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康为世纪:2023年度独立董事述职报告(肖潇)
2024-04-25 10:58
江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(肖潇) 2023 年度,本人 肖潇 作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,并且作为会计专业人士,报告期内,我严格按照《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《江苏康为世纪生物科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司独立 董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度")等相关制度的规范要求,本 着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事 的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人于 2023 年 度履行独立董事职责的具体情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 肖潇,女,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学金融学学 士、经济学硕士,美国威斯康星大学会计学博士。本人于 2012 年 8 月-2015 年 6 月,任美国威斯康星大学商学院科研助理、助教;2016 年 7 月至今,任北京大 ...
康为世纪:2023年度年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-04-25 10:58
江苏康为世纪生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001497 号 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001497 号 江苏康为世纪生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简 称康为世纪)《2023 年度募集资 ...
康为世纪:2023年度独立董事述职报告(胡宗亥)
2024-04-25 10:58
江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(胡宗亥) 2023 年度,本人 胡宗亥 作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,报告期内,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》等 有关法律法规及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称 "《独立董事工作制度")等相关制度的规范要求,本着对全体股东负责的态度, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人于 2023 年度履行独立董事职责的具体 情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 胡宗亥,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学法学学士。 本人于 2001 年 2 月-2017 年 12 月,任广东盛唐律师事务所律师;2017 年 12 月- 2018 年 9 月,任北京市天铎(广州)律师事务所律师;2018 年 10 月至今, ...
康为世纪(688426) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-25 10:58
Financial Performance - The company reported a net loss attributable to shareholders of 84,409,484.04 yuan for 2023, with a parent company net loss of 20,231,689.21 yuan[5]. - Due to the negative net profit, the company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves for the 2023 fiscal year[5]. - The company is currently not profitable and has not achieved profitability since its listing[4]. - The company's operating revenue for 2023 decreased by 67.15% to approximately ¥171.34 million, primarily due to a decline in revenue from molecular testing products and services[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of approximately ¥84.41 million, representing a 153.00% decrease compared to the previous year[26]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.75, a decline of 143.67% year-over-year[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was -4.93%, a decrease of 24.75 percentage points from the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥11.72 million, a decrease of 110.92% from the previous year[26]. - The total assets as of the end of 2023 decreased by 6.80% to approximately ¥1.82 billion[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.55% to approximately ¥1.66 billion[26]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies, focusing on enhancing PCR and qPCR capabilities[13]. - Research and development expenses accounted for 51.51% of operating revenue, an increase of 37.32 percentage points compared to 2022[26]. - The company has developed high-throughput nucleic acid detection technology, integrating PCR sensitivity, chip technology throughput, and mass spectrometry accuracy, recognized as the gold standard for DNA methylation fragment analysis[15]. - The R&D team grew to 206 members, an increase of 11.35% compared to the previous year[40]. - The company has established six technical platforms with 25 core technologies and has obtained 19 domestic invention patents and 49 utility model patents[50]. - The company has intensified its R&D investment strategy, focusing on recruiting R&D personnel, equipping R&D facilities, and developing new products[125]. - The total R&D expenditure for the year reached ¥88,259,803.28, an increase of 19.25% compared to ¥74,015,529.32 in the previous year[124]. - The company has registered several new products, including various diagnostic kits and sample collection devices, to enhance its product portfolio[121][122]. Market Expansion and Strategy - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 20%[13]. - The company projects a revenue growth of 25% for the next fiscal year, aiming for RMB 1.875 billion in 2024[13]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q3 2024, targeting a 30% increase in overseas revenue[14]. - The company plans to establish 13 marketing centers domestically and 6 overseas marketing centers[43]. - The company is focusing on expanding its market reach through strategic partnerships and collaborations in the healthcare sector[119]. - The company has established an overseas sales team and registered multiple products in Europe and the United States[150]. Product Development and Innovation - New product launches include a molecular diagnostic kit that is expected to capture a 10% market share within the first year of release[14]. - The company has developed over 700 products and holds 60 domestic medical device registration or filing certificates, with 42 products registered or filed overseas[51]. - The company has developed a fully automated nucleic acid extraction instrument, enhancing its product offerings in the diagnostics sector[118]. - The company has developed a series of high-performance detection systems compatible with multiple platforms, including Ion Torrent and Illumina, enhancing its NGS technology service offerings[109]. - The company has developed a one-step RT-PCR technology that allows for the cloning of mRNA without the need for cDNA synthesis, significantly reducing contamination opportunities and maintaining high sensitivity[107]. Compliance and Risk Management - The audit report issued by Da Hua Certified Public Accountants confirmed the financial statements are accurate and complete[5]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company emphasizes the importance of FDA and CE certifications for its medical devices to ensure market access and compliance with international standards[16]. - The company has highlighted potential risks that may adversely affect its operations, as detailed in the "Management Discussion and Analysis" section[4]. Sales and Marketing - The sales strategy primarily employs a direct sales model complemented by a distribution model, with seven domestic and two international sales regions established[67][68]. - The company has developed a quality assurance agreement for key raw material procurement, ensuring compliance with quality standards[66]. - The company's management expenses increased due to depreciation from a new factory that commenced operations in August 2023[157]. - Sales expenses increased by 21.89% to ¥71,507,001.92, primarily due to enhanced marketing efforts and sales network expansion[169]. Industry Trends and Market Outlook - The global molecular testing market size increased from $16.8 billion in 2019 to $28.3 billion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 13.9% from 2019 to 2023[77]. - The molecular diagnostics market in China expanded from ¥15.4 billion in 2019 to ¥33.3 billion in 2023, achieving a CAGR of 21.3%; expected to grow to ¥57.1 billion and ¥112.2 billion by 2026 and 2030, respectively, with a CAGR of 17.6% from 2027 to 2030[80]. - The molecular diagnostics industry is expected to grow significantly due to increasing healthcare demands driven by an aging population and enhanced health management awareness[96]. - The domestic molecular testing industry is expected to maintain rapid growth, with projections indicating a market size of RMB 282.155 billion by 2026, representing a year-on-year growth of 11.69%[192].
康为世纪:第二届监事会第四次会议决议公告
2024-04-25 10:58
证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2024-019 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度,监事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定,本着 对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务,对 公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督,对企业的规 范运作和发展起到了积极作用,维护了公司利益和全体股东的合法权益。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度,公司实现营业收入 171,341,280.85 元,同比减少 67.15%;实现利润总额-92,982,821.35 元,同比减少 147.59%; 实现归属于母公司所有者的净利润-84,409,484.04 元,同比减少 153.00%;实现 ...
康为世纪:对会计师事务所履职情况评估的报告
2024-04-25 10:58
按照《业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范, 大华所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关 联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计,大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度经营成果 和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持 了有效的财务报告内部控制。大华所出具了标准无保留意见的审计报告。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》等规定和要求,公司对 2023 年度财务审计及内控审计机构大华会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")的审计工作的履职情况进行了 评估。经评估,近一年大华所资质合规、有效,履职过程中能够保持独立性、 勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下: 在执行审计工作的过程中,大华所就会计师事务所和相关审 ...
康为世纪:独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
2024-04-25 10:58
江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》等有关规定,我们作为江苏康为 世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本着对公司及全体股 东负责的态度,基于独立、客观、审慎的原则,现就公司第二届董事会第五次会 议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意 见 公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了 公司 2023 年年度募集资金存放、管理与使用的相关情况,公司 2023 年年度募 集资金存放与实际使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性 文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金进行了专户存储和 专项使用,公司所披露信息真实、准确、完整,与募集资金的实际使用情况一 致,不存在 ...
康为世纪:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-25 10:58
证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2024-013 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金的金额和资金到账情况 2022年9月1日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪生物科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2003号)。公司本次向社会 公开发行人民币普通股(A股)股票2,329.0278万股,股票面值为人民币1元,发行价格 为每股人民币48.98元,此次公开发行股份募集资金总额为人民币114,075.78万元,扣除 所有股票发行费用人民币8,645.43万元后的募集资金净额为人民币105,430.36万元。前述 募集资金已经全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022年10月 20日出具了《验资报告》(大华验字[2022]000749号)。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。 募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已 与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使 ...
康为世纪:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-25 10:58
江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会委员基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为肖潇、胡宗亥和殷剑峰,其中 肖潇、胡宗亥为独立董事,委员会主任肖潇为会计专业人士。独立董事委员人数占 委员会成员的二分之一以上,符合相关法律法规关于审计委员会人数比例的规定。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了 7 次会议,会议的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的有关规定,具体情况如下: | 会议届次 | | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会审 计委员会 2023 | 2023 月 | | 在有部分高管列席会议的情况下,年审会计师向审计委 员会报告了 2022 年度财务审计计划、当前审计进展以 | | | | 年 2 | 及审计过程中需要解决的一些问题,审计委员会委员在 | | 第一次会议 | 23 | 日 | 了解之后,一方面督促年审会计师要本着规范、客观、 | | | | | ...
康为世纪:董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-25 10:58
江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等文件的要求,公司董事会就公司在任独立董事肖潇、李映红、胡宗亥的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,独立董事肖潇、李映红、胡宗亥的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 综上,公司董事会认为,上述 3 名独立董事不存在任何妨碍其进行独立、 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,其任职符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海市证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...