南京磁谷科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会全体成员过半数审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以 及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公 正进行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-058 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，监事会认为：为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，并结合实际情况，监事会同意公司制定《会计师事务所选聘 制度》《舆情管理制度》相关治理制度。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 特此公告。 南京磁谷科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 12 月 25 日通过邮 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 编号：2024-014 南京磁谷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 12 月 17 日） | --- | --- | --- | |----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | R 其他：券商策略会 | | | | 共计 10 家机构、 | 12 位参与人员： | | | | 平安资管、汇添富基金、浙商证券、合众资产、石锋资 | | 参与单位名称及人员 | | 产、西部利得基金、百嘉基金、浦银安盛基金、平安养老 | | | 基金、国泰基金 | | | 时间 | 2024 年 12 月 17 | 日 | | 会议地点（形式） | 上海国际会议中心、机构现场 | | | 上市公司接待人员 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-057 南京磁谷科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元~500 万元 450 | | 回购价格上限 | 53.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 153,312 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.2140% | | 实际回购金额 | 4,807,295.15 元 | | 实际回购价格区间 | 20.58 元/股~37.50 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第 二届董事会第十五次会议，会 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-056 南京磁谷科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元~500 万元 450 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 52,312 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0730% | | 累计已回购金额 | 1,235,416.80 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~33.50 元/股 20.58 | 一、 回购股份的基本情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第 二届董事会第十五次会议， 会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-055 南京磁谷科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过 上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者 股权激励，回购价格不超过 25.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 450 万元（含），不超过人民币 500 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日及 2024 年 9 月 28 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2024-042）及《关于以集中竞价交易 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 编号：2024-011 南京磁谷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | R 现场参观 | | | | R | 其他：（"我是股东"走进上市公司活动） | | 参与单位名称及人员 | | 上海证券交易所"我是股东——投资者走进磁谷科技"主 | | | | | | | | 题活动（华泰证券及中小投资者代表等 22 人） | | 时间 | 2024 年 11 月 | 21 日（周四） 14:30-17:00 | | 会议地点（形式） | 南京市江宁区金鑫中路 A309 会议室 | 99 号南京磁谷科技股份有限公司 | | 上市公司接待人员姓 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-054 南京磁谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 28 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （nanjingcigu@cigu.org.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

南京磁谷科技股份有限公司 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-053 公司在办理工商变更登记过程中，根据江苏省市场监督管理局的规范性要求， 对章程部分条款调整了相应的措辞，调整后的内容与公司经授权的第二届董事会 第十六次会议审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。调整后的《公司章程》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京磁谷科技 股份有限公司章程》。 特此公告。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 统一社会信用代码：913201157904467941 名称：南京磁谷科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：7165.23 万元整 成立日期：2006 年 09 月 22 日 法定代表人：吴立华 住所：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区） 经营范围：机电设备、节能环保设备、教学设备、试验仪器仪表、电子产品、 电气设备、软件、汽车配件的研发、生产、销售；节能技术开发、推广服务、技 术咨询；节能工程设计、施工；合同能源管理；商务信息咨询；自营和代理各类 商品和技术的进出口业务（国家限定 ...

南京磁谷科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 董事会秘书 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 ...