一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-050 南京磁谷科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书肖兰花女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会 议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京磁谷科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 南京磁谷科技股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所 受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东会,并就本次股东 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 本次股东会由董事会召集。2025年12月5日,公司召开了第二届董事会第 二十六次会议,决定于 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-051 南京磁谷科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，根据《南京磁谷科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意，豁免 本次会议的通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相 关情况作出说明。本次会议由过半数的董事共同推举吴立华先生召集并主持召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》 ...

格隆汇12月17日丨磁谷科技(688448.SH)在互动平台表示，公司已有产品出口东南亚、中东等新兴市 场，目前暂未出口欧盟国家。 （原标题：磁谷科技(688448.SH)：产品目前暂未出口欧盟国家） ...

Core Viewpoint - The A-share market is experiencing a downward trend, with the Shanghai Composite Index down by 1.03% and a total trading volume of 845.1 billion yuan as of 10:31 AM [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index is at 3828.24 points, reflecting a decrease of 1.03% [1] - A total of 136 A-shares have seen their 5-day moving averages cross below their 10-day moving averages, indicating potential bearish trends [1] Group 2: Individual Stock Analysis - The stocks with the largest negative distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - Pinming Technology (688109) with a 5-day moving average of 150.91 yuan, down 4.02% from the 10-day moving average [1] - Guomai Technology (002093) with a 5-day moving average of 12.42 yuan, down 1.79% from the 10-day moving average [1] - Anbang Security (603373) with a 5-day moving average of 39.65 yuan, down 1.75% from the 10-day moving average [1] Group 3: Additional Stock Movements - Other notable stocks with negative movements include: - Yatai Pharmaceutical (002370) down 1.82% with a 5-day moving average of 7.28 yuan [1] - Kaisa Culture (002425) down 3.93% with a 5-day moving average of 3.93 yuan [1] - ST Saiwei (300044) down 0.97% with a 5-day moving average of 4.25 yuan [2]

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 南京磁谷科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 | | | | 议案 | 8 | | | 议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | 10 | | | 议案三：关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 12 | | | 议案四：关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 17 | 2 南京磁谷科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述 登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-048 南京磁谷科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于2025年12月28日届满，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《南京磁谷科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司已开展董事会换届选举工 作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、 独立董事3名、职工代表董事1名，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。 公司于2025年12月5日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名 第三 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及 《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 南京磁谷科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士 时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解 ...

南京磁谷科技股份有限公司 董事及高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第二章 持股变动规则及信息申报 第四条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体所持股份变动行为应当 遵守法律法规、本所相关规定以及公司章程等规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 董事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知悉《公司法》 1 《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进 行违法违规交易。 第一条 为规范南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份的管理，维护信息披露、公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

第二条 内部审计是公司内部的一种独立客观监督和评价活动，通过审查和 评价企业经营活动及内部控制的合法性、合规性、有效性来促进公司经营目标的 实现，保证公司财产物资的安全性，维护企业的根本利益；审计范围包括公司所 有机构、人员、业务以及专题经济项目。 第三条 内部审计是公司内部经济监督的一种形式，是公司审计部在董事会 审计委员会领导下，依照国家有关法规和公司有关规章制度，独立、客观地监督、 评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性，检 查、评价内部控制制度的完善性，评估企业经营风险，以达到查错防弊、防范和 降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。 第二章 内部审计机构和审计人员 内部审计制度 南京磁谷科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构的责任，保 证审计质量，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国审计法实施条例》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作 的规定》《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等国家有关法律法规，以及《公司章程》的规定 ...