证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-029 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，南京磁谷科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况专项报告》，报告具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京 磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636 号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,815,300 股，每股发行价 格人民币 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-027 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》及其摘要。经审议，董事会认为： 公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年半年度财务及经营状况。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《南京磁谷科技股份有 限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 本议案经董事会审议通过后 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2022-031 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 在 兴 业 银 行 南 京 分 行 营 业 部 （ 账 号 ： 409410100100906668）开立的用于"高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项 目"的募集资金专户内募集资金已使用完毕。 三、募集资金专项账户注销情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意将部分超募资金 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金。该事项于 2023 年 5 月 18 日经公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日，公 司在工商银行南京胜太路支行（账号：4301028729100238982）开立的超募资金 专户内募集资金已使用完毕。 南京磁谷科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 二、募集资金专户开立情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 ...

南京磁谷科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,我们 作为南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现对第二届 董事会第六次会议的相关事项发表以下独立意见: 一、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 的独立意见 我们认为:公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》 等规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义 务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况。 黄惠春: 二、《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》的独立意见 我们认为:公司使用银行承兑汇 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-025 南京磁谷科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日收到政 府补助款项 1,000.00 万元，其中，与收益相关的政府补助 408.10 万元，与资产 相关的政府补助 591.90 万元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司 2023 年度资产及损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结 果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁 谷科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京磁谷科技股份有限公司章程》和 公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的 全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵 犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 6 2023 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 | | 案 8 ...

zO23年 (草 )的 (以 " ")监 (以 " ")《 (以 " ")《 (以 " ")《 (以 " ")《 4号—— (以 " ")的 ,对 (革 )》 (以 " (草 )》 " " ") ,发 : ,包 : (一 )最 ; (二 )最 ; (三 )上 36个 ; (四 )法 ; (五 )中 (六)中国证监会认定的其他情形。 本次激励对象不包括公司的独立董事、监事。本次激励对象均符合《管理办法》 《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象 范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对 象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计 划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 三、公司《激励计划(草案)》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券 法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定;对各激励对 象限制性股票的授予安排、归属安排(包括授予数量、授予日期、授予条件、授予 价格、任职期限、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通 知于 2023 年 8 月 7 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先 生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-020 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 法 律 意 见 书 关 于 南 京 磁 谷 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2023 第 [263]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P. C .： 2 1 0 0 1 9 | | | | 一、公司符合实行本次激励计划的条件 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 | | 19 | | 三、 本次激励计划涉及的法定程序 | 19 | | | ...

一、2023 年限制性股票激励计划的分配情况 注 1：公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本 总额的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获 授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1.00%；预留权益比例未超过本激励计划 拟授予权益数量的 20.00%。 注 2：在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事 会对激励对象名单及授予数量作相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间 进行分配调整或调整至预留部分或直接调减，但调整后，预留部分占本激励计划拟授予限制 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授的限 制性股票 数量（万 股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励 计划公告 时股本总 额的比例 1 吴立华 中国 董事长 10.00 6.25% 0.14% 2 董继勇 中国 董事、总经理 10.00 6.25% 0.14% 3 林英哲 中国 副总经理、核心 技术人员 8.50 5.31% 0.12% 4 肖兰花 中国 董事、董事会秘 书、财 ...