证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-004 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 3 月 21 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华 先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》 经审议，董事会同意2025年度公司使用额度不超过人民币15,000.00万元（含 本数）的 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-006 关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金 安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性 好、低风险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权期限 自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。 本事项在公司董事会议事范围之内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资产品的目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下， 提高闲置自有资金的使用效率， ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-007 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体授信额度以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。以上授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合 理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信有效期自本次董事会审 议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。 二、 履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会 第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 的议案》。本事项在公司董事会议事范围之内，无需提交股东大会审议。 三、其他说明 公司董事会同意授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上 述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手 续，并签署 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached RMB 478.72 million, representing a year-on-year increase of 15.76%[2] - The net profit attributable to the parent company was RMB 51.30 million, up 6.73% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was RMB 42.72 million, an increase of 11.76% year-on-year[4] - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.72, representing a growth of 7.46% compared to the previous year[2] - The company's net asset per share was RMB 14.29, up 6.01% year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 amounted to RMB 1,434.47 million, reflecting a growth of 4.16% from the beginning of the year[5] - The equity attributable to the parent company reached RMB 1,023.93 million, which is a 6.57% increase year-on-year[5] Business Strategy and Investment - The company focused on the development of its main business, leveraging national policies on energy conservation and carbon reduction, which contributed to steady overall performance growth[6] - Increased investment in new product market promotion and R&D led to higher sales and R&D expenses compared to the previous year[6] Cautionary Note - The company cautioned that the financial data presented are preliminary and unaudited, and may differ from the final figures in the 2024 annual report[8]

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-002 1 股东持股的基本情况 截止本公告披露日，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东、董事、核心技术人员徐龙祥先生持有公司股份 5,520,000 股，占公 司总股本的 7.70%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，已 于 2024 年 3 月 21 日起上市流通。 截止本公告披露日，公司股东南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"宝利丰"）持有公司股份 8,190,000 股，占公司总股本的 11.43%，上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，其中 1,330,000 股已于 2023 年 9 月 21 日起上市流通，6,860,000 股已于 2024 年 3 月 21 日起上市流通。宝利丰一致行动人公司董事、总经理董继勇先生持有公司 股份 2,430,000 股，占公司总股本的 3.39%，其中 2,400,000 股来源于公 司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 3 月 21 日起上市流通，30,000 股来源于股权激励归属所得，已于 2024 年 10 月 18 日起上市流通。 减持 ...

"年 ,保 :本 ,公 ,相 ,公 1 ,内 (二 )信 , (以 " " " ")作 (以 " " " ")首 ,根 , ,对 24年 1月 1日 (以 " ")进 : 24年 12月 19日 12月 30日 ,对 ,保 ,查 1月 1日 ,与 ,实 ,检 ,并 (一 )公 ,查 ,核 ,并 ,保 :本 ,磁 (三 )独 ,查 ,并 ,保 :本 ,磁 ,人 ,不 (四 )募 ,并 ,并 ,查 ,核 ,查 ,保 :公 ,并 ,持 ,及 ,不 (五 )关 ,对 ,查 ,了 2 保荐机构提请公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善上市公司治理结构,规范管理和 使用募集资金,及时履行信息披露义务。建议公司持续合理安排募集资金使用, 有序推进募投项目的建设及实施。 四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所相关规 则规定的应向中国证监会、上海证券交易所报告的事项 南京磁谷科技股份有限公司 持续督导现场检查报告 经现场核查,保荐机构认为:磁谷科技已对关联交易、对外担保和重大对外 投资制定了健全的内部控制制度,本持续督导期内,磁谷科技不存在违规 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-059 南京磁谷科技股份有限公司 关于制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 30 日召开第 二届董事会第十八次会议，并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制 定公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》。现将具体内容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，为进一步 提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，并结合实际情况，公司制订了部分治 理制度，具体明细如下表： 特此公告。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | ...

南京磁谷科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会全体成员过半数审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以 及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公 正进行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-058 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，监事会认为：为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，并结合实际情况，监事会同意公司制定《会计师事务所选聘 制度》《舆情管理制度》相关治理制度。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 特此公告。 南京磁谷科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 12 月 25 日通过邮 ...

南京磁谷科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导 网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规规定和《南京磁谷科技股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，总经理和董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。组长负责 ...