独立董事提名人声明 提名人上海英方软件股份有限公司董事会，现提名冯胜钢先生为上海英方软 件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海英方软件 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海英方软件股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-029 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 上海英方软件股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ? 股东大会召开日期：2025年6月23日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-030 上海英方软件股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海英方软件股份有限公司股东杭州好望角启航投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"好望角启航"）及其一致行动人，杭州好望角 越航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"好望角越航"）、杭州好望角苇航投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"好望角苇航"）合计持有上海英方软件股份 有限公司（以下简称"公司"）股份 6,957,500 股，占公司总股本的 8.33%。上 述股份为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2024 年 1 月 19 日解除限售并 上市流通。 减持计划的实施结果情况 2025 年 2 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海英方软件股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-005）， 一致行动人好望角启航、好望角越航、好 ...

上海英方软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人冯胜钢，已充分了解并同意由提名人上海英方软件股份有限公司董事会 提名为上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海英方软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定； （六）中央纪委、教育部 ...

独立董事提名人声明 提名人上海英方软件股份有限公司董事会，现提名冯胜钢先生为上海英方软 件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海英方软件 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海英方软件股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-028 上海英方软件股份有限公司 关于公司独立董事满六年辞任暨补选独立董事、董事 会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 计委员会委员、董事 | 会 | 选 | 举 | 产 生 | 日 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会提名委员会委员、 | 新 | 任 | 独 | 立 董 | | | | 董事会薪酬与考核委 | 事后 | | | | | | | 员会主任委员、董事 | | | | | | | | 会战略决策委员会委 | | | | | | | | 员 | | | | | | | (二) 离任对公司的影响 重要内容提示： 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事黄建华 先生的辞职报告。黄建华先生任职本公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独 立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委 员会主任委员、董事会战略决策委 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-029 上海英方软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the financial performance and market position of Yingfang Software, indicating a slight decline in revenue and net profit for Q1 2025 [1] - Yingfang Software's stock closed at 30.09 yuan, with a 3.15% increase, and a market capitalization of 2.513 billion yuan [1] - As of Q1 2025, eight institutions held shares in Yingfang Software, with a total holding of 9.7529 million shares valued at 320 million yuan [1] Group 2 - Yingfang Software's main business involves providing data replication software, integrated hardware and software products, and related services [1] - The company has obtained 58 invention patents and 146 software copyrights as of December 31, 2024 [1] - The latest financial report for Q1 2025 shows a revenue of 32.8133 million yuan, a year-on-year decrease of 4.72%, and a net profit of -12.280347 million yuan, a year-on-year decrease of 0.84%, with a gross profit margin of 78.64% [1] Group 3 - The price-to-earnings (PE) ratio for Yingfang Software is reported at -87.58 (TTM) and -87.90 (static), with a price-to-book (PB) ratio of 2.28 [2] - The industry average PE ratio is 112.99 (TTM) and 127.73 (static), with an average PB ratio of 8.20 [2] - The industry median PE ratio is 79.65 (TTM) and 80.08 (static), with a median PB ratio of 3.87 [2]

Meeting Details - The shareholders' meeting of Shanghai Yingfang Software Co., Ltd. was held on May 16, 2025, at Building 16, No. 2049, Pujin Road, Minhang District, Shanghai [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Hu Junqing, utilizing a combination of on-site and online voting methods [1][4] Attendance and Voting - A total of 38 ordinary shareholders attended the meeting, holding 37,259,751 voting rights, which accounts for 45.1551% of the company's total voting rights [1] - The voting results for various proposals showed a high level of agreement, with the majority of votes in favor, such as 99.4244% for one of the proposals [2][3] Resolutions Passed - All proposed resolutions were approved during the meeting, including the annual profit distribution plan and the annual director remuneration plan [3][4] - The voting results indicated that ordinary shareholders overwhelmingly supported the resolutions, with percentages consistently above 99% for the majority of votes [2][3] Legal Compliance - The lawyers present confirmed that the meeting's convening and voting procedures complied with the Company Law and relevant regulations, ensuring the legality and validity of the meeting [4]

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the 2024 annual general meeting of Shanghai Yingfang Software Co., Ltd. was convened and conducted in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its outcomes [2][14]. Group 1: Meeting Procedures - The annual general meeting was held on May 16, 2025, at 2:30 PM in Shanghai, utilizing both on-site and online voting methods [4]. - The meeting's notice included details about the time, location, voting procedures, and agenda items, ensuring transparency and adherence to regulations [4][14]. - The meeting was convened following a resolution from the company's fourth board meeting, meeting the legal requirements for such gatherings [7][14]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 5 shareholders attended the meeting in person, representing 36,302,424 shares, which is 43.4760% of the total share capital [5][7]. - The qualifications of the attendees were verified against the shareholder register, confirming their legitimacy to participate in the meeting [7][14]. - The convenor of the meeting was deemed to have the appropriate qualifications as per the company's articles of association and relevant laws [7][14]. Group 3: Voting and Results - Voting was conducted through a named voting method, with representatives from shareholders and the legal counsel overseeing the counting process [8][14]. - The results of the voting were announced immediately after the conclusion of both on-site and online voting, confirming the approval of all proposed resolutions [8][12]. - Specific resolutions, such as the revised related party transaction decision-making system and fundraising management system, received significant support from minority investors, with 87.5126% and 75.7954% approval rates respectively [12][14].