南京磁谷科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 董事会秘书 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-052 南京磁谷科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 40,000 股，占公司总股本的比例为 0.0558 %，回购成交 的最高价为 20.58 元/股，最低价为 20.58 元/股，已支付的资金总额为人民币 823,200.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 ...

股 票 研 究 证 券 研 究 报 告 股票研究 /[Table_Date] 2024.11.01 [table_Authors]舒迪(分析师) 021-38676666 shudi@gtjas.com 登记编号S0880521070002 ——2024 年三季报点评 | --- | --- | |----------------------------|---------------------------| | | | | 陈豪杰 ( 分析师 ) | 王美懿 ( 研究助理 ) | | 021-38038663 | 021-38031385 | | chenhaojie026733@gtjas.com | wangmeiyi029955@gtjas.com | | S0880524080009 | S0880124070042 | Q3 营收同比增长，持续推进重点研发项目 磁谷科技(688448) 机械制造业[Table_Industry] /可选消费品 | --- | --- | --- | |--------------------------------|------------|-------| | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 256,072,386.60, representing a year-on-year increase of 7.32%[2] - The net profit attributable to shareholders decreased by 18.93% to CNY 20,378,188.83 compared to the same period last year[2] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.29, a decrease of 19.05% year-on-year[2] - The net profit for Q3 2024 reached CNY 20,168,321.04, an increase from CNY 18,962,128.53 in Q3 2023, representing a growth of approximately 6.35%[20] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 18,733,923.80, slightly up from CNY 18,294,826.92 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 2.41%[20] - The total profit for Q3 2024 was CNY 18,736,675.96, an increase from CNY 17,728,400.14 in Q3 2023, representing a growth of about 5.69%[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities was negative at CNY -7,756,490.25, indicating a significant cash outflow during the period[2] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 225,020,021.41, compared to CNY 163,037,337.50 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 37.96%[22] - The total cash inflow from operating activities in Q3 2024 was CNY 245,778,646.13, while cash outflow was CNY 253,535,136.38, resulting in a net cash flow of CNY -7,756,490.25[23] - The company reported a significant increase in cash received from investment activities, totaling CNY 626,619,366.38 in Q3 2024, compared to CNY 10,069,173.71 in Q3 2023[24] - The net cash flow from investment activities for Q3 2024 was CNY -28,803,380.42, an improvement from CNY -104,196,658.48 in Q3 2023[24] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at CNY 473,456,729.20, down from CNY 499,455,222.65 at the end of Q3 2023[24] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled CNY 13,314,987.84, an increase of 44.19% year-on-year, accounting for 12.54% of operating revenue[4] - The company has increased its focus on R&D, with a notable rise in R&D personnel costs and materials expenses contributing to the increase in R&D investment[7] - Research and development expenses increased to CNY 36,822,923.74 in the first three quarters of 2024, compared to CNY 29,581,972.20 in 2023, marking a rise of 24.5%[19] Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were CNY 1,429,775,535.77, reflecting a 3.82% increase from the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 1,429,775,535.77, compared to CNY 1,377,143,483.71 at the end of Q3 2023, an increase of 3.8%[18] - Total liabilities increased to CNY 432,233,376.80 from CNY 416,305,284.98, reflecting a growth of 3.9%[17] - The equity attributable to shareholders reached CNY 996,252,026.76, up from CNY 960,838,198.73, indicating an increase of 3.7%[18] - Contract liabilities rose significantly to CNY 94,451,400.83 from CNY 45,261,504.03, a substantial increase of 108.5%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 4,064, with the largest shareholder, Wu Lihua, holding 12,480,000 shares, accounting for 17.51%[8] - The top ten shareholders hold a combined total of 60.57% of the company's shares, indicating significant ownership concentration[8] - Wu Lihua and Wu Ningchen are identified as the actual controllers of the company, having signed a concerted action agreement[9] - The company has not reported any changes in the number of shares lent out through margin trading for the top ten shareholders[10] - The company has not disclosed any related party transactions among other shareholders beyond those already identified[9] Share Repurchase and Incentives - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding ¥25.00 per share, with a total repurchase amount between ¥4.5 million and ¥5 million within six months[14] - The company has approved a plan to repurchase shares for employee stock ownership plans or equity incentives[14] - The first vesting condition of the 2023 restricted stock incentive plan has been achieved, allowing for the vesting of 391,200 shares for 44 eligible participants[13]

一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 10 月 24 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立 华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席会议。 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-049 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-050 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 10 月 24 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召 集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务 代表列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 ...

二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 董事会秘书 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-051 南京磁谷科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第二 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》。鉴于董事会已取得 2023 年第一次临时股东大会的授权， 此次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 25 日出具的《南京 磁谷科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字[2024]020035 号），截至 2024 年 9 月 25 日止，公司已收到 44 名限制性股票授予激励对象以货币资金缴纳的 391,200 股限 制性股票认购款合计人民币 5,875,824.00 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 编号：2024-009 南京磁谷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|----------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 R | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | | 共计 18 家机构、 | 25 位参与人员： | | | | 银华基金、山西证券、浦银安盛基金、华安基金、富国基 | | 参与单位名称及人员 | | 金、太平基金、国泰基金、泰康基金、万家基金、中银国 | | | | 际证券、圆信永丰基金、华宝基金、东方红资产、长信基 | | | | 金、泰信基金、博时基金、银华基金、财通基金； | | 时间 | 2024 年 10 月 | 23 日、10 月 24 日 | | 会议地点（形式） ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-048 南京磁谷科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常经营情况 经公司自查，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行业政 策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序 正常。2024 年上半年，公司实现营业收入 14,989.14 万元，实现归属于母公司所有 者的净利润 832.02 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 224.19 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2024 年半年度报 告》。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024 年10 月23 日、 10 月 24 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券 交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实 ...