南京磁谷科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《南京磁谷科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事：包括非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 1 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第六条 公司董事会办公室、财务部及人力资源等相关部门配合董事会薪酬 与考核委员会开展薪酬管理相关工作。 第三章 薪酬结构与标准 第三条 董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配； （二）激励与约束并重，薪酬水平与考核、奖惩机制挂钩； （三）薪酬结构合理，绩效薪酬占比符合监管要求； （四）有利于公司持续健康发展。 第二 ...

南京磁谷科技科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率， 保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《指引》"）《中华人民共和国合同法》 以及《南京磁谷科技科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产依照本制度第三条 规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对 外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 对外投资的形式包括： （一）短期投资 1 （一）必须遵守国家法律、法规的规定； ...

南京磁谷科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》（以下简称"《指引》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《南京磁谷科技科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或 ...

南京磁谷科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称的责任追究是指年度报告信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息出现重大会计差 错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，对公司造成重大经济损失 或不良社会影响时对相关人员责任的追究与处理。 第三条 本办法适用对象： 第四条 年报信息重大差错责任追究工作应遵循以下原则： 1 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （三）负责年报信息提供的公司各 ...

南京磁谷科技股份有限公司 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成。董事会设董事长一名，副董事长一名， 均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会议事规则 二〇二五年十二月 南京磁谷科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善 公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《指引》"）等有关规定以及《南京磁谷科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的 ...

南京磁谷科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 及知情人管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露、公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及《南京磁谷科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会以及证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有 ...

南京磁谷科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十二月 南京磁谷科技科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 股东会的一般规定 第一条 为规范南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会， 保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《指引》"）等相关法律、法规以 及《南京磁谷科技科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认 真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保 ...

南京磁谷科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为规范南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及《南京磁谷科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，特制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；或 者持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（上市公 司及上市公司控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子 ...

南京磁谷科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （二）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （三）促进公司诚信自律、规范运作； 第一章 总 则 第一条 为规范南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构, 规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理 工作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及《南京磁 谷科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者 ...

南京磁谷科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (六) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 本人黄惠春,已充分了解并同意由提名人吴立华、吴宁晨提名为南京磁谷科 技股份有限公司(以下简称"磁谷科技")第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任磁谷科技 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 ...