事委员人 数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规关于审计委员会人数比例的 规定。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和届 时有效的公司章程的规定，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | ...

对会计师事务所履职情况评估的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》等规定和要求，公司对 2024 年度财务审计及内控审计机构大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）的审计工作的履职情况进行了评估。 经评估，近一年大华所资质合规、有效，履职过程中能够保持独立性、勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 大华所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方 占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日财务状况以及 2024 年度经营成果和现 金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效 的财务报告内部控制。大华所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），截至 2024 年 12 月 31 日合伙人有 150 人，截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师有 887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师有 404 人。2023 年度上市公司审计客户共 436 家， 审计业务收入 294,885.10 万元，涉及主要行业：制造业、信息传输软件和信息技 术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业等。本 公司同行业上市公司审计客户 24 家。 （2）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会 2024 年第八次会议、第二届董事会第十二次 会议及 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-014 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 24 日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证经营需求和风 险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司继续使用总额不超过 6.5 亿元 人民币的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会、监事会审议通过之日 起 12 个月内有效，并于 2025 年 4 月 23 日到期。详见 2024 年 4 月 26 日公司披 露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。 2025 年 4 月 23 日，经公司召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《 ...