证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-015 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）, 不进行资本公积 转增股本，不送红股。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总 额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账 户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 根据中兴华会计师事务所 ...

兴业证券股份有限公司 关于南京磁谷科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为南京 磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁谷科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对磁谷科技2024年度募集资金存放与实际使用 情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京磁 谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636 号）， 公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,815,300 股，每股发行价格人民 币 32.90 元，募集资金总额人民币 586,123,370.00 元，扣除发行费人民币 57,554,870.39 元（不含税），实 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 南京磁谷科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计意见 我们审计了磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁谷科技公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了磁谷科技公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度 合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 南京磁谷科技股份有限公司 2024年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明（复印件） 3.注册会计师执业证书（复印件） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fen ...

南京磁谷科技股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 作为南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,在 2024 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,现将 2024 年度履行职责的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 夏维剑,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,律师。 1989年 8 月至 1993年 7 月,任南京市司法局科员; 1993年 7 月至 1997年 12 月,任南京金正律师事务所律师;1997年12月至今,任江苏金禾律师事务所律 师、合伙人,现任江苏金融租赁股份有限公司、江苏立霸实业股份有限公司独立 董事;2020年12月至今,任公司独立董事,并担任审计委员会委员,薪酬与考 核委员会主任委员。 (二)独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 作为南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,在 2024 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,现将 2024 年度履行职责的情况述职如下: 二、年度履职情况 2024年度,公司共召开 10 次董事会会议,2 次股东大会会议,本人具体出 席情况如下: 一、独立董事的基本情况 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | 大会次数 | | 赵雷 | 10 | 10 | 0 | | 否 | | (一)个人工作履历、专业背景以 ...

2∞4年 (以 " ")的 ,本 ,以 ,在 24年 ,勤 ,现 24 : (一 )个 ,19" 2月 ,中 ,无 ,博 ,教 ,博 2004年 6月 12年 12月 ,历 ;2012年 4月 2014年 4月 ,南 ;⒛13 1月 ,历 ,现 ;⒛20年 12月 ,任 ,并 ,薪 ,提 (二 )独 ,本 ;本 ,不 1%以 ;本 5%以 ,没 章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格, 能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 (一)本年度出席董事会及股东大会的情况 2024年度,公司共召开 10 次董事会会议,2 次股东大会会议,本人具体出 席情况如下: | 独立重事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | 大会次数 | | 黄惠春 | 10 | 10 | 0 | 0 | ...

南京磁谷科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 董事会秘书 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务 ...

公司代码：688448 公司简称：磁谷科技 南京磁谷科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京磁谷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

zOz0年 (以 " ")董 1号—— ,以 ,在 24年 ,各 ,现 2⒓4年 : 3名 ,其 2名 ,占 3,主 ,符 : ,19" 2月 ,中 ,无 ,博 ,教 ,博 6月 12年 12月 ,历 ;⒛12年 4月 2014年 4月 ,南 ;2013年 1月 ,历 ;现 ;2020年 12月 ,任 ,19臼 4月 ,中 ,无 ,大 ,高 19BO年 8月 OO年 10月 ;20O0年 11月 8月 ;2003年 3月 2⒆2年 5月 ;2012年 3月 2014年 2月 ;2OO8年 3月 2o19年 11月 ;⒛19年 12月 ,任 夏维剑先生,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,律 师。1989年 8 月至 1993年 7 月,任南京市司法局科员; 1993 年 7 月至 1997 年 12月,任南京金正律师事务所律师;1997年12月至今,任江苏金禾律师事务所 律师、合伙人,现任江苏金融租赁股份有限公司、江苏立霸实业股份有限公司独 立董事;2020年12月至今,任公司独立董事。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度,审计委员会共召开了 5 次会议,全体委员均出席本年度所 ...