江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第四条 战略委员会由 3 名董事组成, 其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名, 由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名, 由董事长担任, 负责主持委 员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件: (一) 不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级管 理人员的禁止性情形; (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形; 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 董事会应根据本工 作细则及时补足委员人数。在董事会根据本工作细则及时补足委员人数之前, 原委员仍应按本工作细则履行相关职权。 第九条 《公司法》、公司章程关于董事义务规定适用于战略委员会委员。 第三章 职责权限 2 第二章 战略委员会委员 1 第一条 为适应公司战略发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投 资决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效率和决策的质量, 完善 公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》( ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 公司如发生重大资产重组、高比例送转股份、导致实际控制人或第一大股东 发生变更的权益变动、要约收购、发行证券、合并、分离、回购股份事项的, 内幕信息知情人至少包含下列人员: 3 (18) 公司发生超过上年度净资产百分之十的重大损失; (19) 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定的其他事项。 第八条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内 幕信息的人员。 第九条 本制度所指内幕信息知情人的范围包括但不限于: (1) 公司及其董事、高级管理人员; (2) 持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员, 公司的 实际控制人及其董事、监事、高级管理人员; (3) 公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员; (4) 由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员; (5) 公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、 监事和高级管理人员; (6) 因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登 记结算机构 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第二章信息披露暂缓、豁免的适用范围 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》规定的 暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露 义务人自行审慎判断，上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项 实行事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开 或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： (一) 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； (二) 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披 露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人 利益的； (三) 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保 证所披露的信息不违反国家保密规定。 第三章信息披露暂缓、豁免的标准及内部流程 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求 的事项（以下统称"国家秘密"），依 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 审计委员会履职过程中发现的重大问题触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》规定的信息披露标准的, 公司应当及时披露该等事项及其整改情况。 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见, 董事会未采纳的, 公司应当披露该事项并充分说明理由。 第二章 审计委员会委员 第六条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事人数 1 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序, 充分保护公司和公司股东的合法权 益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、规章、规范性文件和《江 苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合 公司实际情况, 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会, 对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责行使《公司法》规定的监事会的职权、审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 ...

第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份, 是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的, 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前, 应知悉有 关法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定, 不得进行违 法违规的交易。公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规, 中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限 制性规定。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理, 进一步明确办理程序, 根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律、法规、规范性文件以及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定, 结合 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 / 5 第一条 为进一步完善江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏康为世纪生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立 董事专门会议"）。定期会议每年至少召开一 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 2 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及上海证券交易所 发布的办法和通知等相关规定, 履行信息披露义务。 1 第一条 为规范江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规以及《江苏康为世纪 生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在 规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监 管部门备案。 第三条 本制度应当适用于公司和如 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《江苏康为 世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 第三条 公司董事辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通 知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但 存在相关法规另有规定的除外： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事 会成员低于法定最低人数； (二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺担任召集人的会计 ...

公司代码：688426 公司简称：康为世纪 1 / 237 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中说明了可能对公司产 生重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 否 三、 公司全体董事出席董事会会议。 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 四、 本半年度报告未经审计。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称："公司"）为积极践行以投 资者为本的服务理念，深入落实上海证券交易所关于开展科创板上市公司"提质 增效重回报"专项行动的专项倡议，提高上市公司质量，助力信心提振、资本市 场稳定和经济高质量发展，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 25 日披露了《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），2025 年上半年，公司 以该行动方案为指导纲领，积极开展和落实各项工作，在提升公司经营效率，强 化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的 成效。现就该行动方案的半年度执行情况报告如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司专注于主营业务的深耕细作，加强客户拓展工作，不断提升客户的满意 度；持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，从而 全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。具体包括以下几个方面： 1、优化业务布局，提升整体 ...