南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,独立董事应当每年对独立性情况进 行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,南京磁谷科技股份有 限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事赵雷先生、黄惠春女 士、夏维剑先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 经核查独立董事在公司的履职情况及签署的关于独立性的自查文件,董事会 认为:公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立 性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,在 2023 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,现将 2023 年度履行职责的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 夏维剑,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,律师。 1989 年 8 月至 1993 年 7 月，任南京市司法局科员; 1993 年 7 月至 1997 年 12 月,任南京金正律师事务所律师;1997年 12 月至今,任江苏金禾律师事务所律 师、合伙人,现任江苏金融租赁股份有限公司、江苏立霸实业股份有限公司独立 董事;2020年12月至今,任公司独立董事,并担任审计委员会委员,薪酬与考 核委员会主任委员。 (二) 独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人及直系亲属等主要社会关 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-012 南京磁谷科技股份有限公司 （一）董事薪酬方案 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，结合公司经营发展 等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象 公司 2024 年度任期内的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案具体内容 1、独立董事 公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年(税前)，按 月平均发放； 2、非独立董事 1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相 关薪 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，南京磁谷科技股份 有限公司（以下简称"公司"） 对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"） 2023 年审计过程中的履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进 行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执 行事务合伙人李尊农、乔久华。 截至 2023 年末，中兴华合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 （二） 投资 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-013 南京磁谷科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"） 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"磁谷科技"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通 过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计 师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华 富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名 称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-015 南京磁谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

23年 ,19" 2月 ,中 ,无 ,博 ,教 ,博 6月 12年 12月 ,历 ;⒛12年 4月 14年 4月 ,南 ;⒛13年 1月 ,历 ;现 ;⒛ 12月 ,任 ,19" 4月 ,中 ,无 ,大 ,高 1980年 8月 OO年 10月 ;⒛00年 11月 8月 ;⒛ 3月 " 5月 ;⒛12年 3月 14年 2月 ;⒛o8年 3月 19年 11月 ;⒛19年 12月 ,任 夏维剑先生,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,律 师。1989年8月至1993年7月,任南京市司法局科员;1993年7月至1997年 12月,任南京金正律师事务所律师;1997年12月至今,任江苏金禾律师事务所 律师、合伙人,现任江苏金融租赁股份有限公司、江苏立霸实业股份有限公司独 立董事;2020年12月至今,任公司独立董事。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度,审计委员会共召开了 5 次会议,全体委员均出席本年度所召开 的所有会议。会议审议并通过了如下议案: | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审 | 2 ...

关于南京磁谷科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的要求,磁谷科技公司编制了后附的南京磁 谷科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是磁谷科技公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计磁谷科技公司 2023年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有 发现不一致。除了对磁谷科技公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联 方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解磁谷科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。 第1页共3页 目 录 1、关于南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-017 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 （一）信用减值损失 本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他 应收款坏账损失。公司采取会计政策及会计估计为：（1）对于应收票据，公司 对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。（2） 对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用 单位：人民币万元 序号 项目 2023年度计 提金额 备注 1 信用减值损失 1,432.35 含应收票据坏账损失、应收账款坏账 损失、其他应收款坏账损失； 2 资产减值损失 79.03 含合同资产坏账准备、其他非流动资 产坏账准备、存货跌价准备； 合计 1,511.38 - 损失金额计量损失准备；对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按 照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。（3）对于其他 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-010 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京磁谷科技股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 10 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 20 日在南京市黄龙岘龙乡双范酒店会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会 秘书、证券事务代表列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《公司章 ...