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英方软件(688435) - 2024年度独立董事述职报告-黄建华
2025-04-25 10:58
上海英方软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 英方软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等有关 规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其是中小 股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄建华先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于华东理工大学,博 士学历。1987 年至 1998 年,担任华东理工大学教师;1998 年至今,担任华东理工大学副教 授、硕士生导师;2023 年 7 月,退休。2019 年至今,任公司独立董事。无兼职情况。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他任何职务,与公 ...
英方软件(688435) - 2024年度独立董事述职报告-冯胜钢(换届离任)
2025-04-25 10:58
上海英方软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 英方软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等有关 规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其是中小 股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 冯胜钢先生,1971 年出生,中国国籍,有中国香港永久居住权。毕业于天津大学,硕 士学历,高级工程师、高级程序员。1996.04-2001.05,担任河北邮电管理局、邯郸市邮电 局干部;2001.05-2002.07,担任中国电信数据通信局干部;2002.07-2013.05,担任中国网 通/联通集团客户部副总经理;2013.05-2019.04,担任中国太平保险集团有限责任公司太平 金融服务公司总经 ...
英方软件(688435) - 《董事会专门委员会议事规则》(2025年4月修订)
2025-04-25 10:58
上海英方软件股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")企业战略 的发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,保 证公司发展规划和战略决策的科学性,增强公司的可持续发展能力,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件及《上海英方软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,公司董事会下设战略决策委员会,并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门工作机构,主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议,向董事会报告工 作并对董事会负责。 战略委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定;战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定,该项决议无效;战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议 事规则及其他有关法律、法规的规定的,自该决议作出之日起 60 日内 ...
英方软件(688435) - 《信息披露管理制度》(2025年4月修订)
2025-04-25 10:58
第一条 为规范上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")及相关信 息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)《公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等有关法律、 行政法规、规范性文件及《上海英方软件股份有限公司公司章程》(以下简称" 公司章程")及其他有关规范性文件的规定,制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要求披露的已 经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息,在规定的时间 内、在规定的媒体上、按规定的程序及规定的方式向社会公众公布,并按规定 程序送达交易所和证券监管部门。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露 信息的真实、准确、完整,信息披露及时、公平。 1 第五条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购 人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的,应当及时披露并 全面履行。 第二章 信息披露 ...
英方软件(688435) - 《募集资金管理制度》(2025年4月修订)
2025-04-25 10:58
上海英方软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者利益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科 创板上市规则》")等法律、法规、规范性文件以及《上海英方软件股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,结合本公司实际,制定本制 度。 第二章 募集资金的存储 第八条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称 "募集资金专户")集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用 途。 第九条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行(以下简称"商业银行")签订募集资金专户存储三方监 管协议(以下简称"协议")。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券(包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债 ...
英方软件(688435) - 2024年度独立董事述职报告-罗春华
2025-04-25 10:58
上海英方软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 英方软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等有关 规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其是中小 股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 罗春华女士,1972 年生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于武汉大学,博士学历。 1992 年至 1995 年,担任湖南省工商银行娄底市涟钢支行会计;1995 年至 2001 年,担任深 圳天舒贸易有限公司会计、审计;2004 年至 2008 年,担任广东东软学院信息管理系讲师; 2008 年至 2014 年,担任华南师范大学国际商学院讲师、副教授;2014 年至 2023 年 12 月, 担任杭州 ...
英方软件(688435) - 《上海英方软件股份有限公司公司章程》(2025年4月修订)
2025-04-25 10:58
上海英方软件股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | | | | | | 上海英方软件股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》等法律法规及规范 性文件的有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司由发起人依法以发起设立,并在上海市工商行政管理局注册登记,取得 企业法人营业执照。 第三条 公司于 2022 年 11 月 29 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 (以下简称为"中国证监会")注册,首次公开发行人民币普通股 20,946,737 股,股票于 2023 年 1 月 19 日在上海证券交易所科创板上市交易。 第四条 公司中文名称:上海英方软件股份有限公司 公司英文名称:Shanghai Information2 Software Inc. 第五条 公司住所:上海市黄浦区制造局路 787 号二幢 151A 室,邮编 200000。 第九条 公 ...
英方软件(688435) - 2024年度独立董事述职报告-李绍书
2025-04-25 10:58
上海英方软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他任何职务,与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系;没有为 公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》《公司章程》等相关 法律、行政法规和部门规章所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够保证客观、 独立的专业判断,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 报告期内,本人积极参加了公司的董事会和股东大会,会前认真审阅了会议文件及相关 本人作为上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 英方软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等有关 规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护 ...
英方软件(688435) - 《舆情管理制度》(2025年4月修订)
2025-04-25 10:58
第一条 上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")为建立健全舆情处 置机制,进一步提升舆情应对能力,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《上海英方软件股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"),结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 上海英方软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立公司舆情管理工作组,组长、副组长分别由公司董事长担 任和董事会秘书担任,成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情(尤其是媒体质疑信息)应对处理 工作的领导机构,统一 ...
英方软件(688435) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-25 10:45
Financial Performance - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer to shareholders for the reporting period, pending approval at the 2024 annual general meeting[6]. - The company is not currently profitable and has not achieved profitability since its listing[4]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 190,486,147.25, a decrease of 21.65% compared to CNY 243,109,669.44 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -28,585,028.58, representing a decline of 164.29% from CNY 44,464,618.65 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased to CNY -38,185,450.68 in 2024, down 1,273.24% from CNY 3,254,695.79 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.34, a decrease of 162.96% compared to CNY 0.54 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,191,427,269.65, a decrease of 5.06% from CNY 1,254,959,181.74 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.01% to CNY 1,113,785,286.34 at the end of 2024 from CNY 1,172,580,744.17 at the end of 2023[24]. - The company reported a total R&D investment of ¥106,542,007.85 for the year, representing a 17.17% increase compared to the previous year[79]. - The company reported a significant decline in cash flow from financing activities, down 104.60% to -¥33,607,079.18[127]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 55.93% of operating revenue in 2024, an increase of 18.53 percentage points from 37.4% in 2023[25]. - The company increased its R&D investment to 106.54 million RMB in 2024, up 17.17% year-on-year, accounting for 55.93% of total revenue, with a total R&D staff of 348, representing 59.28% of the total workforce[37]. - The company holds a total of 204 patents, including 58 invention patents and 146 software copyrights, with 9 new invention patents and 25 software copyrights added during the reporting period[77]. - The company is focused on independent innovation and continuous R&D, maintaining high R&D investment and establishing research centers in multiple cities[61]. - The company aims to continuously develop new integrated hardware products and features based on customer needs in the context of data elements and artificial intelligence[47]. Market and Competitive Position - The company experienced a significant decline in net profit due to tightened customer budgets and increased market competition[25]. - The company has established partnerships with over 400 domestic enterprises and expanded overseas collaborations, particularly in Southeast Asia[39]. - The company is positioned in a rapidly evolving industry with significant opportunities for domestic software replacement, particularly in disaster recovery software[64]. - The company is facing risks related to R&D personnel turnover and core technology leakage, which could impact its competitive position[96]. - The company is currently involved in ongoing litigation, with a civil appeal filed against a previous ruling, which may impact future operations[100]. Governance and Compliance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[9]. - The company has implemented a new system for selecting accounting firms to improve audit quality and financial information accuracy[39]. - The company has established a governance structure that protects the rights of shareholders and creditors, ensuring timely and effective information disclosure[200]. - The company has held 8 board meetings and 7 supervisory meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[144]. Shareholder and Capital Management - The company repurchased shares worth 30.96 million RMB, acquiring 985,000 shares, which represents 1.18% of the total share capital, to enhance shareholder returns[39]. - The company has a structured cash dividend policy that considers the financial status and sustainable development, ensuring shareholder interests are balanced with operational needs[175]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite positive profits available for distribution to shareholders[177]. - The company has confirmed a share-based payment expense of 888,782.87 RMB for the current reporting period, indicating that performance targets were not met[182]. - The company has established a remuneration and assessment committee responsible for evaluating the compensation and rewards of directors and senior management[185]. Strategic Initiatives - The company is committed to digital transformation, data security, and AI technology integration, continuously innovating and expanding its core business[36]. - The company plans to establish a subsidiary in Hong Kong in 2024 to expand overseas business[114]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its future strategy[136]. - The company plans to strengthen its R&D capabilities and upgrade existing products, with a focus on four product lines: disaster recovery, backup, cloud data management, and big data[140]. - The company aims to enhance its marketing efforts and enhance brand influence, targeting new customers and markets while maintaining existing client relationships[141]. Industry Trends - The digital economy in China reached CNY 53.9 trillion in 2023, growing by CNY 3.7 billion, with a GDP share of 42.8%, up by 1.3 percentage points from the previous year[65]. - The cloud computing market in China is projected to reach CNY 837.8 billion in 2024, with a year-on-year growth of 35.9%[65]. - The data replication industry is experiencing rapid growth due to increasing demand for data backup and disaster recovery solutions[66]. - The industry is expected to see an annual growth rate of over 20% in the data sector by 2026, driven by the high-level application of data elements[64]. - The government has introduced favorable policies to support the data industry, aiming for a compound annual growth rate of over 15% by 2029[67]. Employee and Internal Management - The company has a total of 587 employees, with 586 in the parent company and 1 in a major subsidiary[170]. - Among the employees, there are 348 technical personnel, 194 sales personnel, and 36 administrative personnel[171]. - The company has a comprehensive salary policy that includes basic and performance-based compensation[172]. - The company emphasizes the importance of data security and value extraction as data becomes ubiquitous in society, positioning its data replication software as a foundational infrastructure[138]. - The company maintains a strong focus on employee rights, providing benefits such as basic pension and medical insurance[200].