Core Insights - The company reported a revenue of 190 million yuan for 2024, representing a year-on-year decrease of 21.65% [1] - The company increased its R&D investment to 107 million yuan, up 17.17% from the previous year, accounting for 55.93% of its revenue [1] Group 1: Business Overview - The company specializes in data replication software, hardware-software integrated machines, and related services, being one of the few high-tech enterprises capable of mastering various data replication technologies [1] - The company's products have achieved significant sales across various industries, including finance, government, telecommunications, healthcare, education, and manufacturing, with notable applications in sectors like tobacco, biomedicine, and new energy vehicles [1] Group 2: R&D and Innovation - The company has a total of 348 R&D personnel, making up 59.28% of its workforce, and has obtained 58 invention patents and 146 software copyrights [2] - The company is focused on enhancing product functionality and stability while developing new software products based on customer needs, including disaster recovery management platforms and data consistency comparison tools [3] Group 3: Global Strategy and Market Expansion - The company aims to participate in global competition by building an international operation team and optimizing its intellectual property management and data protection mechanisms [4] - The company has actively implemented share buybacks, investing 30.96 million yuan to repurchase 985,000 shares, which will be used for employee stock ownership plans or equity incentives, representing 1.18% of its total share capital [4]

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-022 上海英方软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司 年度董事会工作报告的议案》 2024 | √ | | 2 | 《关 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-011 上海英方软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对 2024 年度公司经营管理情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效 监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平的 提升。 表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

上海英方软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码： 688435 证券简称：英方软件 公告编号： 2025-010 一、董事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于2025年4月14日以电子邮件及电话方式送达全体董事，会议于2025年4月 24日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议由公司董事长胡军 擎先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2024年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 认真贯彻执行股东 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-013 上海英方软件股份有限公司 1 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行 利润分配，不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司 2024 年度不进行利润分配，是基于公司经营状况、战略发展规划、 未来资金需求等因素综合考虑。 公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议、第 四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年 度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-28,585,028.58 元；截至 202 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额 置换的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海英 方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金使用等有关规定，对英方软件使用自有资金 支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞3040号）同意注册，公司首次向社 会公众发行人民币普通股 2,094.6737 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 38.66 元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42 元，扣除发行费用 人民币 78,137,499.03 元，募集资金净额为人民币 731,663,353.39 元。天健会计 师 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕5042 号 上海英方软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的英方软件公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英方软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为英方软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解英方软件公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 第 1 页 共 4 页 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我 ...

目 录 | 目 录 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | … | 第 15—84 | 页 | | --- | --- | --- | | 三、财务报表附注…………………………………………… | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5038 号 上海英方软件股份有 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5039 号 上海英方软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英方 软件公司董事会的责任。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十四日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

上海英方软件股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《上海英方软件股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 利益。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本条第1-3项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年 满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟 姐妹、子女配偶的父母； （五 ...